芜湖福赛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由 3 名董事组成，其中应至少包含一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第九条 战略委员会行使下列职权： （一） 组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投 资项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作 并召集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第一章 总则 第一条 为了建立健全芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公室印章。 （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 提案内容应当属于《 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《芜湖福赛 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东会负责，负责对公司财务进 行检查、对董事会及其成员以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 （二） 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-036 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，经芜湖福赛科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后， ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-038 芜湖福赛科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 价格上限。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 38.00 元/股，回购金额下限人民币 3,000.00 万元测算，预计回购股份数量约为 789,474 股，占公司当前总股本的 0.93%；按照回购股份价格上限人民币 38.00 元/股，回购 金额上限人民币 5,000.00 万元测算，预计回购股份数量约为 1,315,789 股，占公司 当前总股本的 1.55%。 5、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 6、回购股份的方式及资金来源：拟使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份。 7、回购用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如在 股份 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，以及《芜湖福赛科技股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-041 电话：86-553-5963555 传真：86-553-5849530 电子邮箱：nieyang@foresight-int.com 地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区灵鸢路 2 号 芜湖福赛科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘任聂阳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。聂阳先生具有司法部颁发的《法律职业 资格证书》（A 证），已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》 和上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定 ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-039 芜湖福赛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 及新增和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商 变更登记的议案》、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟对《芜湖福赛科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事会 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,209,303股，每股发行价 36.60元，募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币691,229,701.06元。上 述募集资金已于2023年9月4日划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2023年9月4日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已对募集资金实行 专户存储制度，并与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会指定的募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）内。 二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司使用部分闲置募集 ...