中航上大高温合金材料股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 0 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范 开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《中航上 大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应是具 有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会聘任及解聘。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、行政法规和规范性 文件，能忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 中航上大高温合金材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年8月 （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公 司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《中航上大高温合金材料股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公 ...

| 年 | 年 | 2025 | 2025 | 年半年 | 年半 | 2025 | 2025 | 年期 | 半年度 | 半年度 | 2025 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 度占用累计 | 年度占用 | 占用形 | 非经营性资金占用 | 初占用资 | 偿还累 | 期末占 | 占用性质 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 发生金额（不 | 资金的利 | 成原因 | | | 金余额 | 计发生 | 用资金 | 含利息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的要求，为贯彻《上市公司章程指引》精神，公司拟依据前述相关规则对《中航 上大高温合金材料股份有限公司章程》予以修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护中航上大高温合金材料股 | 第一条 为维护中航上大高温合金材料股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，公司依据《中华人民共和国公司法》 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 1 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 织和行为，公司依据《中华人民共和国公 | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 民共和国证券法》（以 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 54,850.33 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及 存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安 全。 （二）募集资金 2025 年半年度使用情况及结余情况 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-030 中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-032 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于选举公司董事的公告 2、第二届提名委员会第四次会议决议。 一、关于选举公司董事的基本情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，因孙继兵先生辞职， 为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意 选举刘京育先生担任公司董事。刘京育先生经公司股东会同意选举其为公司董事 后将同时担任公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，上述任期自公司股东 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、其他事项说明 本次选举公司董事的事项经董事会同意后，还需通过股东会审议。 刘京育先生简历详见附件。 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 特此公告。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-033 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-029 中航上大高温合金材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2025 年 8 月 25 日 15 时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事高全喜以通讯方式参加会议并表决。本次会议 由监事会主席高全喜召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会成员认真审核了《2025 年半年度报告》及其摘要，认为董事会 编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公 ...