附件：侯红勋先生简历 侯红勋先生，中国籍，1977年出生，研究员，注册环保工程师，享受省政府 特殊津贴。北京工业大学环境工程专业博士，清华大学环境工程专业博士后。安 徽省战略性新兴产业技术领军人才，第三批国家生态环境保护专业技术领军人才 。2024年加入本公司，现任公司总工程师。 截至本公告披露日，侯红勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不 存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担 任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。 为保障董事会持续高效运作，公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司开展的外汇套期保值业务。子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经 公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.4 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 委托理财管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财的 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范 性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 委托理财管理制度 第二条 公司进行委托理财是指公司及各级子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置 资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司 等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运 作和管理，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于委 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的合 法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东大会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，应当在事 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-073 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币11,000.00万元超 募资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司（以下 | 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 | | （以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国 | （以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国 | | 公司法》（2018年修订）（以下简称"《公司法》 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | "）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 | 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 | | 和规范性文件的规定，制定本章程。 | 章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：安徽舜禹水务股份有限公司 | 中文名称：安徽舜禹水务股份有限公司 | | 英文名称：AnhuiShunyuWaterAff ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-074 安徽舜禹水务股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在"研发中心建设项目"等募投项目实施期间， 公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，原 因如下： 1、公司"研发中心建设项目"等募投项目的支出包括人员工资、奖金等人 工费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，员工薪 酬的支付应通过基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户代发， 若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要 求。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分 别召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在"研发中心建 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范安徽舜禹水务股份有限公司 (以下简称"公司")监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、制度 化，完善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会 及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述 人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 东 股 5 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | | 第二节 | | 监事会 30 | | ...