皇岛)科技股份 受迪特 股份有限公司(以下简 ) 第二届董事会第 十五次会议于 2022年1月18日召开。会议应出席董事 9人,实到董事 9人。本 次会议由董事长李洪文主持。会议审议并以投票方式表决通过了如下议案: 一、 同意《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板 上市具体方案的议案》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、同意《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项 目及其可行性研究报告的议案》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、同意《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配 的议案》: 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计 划的议案》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 21-1 五、同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的 议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0 ...

程 (草案) 章 二〇二二年二月 4-2-1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司(以下简称"公司")。 公司现在秦皇岛市市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 91130300799573001U的营业执照。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三条 公司经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核并经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于【注册日期】注册,首次 向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在深交所上市。 第四条 公司名称:爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司。英文名称: Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所:秦皇岛市经济技术开发区都山路9号。 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张铁、周俊峰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 21 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 24 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 25 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 隆 义…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐人承诺事项 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查. | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 第四节 关于发行人利润分配政策的核查 …… ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 （一）全资子公司 截至本说明签署日，公司的全资子公司共计 10 家，具体情况如下： 1、Aidite (USA) Technology Co., Ltd.（爱迪特美国） （1）基本情况 | 公司名称 | Aidite (USA) Technology Co., Ltd. | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 已发行股本 | 300,000 股（每股 1 | | | | 美元） | | | 注册编号 | C4238930 | | | | | | | 成立日期 | 年 月 2019 | 1 | 29 | 日 | | | | 注册地/主要生 产经营地 | 9810 Painter Avenue, Suite D, Whittier, California, 90605 | | | | | | | 主营业务及与发 行人主营业务的 | 牙科产品进口业务，便于公司在美洲进行本土化运营，主要服务于当地 业务的仓储、售后及营销体系 | | | | | | | 关系 | | | | ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 深圳证券交易所： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申 请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公 开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集 资金具体运用的情况说明如下： 一、募集资金运用概况 （一）募集资金使用计划 经公司第二届董事会第十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会批准，公 司本次发行募集资金扣除发行费用后，投资项目及投入金额具体如下： 以上项目实施主体均为爱迪特。在本次发行募集资金到位前，公司将根据 上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集 资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。若本次发行实际募集 资金净额低于计划利用募集资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决；若本 次募集资金净额超过计划利用募集资金额，公司将根据发展规划及实际生产经 营需求，严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，超募资金原则上 用于公司主营业务。 单位：万 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过董事会 下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。 （一）董事会战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议；对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对 须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他 影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查； 董事会授权的其他事宜。 董事会战略委员会的成员为李洪文（主任委员）、冯海兰、汪剑飞，自战 略委员会设立以来，各委员恪守职责，依法依规履职，为公司治理的完善发挥 积极作用。 （二）董事会审计委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"爱迪特"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2615号）。《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网 站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网 址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主 承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、 ...