保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行2,582.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]1530号）。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股票数量为2,582.0000万 股，占发行后总股本的25.01%。全部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发 售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深交所发布的《深 ...

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部 投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本 次发行的保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称"海通创投"）将按 照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为129.1000万股，占本 次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网 下发行。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行2,582.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 作成分 ST 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | 3 | 公司利润表 | 2 | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | ર | 公司所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-110 | 审计报告 (一) 主营业务收入的确认 容诚审字[2023]361Z0450 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司)财务 报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 3 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度股东大会 2022年 3月 9 日下午 14:30 时在厦门火炬高新区 (翔安)产业区同龙部路'988 号二层会议室召开,现场出席本次大会 的股东共28人,代表股份 47,133,629 股,通过电话会议出席本次股 东大会共19人,代表股份 30,304,771 股,总计 77,438,400 股,占 公司总股本的 100%,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式, 审议通过了如下决议: 一、 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况:同意票为 77,438,400 股,占出席会议有效表决权股 份总数的 100%;反对票为 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 的 0 %;弃权票为 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过 半数同意,根据《公司章程》规定,本议案通过。 ...

RSM 容诚 审阅报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0754 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 。 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | ર | 财务报表附注 | | 4-74 | 审 阅 报 告 容诚专字[2023]361Z0754 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 财务报表,包括 2023年9月30日的资产负债表,2023年 7-9 月和 2023年 1-9 月 的利润表、现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是思泰克公司管 理 ...

与投资者保护相关的承诺 序号 承诺事项 页码 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以 1 1 及股东持股及减持意向等承诺 2 稳定股价的措施和承诺 10 3 股份回购和股份买回的措施和承诺 17 4 对欺诈发行上市的股份购回承诺 21 5 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 25 6 利润分配政策的承诺 40 7 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 47 8 未履行承诺时的补充约束措施 56 9 规范关联交易的承诺函 64 10 股东信息披露专项承诺 66 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 股东信息披露专项承诺 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向社会公众首次 公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根 据中国证监会分别于2021年2 月5 日实施的《监管规则适用指引——关于申请 首发上市企业股东信息披露》及2021年5月28日发布的《监管规则适用指引— —发行类第2号》的要求，以及深圳证券交易所于2021年2月23日出具的《关 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司关于 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发 行股票并上市申请文件》等有关规定，现将公司落实投资者关系管理相关规定的 安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，自公司完成首次公开发行 股票并在创业板上市之日起执行。《信息披露事务管理制度》对公司信息披露的 原则、流程等事项均进行了详细规定。 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0685 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 E .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "地 容诚会 NE | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0685 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本报告作为思泰克公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政 ...

公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具 体情况如下： 2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立董 事会各专业委员会的议案》，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略与发展委员会工作细则》、 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等规章制度。 2022 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于确定第三 届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会各专门委员会成员。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张佳 | 张佳、蔡励元、姚征远 | | 战略与发展委员会 | 陈志忠 | 陈志忠、姚征远、张健 | | 提名委员会 | 蔡励元 | 蔡励元、林长山、陈志忠 | | 薪酬与考核委员会 | 林长山 | 林长山、张佳、张健 | 公司各专门委员会的人员构成情况如下： 厦门思泰克 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号— —首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体 运用的情况说明如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）本次募集资金计划和投资方向 公司本次拟发行 2,582 万股 A 股，本次发行不涉及原有股东向投资者公开发 售股份的情况，募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。实 际募集资金扣除发行费用后全部用于发行人主营业务相关的项目，募集资金总额 将根据询价结果最终确定。 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 本次募集资金投资项目"思泰克科技园项目"和"研发中心建设项目"的实施 主体均为厦门思泰克智能科技股份有限公司，"营销服务中心建设项目"实施主体 为厦门思泰克智能科技股份有限公司深圳分公司。 若本次发行实际募集资金净额少于项目的资金需求量，公司将根据市场环境 和项目 ...