中航上大高温合金材料股份有限公司 关于股东信息披露的相关承诺 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在申请在中国 境内首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现作出以下承诺： 截至 2023 年 12 月 31 日，中金公司衍生品业务自营性质账户持有中航重机 1,406,477 股 A 股股票，占总股本的 0.0955%；中金公司资管业务管理账户持有 中航重机 131,000 股 A 股股票，占总股本的 0.0089%；中金财富融资融券账户持 有中航重机 62,900 股 A 股股票，占总股本的 0.0043%；中金香港 CICC Financial Trading Limited 持有中航重机 122,972 股 A 股股票，占总股本的 0.0084%；中 金基金管理的账户持有中航重机 174,100 股 A 股股票，占总股本的 0.0118%；中 金公司融资融券专户持有中航重机 11,600 股 A 股股票，占总股本的 0.0008%。 中金公司合计持有上市公司中航重机 1,909,049 股股份，约占中航重机总股本 的 0.1297%，中航重机直接持有发行人 50,000,00 ...

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中航上大高温合金材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG 10352 号 您可使用手机"扫一扫"或近头4"挂册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 "拉· 目 录 页 次 内部控制鉴证报告 3-2-4-2 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG 10352 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简 称"中航上大")管理层就 2023年 12月 31 日中航上大财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 中航上大管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

2、发行数量 中航上大高温合金材料股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司") 2022 年度第二次临时股东大会于 2022 年 5 月 28 日在公司 107 会议室以现场结合通讯方式召开。与会股东、股东代表及股东代 理人共计持有公司 27,890 万股、代表公司有效表决权 100%，会 议由董事会召集、董事长栾东海主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章 程》及《中航上大高温合金材料股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，会议合法有效。 本次会议经与会股东、股东代表及股东代理人审议并书面表 决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板 上市方案的议案》 1、发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），股票面值为 人民币 1.00 元。 表决结果：同意 27,890 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意 股数占有效表决权的 100％。 公司本次拟向社会公众发行不超过92,966,667股的A股（占 发行后公司股份总数的 25%），本次发行完成后，公司公 ...

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧 产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和"两机专项"的全面 推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材料为 代表的特种合金材料与发达国家存在较大差距的背景下，若顺利完成本次发行上市，将 有助于公司扩大现有产能，有利于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国 家存在的较大差距的问题，进一步实现关键产品牌号进口替代突破。 随着近年来外部国际形 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（证监会令﹝第 205 号﹞），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上﹝2018﹞279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上﹝2023﹞110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发﹝20 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 （一）投资者关系的主要安排 1、信息披露制度和流程 公司已按照法律、法规、部门规章及规范性文件制定《信息披露管理制度》， 明确上市后信息披露的范围和内容、信息披露的程序、管理、信息披露的责任划 分、信息披露的暂缓与豁免情形、追责制度等相关内容，明确了公司管理人员在 信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之 间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一 步完善公司法人治理结构，公司制定了《投资者关系管理办法》作为公司投资者 关系管理的基本制度，该制度自公司上市之日起施行，主要内容为： （1）投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资 者关系管理事务的主管负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的 组织、协调工作。公司证券部门为投资者关系管理部门，负责公司投资者关系管 理日常事务。 （2）投资者关系工作中公司与投资者沟通 ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00007245 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | | | 关于同意ä¸- | | å | | 称 | 航上大高温合金材料股份有限公司首次å… | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | æ å· è¯ç许å¯ã2024ã925å· 主 é¢ è¯ å³äºåæä¸- èªä¸大é«温åéææè¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸èªä¸大é«温åéææè¡ä»½æéåŒ:¸ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã ( ...

的创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （河北省清河县挥公大道 16 号） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和"两机专项"的全 面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材 料为代表的特种合金材料 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《首发办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航上大高温合金材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义） 3-1-3-1 一、本次证券发行的基本情况 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限 ...