中航上大高温合金材料股份有限公司 章 程 (草案) 4-2-1 目 录 | 第一章 总则 . .. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第五章 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 通知 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 4-2-2 中航上大高温合金材料股份有限公司 章程(草案) 第一章 总则 第一条 为维护中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,公司依据《中国人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定,由中航上大高温合金 材料有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在邢台 市行政审批局注册登记，依法取得营业执照，营业执照号码:9 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二二年六月 中航上大高温合金材料股份有限公司 嘉源 ·法律意见书 释 义 除非法律意见书中另有所说明,下列词语之特定含义如下: | 发行人、公司或中航上大 | 指 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中航上大有限 | 指 | 中航上大高温合金材料有限公司,系发行人整体变更 | | | | 为股份有限公司前的名称 | | 中航重机 | 指 | 中航車机股份有限公司 | | 国投矿业 | 指 | 国投矿业投资有限公司 | | 河北信投 | 블 | 河北信息产业投资集团有限公司 | | 本次发行、本次发行并上 | 指 | 发行人本次申请公开发行 A 股股票并在深圳证券交易 | | ਜ | | 所创业板上市之行为 | | 律师工作报告 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料 | | | | 股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 | | | | 之律师工作报告》 ...

1、项目概况 关于募集资金具体运用情况的说明 （一）年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目 中航上大高温合金材料股份有限公司 近年来，随着我国航空、能源动力等产业的快速发展，高温合金的需求量不 断增大，为了应对迅速扩大的市场需求与目前公司生产能力不足的问题，公司提 出了本建设项目，项目的实施有利于提升企业技术装备水平，扩大高温合金市场 份额，促进我国航空和能源动力等产业更快更好的发展。 本项目确定新增年产高性能高温合金和高端特种合金材料 8,000 吨的生产规 模，主要建设内容包括： （1）设备购置 项目新增真空感应炉、保护气氛电渣炉、真空自耗炉、18MN 径锻机、全自 动连轧机、辊底式连续热处理炉、数控立式车床、矫直机和超声波水浸探伤设备 等主要生产及辅助设备 300 台（套）；配置给排水系统、供配电系统和环保设施 等公用辅助设施 6 套，合计 306 台（套）。 （2）建筑工程 本项目新建径锻车间、连轧车间、电渣车间和修磨车间各 1 座，总建筑面积 36,280 平方米，将原有的原材料厂房和修磨车间改造为真空原料厂房和特冶准备 车间，涉及总建筑面积 14,420 平方米。 （3）公用配套工程 公 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 二○二四年一至六月 信会师报字[2024] 第 ZG12009 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZG12009 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简 称"中航上大"）的中期财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的资产负 债表，截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间的利润表、现金流量表以 及中期财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制中期财务报表并 使其实现公允反映是中航上大管理层的责任，我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对中期 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准 确性、完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航上大高温合金材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中相同的含义） 3-1-2-1 | ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《首发办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会运行及履职情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东大会规则》等规定，结合发行人实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》。 自股份公司设立以来，发行人按照相关规定召开了 13 次股东大会，发行人 股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》的规定规 范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决 程序合法，决议合法有效。 （二）董事会运行及履职情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立董事会，对股东大会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事长由董事会以全体董事过半 数选举产生。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决 议的方式将任何任期未届满的董事罢免。 自股份公司设立以来，发行人按照相关规定召开了 17 次董事会，历次董事 会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 | 专业委员会 | 人员构成 | | --- | --- | | 审计委员会 | 袁蓉丽（召集人）、金锦萍、栾吉哲 | | 战略委员会 | 栾东海（召集人）、孙继兵、姚俊臣、赵曰健、尉丽峰 | | 提名委员会 | 赵爱民（召集人）、金锦萍、李爱民 | | 薪酬与考核委员会 | 姚俊臣（召集人）、袁蓉丽、张阳阳 | （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司关于审计委员会及其他 专门委员会的设置情况的说明》之签章页） 中航上大高温合金材料股份有限公司 年 月 日 2 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第一次会 议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作细则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一 ...

1 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明签署日，发行人无控股子公司、参股公司。 发行人曾有一家全资子公司河北百纳，已于 2019 年 10 月 23 日注销。河北 百纳注销前基本情况如下： | 企业名称 | 河北百纳废旧金属回收有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2007 9 19 | | | | 注销日期 | 2019 年 10 月 23 | 日 | | | 注册资本 | 1,000 万元 | | | | 实收资本 | 1,000 万元 | | | | 注册地址 | 清河县新世纪大街西段北侧 | | | | 主要生产经营地 | 清河县新世纪大街西段北侧 | | | | 经营范围 | 一般经营项目：废旧金属回收及销售（法律法规、国务院决定禁 止的项目除外；法律法规、国务院决定限制的项目取得许可后方 | | | | | 可经营） | | | | 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 | 废旧金属回收及销售，与发行人主营业务为上下游关系 | | | | 股东及持股比例 | 发行人持股 100.00% | ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议 中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第七次会议于 2022 年(7月)日通过通讯方式召 开。本次会议由董事长栾东海召集、主持。出席本次会议应参加 董事 11 名,实际参加董事 11 名。公司监事、高级管理人员、董 事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章 程》及《中航上大高温合金材料股份有限公司董事会议事规则》 的规定,会议合法有效。 本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板 上市方案的议案》 1、发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),股票面值为 人民币 1.00元。 表决结果:11 票同意,0票反对,0票弃权。 2、发行数量 公司本次拟向社会公众发行不超过 92,966,667股的 A股(占 发行后公司股份总数的 25%),本次发行完成后,公司公开发行 的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的 25%。具体发行数 量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况 ...