证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-034 广东美信科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 2 位非独立董事及 2 位独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公 司董事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事 的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司部分董事、监事换届离任情况说明 1、公司董事换届离任情况 公司对于水村先生、欧阳明葱女士、刘朋朋先生、姚小娟女士在任职期间勤 勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 公司原董事于水村先生系润科（上海） ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-033 广东美信科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东美信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚 小娟（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事 任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日 职 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-032 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15：00 广东美信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 6 月 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-031 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运 营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资 金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围 内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法 定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 ...

广东美信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （六）独立董事对相关关联交易需明确发表独立意见。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 - ...

广东美信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东美信科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券事务 代表有义务协助董事会秘书做好相关工作。 董事会办公室是公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事 机构，具体负责内幕信息的日常管理工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 ...

广东美信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接 或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信 息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司 章程、《广东美信科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格或投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 ...

广东美信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 会： （一）董事人数不足本规则规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 ...

广东美信科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《公司法》等法律、法规 和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理、其他高级管理人员若干名， 由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任免和任职资格 第四条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管 理人员。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预总经理、副总经理及其 他高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免总经理、副 总经理及其他高级管理人员。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任；副总经理、财务总监由总经 理提名，由董事会聘任。 公司聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员应当签署劳动合同，明确双 方的权利和义务关系。 第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批 准。 第七条 总经理任职资格应 ...