董事会审计委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 工作程序 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 国科天成科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-002 国科天成科技股份有限公司 关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本 及办理工商变更的公告 的实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》(草案)的 有关条款进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【注册日期】经 | 第三条 | 公司于 | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 30 | | 【注册机关全称】批/核准，首 | | | | 日经中国证券监督管理委员会批 | | | | | | 次向社会公众发行人民币普通 | | | | /核准，首次向社会公众发行人 | | | | | | 股【股份数额】股，于【上市 | 民币普通股 | | | 44,856,477 | | | 股，于 | | | 日期】在【深圳证券交易所】 | 2024 年 | 8 月 21 | | | | 日在深圳证券交 | | | | 上市。 | 易所上市。 | | | | | | | | ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 | ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司王凤华、黄泽 | | ...

å³äºå½ç§天æç§æ è¡ä»½æéå Œ¸äººæ°å¸æ®é è¡è¡ä»½æȾ°ä¸º179,425,908è¡ï¼å¶ä¸ 34,089,997è¡è¡ç¥¨èªä¸å¸ä¹æ¥èµ·å¼ å§ä¸å¸交æã æ·±å³è¯å¸äº¤ææ 2024å¹´08æ19æ¥ Œ¸è¡ç¥¨ä¸å¸交æçåŒ æ¶é´ï¼2024-08-20 åä½ï¼ 大 ä¸ å° å½ç§天æç§æ è¡ä»½æéåŒ人æ° ¸ å¸æ®é è¡è¡ç¥¨å°äº2024å¹ ´8æ21æ¥å¨æ¾ ä¸å¸ã è¯å¸ç® 称为â å½ç§天æâ ,è¯å¸ä»£ç 为â 301571â ã å ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 国科天成科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受国科 天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"、"公司"）的委托，担 任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 ...

国科天成科技股份有限公司 Teemsun Technology Co.,Ltd （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年八月 股票简称：国科天成 股票代码：301571 一、重要声明 国科天成科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入 所致。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 国科天成科技股份有 ...

北京金杜（成都）律师事务所 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 的 法律意见书 2024 年 8 月 1 致：国科天成科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受国科天成科技股份 有限公司（以下简称"发行人"）委托，担任发行人首次公开发行股票并在深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称《首发注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称《创业板股票上市规则（2024 年修订）》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 （以下简称《编报规则第 12 号》）、《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师 ...