中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求， 中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽的任职经历以及各自签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| | A14 | A 集团 | | 应收账款 | 1,171.12 | 6,095.20 | 2,165.32 | 5,101.00销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | A16 | A 集团 | | 应收账款 | | 219.18 | 6.70 | 212.48销售商品 | 经营性往来 | | | A19 | A 集团 | | 应收账款 | 141.00 | 696.57 | 366.09 | 471.48销售商品 | 经营性往来 | | | A20 | A 集团 | | 应收账款 | 9.32 | 556.29 | 403.17 | 162.44销售商品 | 经营性往来 | | | A23 | A 集团 | | 应收账款 | | 141.46 | 116.93 | 24.53销售商品 | 经营性往来 | | | A24 | 集团 A | | 应收账款 | | 771.12 | 422.03 | 349.09销售商品 | 经营性往来 | | | A25 | 集团 A | | 应收账款 ...

关于变更公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 李爱民先生、卢国海先生的书面辞职报告。李爱民先生、卢国海先生由于个人工 作变动，申请辞去公司副总经理职务，原定任期为第二届董事会任期届满之日止， 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李爱民先生、卢国海先生仍在公司 继续开展相关工作。截至本公告披露日，李爱民先生持有公司股份250,000股， 卢国海先生持有公司股份300,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及董事会对李爱民先生、卢国海先生担任公司副总经理期间为公司作出的积极 贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2 月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议 案》，同意聘任杨洪雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 250,849.07 万元，较上年同期增长 23.29%；归 属于上市公司股东的净利润 16,157.57 万元，较上年同期增长 7.14%。公司报告期末 的资产总额为 369,958.80 万元，较上年度末增长 22.63%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 185,862.82 万元，较上年度末增长 61.88%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司召开 3 次股东大会和 6 次董事会。以上会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-005 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联方介绍和关联关系 中国航空工业集团有限公司 注册资金：6,400,000 万元 法定代表人：周新民 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据生产经营的需要， 拟向中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业集团"）及其下属企业销售 产品、采购原材料，因中航工业集团为公司大股东中航重机股份有限公司（以下 简称"中航重机"）的实际控制人，故公司与中航工业集团及其下属公司发生的交 易为关联交易，2024 年度实际发生日常关联交易 15,823.75 万元，2025 年度预计 发生 26,298.00 万元。 公司 2025 年第一次独立 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-013 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同意为进一步优化公司生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，公 司结合战略布局及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是 对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的 公司组织架构图详见附件。 特此公告。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 中航上大高温合金材料股份有限公司组织框架图 附件： ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-014 （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-002 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《经济参考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-001 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2025年2月24日14时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席 董事11名，其中董事李爱民、栾吉哲，独立董事袁蓉丽以通讯方式参加会议并表 决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红 派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 37,186.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,350.84 万元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红 股。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-006 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配 ...