安徽舜禹水务股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"）应对舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 东 股 5 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | | 第二节 | | 监事会 30 | | ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出， 本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（ 以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊），董事会秘书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议决议定于2024年11月15日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日(星期五)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过1,000万元人民币。 5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 本次公司及全资子公司办理应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间 ，提高资金周转效率，改善公司及全资子公司资产负债结构及经营性现金流状况 ，有利于公司及全资子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是 中小股东的利益。 1、在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权，包 括但不限于选择合格的合作机构、确定公司及全资子公司可以开展的应收账款保 理业务具体额度、签署或授权全资子公司相关负责人签署相关合同文件等。 2、在额度范围内，授权公司财务部组织实施应收账款保理业务（含指导子 公司具体实施）。及时分析应收账款保理业务情况，如发现或判断有不利因素， 将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥135,680,209.45, a decrease of 30.79% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,944,976.87, representing a decline of 137.25% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,148,135.60, down 157.59% from the previous year[2]. - The basic earnings per share were -¥0.04, a decrease of 133.33% year-on-year[2]. - Operating profit for the current period is ¥11,216,259.02, down 81.2% from ¥59,594,563.42 in the previous period[15]. - Net profit for the current period is ¥12,942,012.30, a decline of 75.6% compared to ¥53,084,065.92 in the previous period[15]. - The total comprehensive income for the current period is ¥12,942,012.30, a decrease of 75.6% from ¥53,084,065.92 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,998,085,654.47, an increase of 2.74% from the end of the previous year[2]. - The company's current assets decreased to CNY 1,414,874,559.65 from CNY 1,499,716,190.46, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents, which fell from CNY 589,302,687.33 to CNY 316,250,750.13[11]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 518,731,026.74, up from CNY 408,578,270.74, indicating a growth in sales or credit terms[11]. - Total liabilities rose to CNY 1,426,687,707.66 from CNY 1,344,736,133.94, reflecting an increase in both current and non-current liabilities[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 1,509,335,695.59 from CNY 1,515,548,570.18, primarily due to a reduction in undistributed profits[13]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥314,038,414.28, which is a 6.72% increase compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥314,038,414.28, an improvement from a net outflow of ¥336,652,702.95 in the previous period[17]. - The net cash flow from investment activities was -75,869,532.28 CNY, compared to -291,149,560.24 CNY in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities totaled 244,650,000.00 CNY, down from 977,239,089.60 CNY in the previous period[18]. - The net cash flow from financing activities was 112,862,908.45 CNY, compared to 793,927,773.69 CNY in the previous period[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 298,114,888.74 CNY, down from 443,738,494.38 CNY in the previous period[18]. - The company had an initial cash and cash equivalents balance of 575,159,926.85 CNY[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,154[7]. - The largest shareholder, Deng Bangwu, holds 34.17% of the shares, totaling 56,100,000 shares[7]. - The second largest shareholder, Min Changfeng, holds 7.31% of the shares, totaling 12,000,000 shares[7]. - Anhui Haoyu Investment Partnership holds 7.31% of the shares, also totaling 12,000,000 shares[7]. - Hefei Beicheng Water Investment Fund holds 4.20% of the shares, totaling 6,896,551 shares[7]. - Hefei Xingtai Optoelectronics holds 3.15% of the shares, totaling 5,172,413 shares[7]. - Tianjin Binhai City Investment Engineering holds 2.10% of the shares, totaling 3,445,000 shares[7]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top three alone accounting for over 48% of the total shares[8]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[8]. - The report indicates that there are no known relationships among the top shareholders that would classify them as acting in concert[8]. Borrowings and Expenses - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 163.08% to ¥105,079,012.50[5]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to CNY 791,512,888.74 from CNY 706,859,999.99, indicating potential financing for expansion or investment[12]. - The company experienced a 36.75% increase in selling expenses, totaling ¥43,687,496.73, attributed to increased marketing efforts[5]. - Research and development expenses increased to ¥21,901,701.00 from ¥19,644,244.47, representing a rise of 11.5%[14]. - Total operating costs decreased to ¥430,955,115.79 from ¥449,497,512.50, reflecting a reduction of 4.5%[14]. Other Information - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[11]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19]. - The company did not apply the new accounting standards for the current year[18].

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-077 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公 司"或"甲方")与错那县通达工程有限公司(以下简称"通达工程"或"乙方") 拟出资建立西藏门禹水务有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。合 资公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 700 万元，持有合资 公司 70%的股权；通达工程认缴人民币 300 万元，持有合资公司 30%的股权。 2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立 合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公 司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 名称 | 错那县通达工程有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91542232 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...