证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-038 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东润科（上海）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"润科投资"）持有本公司股份2,072,803 股(占本公司总股本比例4.68%) ,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个 月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过1,327,800股(即不超 过公司总股本的3%)。润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，截至首次 公开发行上市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资 基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减 持股份实施细则》中的减持规定。 若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不 超过3%；若计划减持期间公司有股权激励、增发股份等事项，上述拟减持股份数 量保持不变。 公司于近日收到股东润科投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 有关情况公告如下： 广东美信科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 本公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运 营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资 金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围 内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法 定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》。 现将公司 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-037 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运 营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资 金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围 内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法 定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 ...

Group 1 - Meixin Technology (SZ 301577, closing price: 61.83 yuan) announced on August 5 that during the share reduction plan period, Runke Investment did not reduce its shares in any way. The share reduction plan period has now expired [2]. - For the year 2024, Meixin Technology's revenue composition is as follows: manufacturing of computers, communications, and other electronic devices accounts for 97.57%, while other businesses account for 2.43% [2].

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-036 广东美信科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露 了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-019）。特定股东润 科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"润科投资"）持有 本公司股份 2,072,803 股（占公司总股本比例 4.68%）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内以集中竞价/大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 1,106,500 股(即不超过公司总股本的 2.5%)。 近日，因该特定股东股份减持计划期限届满，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 2025 年 8 月 5 日 减持计划期限内，润科投资未通过任何方式减持公司股份。截至本公告披露 日，润科投资所持本公司股份数量未发生变化，仍为 2,072,803 股，占公司总股 本比例 4.68%。 二、其他情况说明 1、本次减持计划 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent stock performance of Meixin Technology, which closed at 59.60 yuan on July 31, down 1.05% from the previous trading day [1] - The stock reached a high of 61.10 yuan and a low of 59.39 yuan during the trading session, with a total transaction amount of 0.59 billion yuan [1] - Meixin Technology operates in the electronic components industry and is recognized as a specialized and innovative enterprise in Guangdong, focusing on the design, research and development, production, and sales of magnetic components [1] Group 2 - As of July 31, the net outflow of main funds for Meixin Technology was 2.15 million yuan, accounting for 0.19% of its circulating market value [1] - The current price-to-earnings (P/E) ratio for the stock is 93.01, while the price-to-book (P/B) ratio stands at 3.48 [1]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于变更广东美信科技股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。国金证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原委派刘洪泽先生、王培华先生担任公司持续督导工作的保荐 代表人。 鉴于刘洪泽先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为 保证公司持续督导工作有序进行，国金证券委派谭明先生（简历附后）接替刘洪 泽先生继续履行对公司的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为王培华先生、谭明先生，持续督 导期至 2027 年 12 月 31 日止。 公司董事会对刘洪泽先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-035 广东美信科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 附件： 谭明先生简历 保荐代表人，会计硕士，先后参与了博讯生物（83 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of Guangdong Meixin Technology Co., Ltd. was held on July 7, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 50 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 2,225,903 shares, which is 5.0292% of the total voting shares [1] Voting Results - The total voting results showed that 27,614,148 shares were in favor of the proposals, accounting for 99.8893% of the valid votes cast [2] - Among minority shareholders, 2,195,303 shares voted in favor, representing 98.6253% of the minority shareholder votes [2] - The proposals received more than two-thirds of the valid votes required for approval [2][3] Legal Compliance - The meeting was attended by all board members, supervisors, and the board secretary, with some directors participating via communication methods [2] - The legal opinions provided by the witnessing lawyers confirmed that the meeting's procedures and voting results complied with legal and regulatory requirements [11]

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 7, where it elected 2 non-independent directors and 2 independent directors, along with 1 employee representative director, forming the fourth board of directors [1] - The term of the fourth board of directors is three years from the date of approval at the extraordinary general meeting [1] - The composition of the board includes Chairman Zhang Dingzhen, Hu Lianquan as non-independent directors, and Li Qingyang, Li Shuyong as independent directors, with Yao Xiaojuan as the employee representative director [1] Group 2 - The company no longer has a supervisory board, as its functions have been transferred to the audit committee of the board of directors, following the approval of the revised articles of association [2] - Former director Yu Shuicun has stepped down and will not hold any position in the company, with no shares held directly or indirectly by him or his relatives [2] - The company expressed gratitude for the contributions made by departing directors and supervisors during their tenure [3] Group 3 - Zhang Dingzhen directly holds 1.258845 million shares, representing 2.8442% of the company [4] - Hu Lianquan and Zhang Dingzhen jointly control 57.4307% of the voting rights in the company through their ownership in Shenzhen Quanzhen Investment Co., Ltd., which holds 20.3538 million shares, accounting for 45.9869% [7] - Yao Xiaojuan, Ouyang Mingcong, and Liu Pengpeng hold indirect shares of 0.4121%, 0.0641%, and 0.1488% respectively, through Dongguan Tongxin Industrial Investment Partnership [3][8]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-034 广东美信科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 2 位非独立董事及 2 位独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公 司董事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事 的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司部分董事、监事换届离任情况说明 1、公司董事换届离任情况 公司对于水村先生、欧阳明葱女士、刘朋朋先生、姚小娟女士在任职期间勤 勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 公司原董事于水村先生系润科（上海） ...