芜湖福赛科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会 ...

议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每 股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人 民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 9 月 4 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-031 芜湖福赛科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 二、募集资金专户开立和《募集资金三方监管协议》的签订情况 根据公司业务发展情况需要，结合公司 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-030 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案具体内容如下： 以 2023 年 12 月 31 日的股本 84,837,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 25,451,163 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设"墨西哥福赛汽车内饰件建设项目"的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"福赛科技") 于2023年11月 27 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨 对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金与自筹资金增资子公 司暨对外投资建设"墨西哥福赛汽车内饰件建设项目"。公司于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第 二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）以及于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 202 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-025 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 19 日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，杨宏亮、程 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-026 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 19 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主 席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 increased by 44.92% to RMB 260,355,337.44 compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company rose by 39.62% to RMB 23,810,232.01 year-over-year[4] Cash Flow Improvements - Operating cash flow improved significantly by 202.65% to RMB 16,892,649.88 from a negative RMB 16,456,658.92 in the previous year[4] - Cash flow from investing activities turned positive, increasing by 258.72% to RMB 29,516,757.57[8] Asset and Investment Growth - Total assets grew by 2.09% to RMB 1,872,931,473.66 compared to the end of the previous year[4] - Investment income surged by 564.57% to RMB 1,808,844.95 due to increased returns from financial products[8] - The company's construction in progress increased by 57.45% to RMB 97,789,228.93 due to the new phase II factory in Wuhu[8] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies increased by 304.66% to RMB 3,438,329.85, contributing to other income[8] Credit and Tax Implications - Credit impairment losses increased by 260.30% to RMB -3,116,257.42 due to higher bad debt provisions[8] - Deferred tax assets grew by 157.65% to RMB 2,013,594.03 due to increased credit impairment losses[8]

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-014 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并范围的子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的事项包括公司层面控制所涉及的组织架构、治理结构、企业 文化、内部审计、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活动、对外 担保、关联交易、募集资金管理、财务报告、信息披露、信息与沟通等管理控制 方面。在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资金活动、募集资金、 关联交易等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对福赛科技 2023 年度募 集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,48 ...