芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 183,465.11 万元，同比增长 98.09% ；归属 于上市公司股东的所有者权益为 122,768.75 万元，同比增长 174.3%。 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开十次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 21 日 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 9 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-010 芜湖福赛科技股份有限公司 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马胜辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均列席参会。 2.出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下： （一）基本情况 马胜辉，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任瑞士苏黎世大学经济管理学院 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理确保营运效果和效率、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整具可靠性、实时性、透明性及合法合规，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、 ...

2023 年度监事会工作报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工 作。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 芜湖福赛科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 9 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023.02.28 | 第一届监事会 第九次会议 | 1.关于公司报告期《审计报告》的议案 | | | | | 2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 3.关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4.关于《 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 compared to 2022[12]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥950,243,055.75, representing a 37.06% increase compared to ¥693,315,651.64 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥84,147,426.55, a decrease of 7.29% from ¥90,767,171.76 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,035,819.79, down 7.37% from ¥81,007,852.76 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥119,915,389.03, a decline of 17.88% compared to ¥146,016,847.74 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,834,651,068.30, an increase of 98.09% from ¥926,155,744.27 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,227,687,450.46, up 174.30% from ¥447,576,882.65 at the end of 2022[17]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.22 for 2023, down 14.69% from ¥1.43 in 2022[17]. - The weighted average return on equity for 2023 was 12.66%, a decrease of 9.56% from 22.22% in 2022[17]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 84,147,426.55 CNY for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of 101,560,163.56 CNY[194]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 84,837,210 shares as of December 31, 2023[3]. - The total cash dividend distributed is 25,451,163 CNY, which corresponds to a cash dividend of 3 CNY per 10 shares, based on a total share capital of 84,837,210 shares[195]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, indicating a commitment to returning value to shareholders[192]. - The company has established a profit distribution policy that aligns with its overall development goals and has not made any adjustments during the reporting period[191]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the automotive parts sector, aiming for a 20% increase in market share over the next two years[12]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by increased demand and new product launches[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and diversify its product offerings[12]. - The company is actively expanding its global market presence, particularly in North America, through collaborations with major clients and suppliers[13]. - The company plans to focus on the development of electric and intelligent products, exploring automation in its product lines[129]. - The company aims to strengthen its strategic partnerships with key clients to expand its customer base and enhance its competitive edge in the automotive interior market[122]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million RMB allocated for R&D in advanced materials and components[12]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[168]. - The number of R&D personnel increased to 255 in 2023, a rise of 72.30% compared to 148 in 2022[89]. - R&D investment amounted to ¥58,113,028.35 in 2023, representing 6.12% of total revenue, up from 5.74% in 2022[90]. - The company is focusing on innovative designs for automotive components, including a new hidden air vent and soft storage box, to enhance product quality and market competitiveness[88]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive business structure covering product design, mold development, and intelligent manufacturing, enhancing its competitive edge in the automotive interior parts sector[12]. - The company has reduced labor hours for assembly tooling by 80% and decreased tooling development cycles by approximately 56%[68]. - The company employs a direct sales model, signing framework contracts with clients to organize production based on confirmed orders[62]. - The company maintains a production model of "sales-driven production + reasonable inventory" to ensure supply continuity[61]. - The company is committed to optimizing costs through localized production and efficient supply chain management, aiming to reduce logistics costs and improve operational efficiency[124]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[3]. - The company faced a high customer concentration risk, with the top five customers accounting for 84.10% of total revenue[135]. - The company’s reliance on raw materials, which accounted for 61.03% of the main business costs, exposes it to price volatility risks[136]. Corporate Governance - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[145]. - The company has maintained a robust internal control system, ensuring compliance with laws and regulations, and has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[196]. - The company continues to focus on maintaining a strong governance structure with no significant changes in its board composition[160]. - The company has an independent financial department and established a standardized financial management system, ensuring independent financial decision-making[152]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,666, with 777 in the parent company and 889 in major subsidiaries[186]. - The company has implemented a competitive salary and benefits system, ensuring compliance with labor laws and providing various insurances and benefits[188]. - The company plans to continue optimizing its salary and benefits system to attract and retain talent, focusing on employee development and satisfaction[188].

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-020 芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会现就提名高芳为芜湖福赛科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

（二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-024 芜湖福赛科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 至 17:00 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现 将本次业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 15：00-17：00 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支 持公司发展并积极提出建议 ...

RSM | 容诚 内部控制鉴证报告 芜湖福赛科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1126 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " " " | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1126 号 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称福赛科技)董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福赛科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福赛科技年度报告必备的文 ...

芜湖福赛科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《芜湖福赛科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...