各位股东及股东代表： （骆美化） 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 骆美化，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学 士，日本京都大学法学硕士。1992 年 4 月至 1993 年 12 月，任日本松下电器株 式会社法律顾问；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任君合律师事务所顾问；2021 年 7 月至今，任瑞穗银行（中国）有限公司独立董事； ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 芜湖福赛科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于芜湖福赛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1128 号 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖福赛科技股份有限 公司(以下简称福赛科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]230Z1142 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,福赛科技管理层编制了后附 的芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简 ...

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 无 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福赛科技 | | ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-013 芜湖福赛科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 84,147,426.55 元，其中母公司实现净利润 101,560,163.56 元；根据《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余 公积 10,156,016.36 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 261,692,295.35 元，母公司累计未分配利润为 234,925,264.19 元，资本公 积余额为 841,924,158.17 元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 234,925,264.19 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 950,243,055.75 | 693,315,651.64 | 37.06% | | 属于上市公司股东的净利润（元） | 84,147,426.55 | 90,767,171.76 | -7.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 75,035,819.79 | 81,007,852.76 | -7.37% | | 损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,915,389.03 | 146016847.74 | -17.88% | | 基本每股收益（元/股） | 1.22 | 1. ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-009 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 9 日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，杨宏亮、程锦、傅仁辉、骆美 化、马胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为： ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-023 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 21 日 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 9 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-010 芜湖福赛科技股份有限公司 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范 ...