中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对上大股份 2025 年 度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （三）2024 年度实际发生日常关联交易情况 | | | 额与预计金 | | 预计金额 | | | 实际发生金 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 金额 | | | | | | | | | | | （％） | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | 小计 | | 16.00 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10067 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10067 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称上大 股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了上大股份 2024 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10069 号 目 录 页 次 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10069 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称 "上大股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上大股份董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 2025 年 2 月 24 日 内控审计报告 第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上大股份募集资金 2024 年 度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上大股份募集资金投资项目 追加投资、增加实施地点及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份"） 董事会独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规定的要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人金锦萍，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法学专 业。2003年3月至2006年5月，先后担任美国密苏里堪萨斯大学法学院、美国耶鲁大学 法学院、美国密歇根大学法学院访问学者；2006年9月至今，任北京大学法学院副教 授、博士生导师；2018年7月至2024年7月，任北京东方中科集成科技股份有限公司独 立董事；2020年1月至今，任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事；2022年2月 至今，任四川科伦博泰生物医药股份有限公司独立非执行董事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024年度独立董事述职报告 本人在2024年度担任中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上大股份"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员 会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间的履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人袁蓉丽，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，金融与 会计专业，注册会计师。1997年8月至 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份 "）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会 和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。 1.出席董事会及股东大会情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份 "）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则等有关规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议 案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵爱民，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加 工专业。1989年1月至2002年2月，历任北京科技大学助教、讲师、副教授；2002年3 月至2003年4月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003年5月至今，任北京科技大学教 授、博士生导师；2020年5月至今，任江西耐普矿机股份有限公司独立董 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-008 中航上大高温合金材料股份有限公司 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人 ...