海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作等有关规定，对公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-006 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 6 名董事以 通讯方式出席）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事 会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换的金额为 91,062,944.58 元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投 资金额为 88,279,925.76 元，置换已使用自筹资金支付的发行费用为 2,783,018.82 元（不含增值税）。本次募集 ...

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。现将具 体情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-001 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及 公司股票于 2023 年 11 月 28 日起在深圳证券交易所创业板上市 交易，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）" 变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以相关 市场监督管理部门核准的内容为准。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59, ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-008 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 | 1 | 1 K | | --- | --- | | 1 | | | | 0 | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-003 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超 募资金总额的 29.92%。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,327.17 元，实际募集资 ...

RSM 容诚 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0790 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查到 /acc.mof.gov.cn） 目 内 容 容 页码 序号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 容诚专字[2023]361Z0790 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1-2 行费用专项说明 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供思泰克公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-004 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会 审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,327.17 元 ...