国科天成科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审阅报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 77 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2024）第 110A027596 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公 司）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。按 照企业会计准则的规定编制财务报表是国科天成公司管理层的责任，我们的 责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅 ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 (草案) 国科天成 INE 2022年4月 /1010817 4-2-1 国科天成科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 服 // 5 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 32 | ...

国科天 E 2022 年第 (二) 会议出席情况 公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议,会议实际出席股东代表 (含委托代表)【44】人,占股份公司股份总数的【 100.00 】%,代表公司 【100.00 %的表决权。 本次会议由董事会召集,罗廷典主持了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》及《国科天成科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 会议召开时间:2022年4月20日 1 会议召开地点:公司会议室 2 会议召开方式:现场和线上视频方式同时召开 3 发出会议通知的时间:2022年4月2日 4 会议主持人:罗珏典 5 全体股东在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间;全体股东对本此 会议的召开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。 二、议案审议情况 经出席会议的股东审议,一致通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 赞成:【 134.569.431 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%; 反对:【0】股;弃权:【0】股。 (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年八月 国科天成科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）、《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 中国证监会及深 ...

国科天成科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-147 | 3-2-1-2 审计报告 致同审字(2024)第 110A012602号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国科天成科技股份有限公司(以下简称国科天成公司)财务 报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

国科天成科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 拥有 6 家全资子公司、2 家控股子公司和 6 家参股公司、1 家控股孙公司和 1 家 参股孙公司，无分公司。发行人重要子公司的认定标准为：子公司最近一年实现 的营业收入、净利润、最近一年末总资产、净资产占发行人对应的最近一个会计 年度/未经审计的合并财务数据的比重均在 5.00%以上，并综合考虑子公司经营 业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司的影响等因素。根据上述标准， 公司将中科天盛、天桴光电、天芯昂光电和燧石光电认定为重要子公司。 （一）重要子公司情况 1、中科天盛 （1）基本情况 | 公司名称 | 中科天盛卫星技术服务有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 滕大鹏 | | 成立时间 | 2017 年 3 月 21 日 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 注册地址 | 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901-4 室 | | 主要生产经营地 | 北京市海淀区北清路 81 号一区 ...

Group 1: Investor Relations Management Arrangements - The company has established systems and measures to protect investors' rights, especially for small and medium-sized investors, ensuring their access to information, asset returns, and participation in major decisions [1] - An information disclosure management system has been developed in compliance with relevant laws, clarifying reporting, approval, and disclosure procedures [2] - The board of directors leads the information disclosure work, with the chairman as the primary responsible person and the board secretary managing specific disclosure tasks [2] Group 2: Investor Communication Channels - The company has set up an investor relations management system based on principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [3] - Multiple communication channels have been established, including the company website, new media platforms, and direct communication methods such as phone and email [4] - Future plans include maintaining open communication channels and analyzing investor demographics and feedback to enhance engagement [4] Group 3: Dividend Distribution Policy and Decision-Making Procedures - The profit distribution policy aims to provide reasonable returns to investors while ensuring the company's sustainable development [6] - Cash dividends will be prioritized, with specific conditions outlined for their distribution, including positive distributable profits and no major investment plans in the next 12 months [8] - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profits as cash dividends, with higher percentages based on the company's development stage and financial conditions [9][10] Group 4: Shareholder Voting Mechanism - The company has implemented a cumulative voting system for electing directors and supervisors, allowing shareholders to concentrate their voting rights [19] - A separate voting mechanism for small and medium investors is established for significant matters affecting their interests, with results disclosed promptly [20] - The company will facilitate online voting for shareholders to participate in meetings, ensuring broader access [21]

国泰君安证券股份有限公司 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 国科天成科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受国科 天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"、"公司"）的委托，担 任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 ...

国科天成科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 国科天成科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表及说明 1-3 3-2-5-2 nt Thornton 载同 (同会计师事务所(特殊普) 国科天成科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008337 号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国科天成科技股份有限公司(以下简称"国科 天成公司"）2021年 12月 31 目、2022年 12月 31 目、2023年 12月 31 日 的合 并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的国科天成公司 2021年度、2022年度及 2023年度的非经常性损 益明细表及说明(以下简称"非经常性损益明细表")执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65 号)的有关规定,编 ...

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 会议召开时间:2022年4月2日 】 全体董事在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间,对本此会议的召 开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。本次会议的召集、召开、议 案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《国科天成科技股份有限公 司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事【7】人,实际出席董事(含委托出席的董事人数)【7】人, 缺席本次董事会决议的董事【0】人。 二、议案审议和表决情况 本次会议全部议案经与会董事表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 议案表决结果:赞成票【7】票,反对渠【0】票,弃权票【0】票 本议案尚须提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 2-2-1 4、发行数量:公司首次公开发行股份总数量不超过 4.485.65万股,占发行 后总股本比例不低于 25%,具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所 需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定,并量终以深圳证券交易所审 核通过以及 ...