2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人闫玉新，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职 责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，5 次股东大会，出席情况如下： 2023 年度，本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策 起到了积极作用。在 2023 年度内，本人对各次董事会的各项议案均投了同意票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 本人认为 2023 年度内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效。同时，公司对于本人的工作也给予了极 大支 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-019 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更 情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容进行了规范说明。该项解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解 ...

一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会 议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。公司监事会会议的召 集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件的规定。会议的主要情况见下表： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 2.《关于 年度审计报告的议案》 2022 | | | | | | 3.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 5.《关于 2023 年财务预算报告的议案》 | | | | 年 月 2023 2 | 25 | 6.《关于公司董事、监事、高级管理人员 | | 1 | 第二届监事会第四次会议 | | 2022 | 年度薪酬情况及 年度薪酬方案 2023 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人毛志宏，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人毛志宏，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院 企业管理专业财务管理方向博士学历，教授职称。曾任职于吉林财贸学院（现吉 林财经大学）、安华农业保险股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司等。 2000 年 11 月至今，任吉林大学商学院教授、博士生导师；2020 年 4 月至今，任 一汽解放集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉视传媒股份有限 公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事； 20 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006747 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 西安诺瓦星云科技股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安诺 瓦星云科技股份有限公司（以下简称诺瓦星云）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字 [2024]001 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安诺瓦星云科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和西安诺瓦星云科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截 至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案暨高送转方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-015 一、高送转方案基本情况 1、高送转方案的具体内容 提议人：公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 提议理由：基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司 2023 年未分配利润与资本公积较为充足，且公司上市后股本总额仍较小，并充分考 虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人提出的本次高比例送转股份方案 有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与 公司经营业绩及未来发展相匹配。 | | 送红股（股） 公积金转增股本（股） | 派息（元） | | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 8 | 97（含税） | | 分配总额 | 拟以公司目前总股本 万股为基数，每 10 股派发现金股利 | 5,136.00 | | | 人民币 元（含税），合计 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-014 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十六次会议决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-013 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 5 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...