广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到董事 Allen Yen 先生的《辞职报告》，Allen Yen 先生因个人工作调动的 原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 Allen Yen 先生原定任期为 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，Allen Yen 先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，Allen Yen 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任董事后生效。为保证公司相关工作顺利开展，在补选出新的董事就任前，Allen Yen 先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，Allen Yen 先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 2,456 股。Allen Yen 先生在公司首次公开发 行 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技拟使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元， ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-003 广东美信科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商）已于 2024 年 1 月 19 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司 指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本 次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目金额的调整情况 鉴于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司决定根据募 1 投项目实施和募集资金等实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额作出如下调 整： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 原计划使用募集 | 调整后使用募集 | | --- | --- | ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-001 广东美信科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发 行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民 币 34,287.57 万元。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行签订了《募集资金三方 监管协议》。 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金储存金额 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | 东莞银行股份有限公司 | 5280 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-004 广东美信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，使用不超过人民币 1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权公司董事长签署相关 合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 36.51 元/股，募 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技调整募投项目拟投入募集资 金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-005 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 25 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，监事会认为：由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目 金额，监事会同意公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...

广东美信科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年1月24日在本所上市。证券简称为"美信科 技",证券代码为"301577"。公司人民币普通股股份总数为44,260,000股，其中11,095,149股股票自上市之 日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年01月22日 关于广东美信科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-01-23 字体： 大 中 小 ...