证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-018 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用部 分闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品持有总额度上限不超过 50,000 万元人 民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范 围内，资金可循环进行投资及滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益， 在保证日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品持有总额度 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人毛志宏，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人毛志宏，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院 企业管理专业财务管理方向博士学历，教授职称。曾任职于吉林财贸学院（现吉 林财经大学）、安华农业保险股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司等。 2000 年 11 月至今，任吉林大学商学院教授、博士生导师；2020 年 4 月至今，任 一汽解放集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉视传媒股份有限 公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事； 20 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和西安诺瓦星云科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截 至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺瓦星 云"）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过以下议案： | | | | 1. | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 2. | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2022 | | | | 3. | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4. | 《关于 2023 年财务预算报告的议案》 | | | | 5. | 《关于公司董事、监事、高级 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张建奇，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和 《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张建奇，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电 子科学与技术专业博士学历，教授职称。1982 年 7 月至今，历任西安电子科技 大学物理与光电工程学院讲师、副教授、教授；2022 年 11 月至今，任麦克传感 器股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，5 次股东大会，出席情况如下： | 独立董 事姓名 | 董事会 | | | | | | 股东大 | | -- ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-014 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十六次会议决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案暨高送转方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-015 一、高送转方案基本情况 1、高送转方案的具体内容 提议人：公司控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 提议理由：基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司 2023 年未分配利润与资本公积较为充足，且公司上市后股本总额仍较小，并充分考 虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人提出的本次高比例送转股份方案 有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与 公司经营业绩及未来发展相匹配。 | | 送红股（股） 公积金转增股本（股） | 派息（元） | | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 8 | 97（含税） | | 分配总额 | 拟以公司目前总股本 万股为基数，每 10 股派发现金股利 | 5,136.00 | | | 人民币 元（含税），合计 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024- 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 0 1 6 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2024 年度与 西安智多晶微电子有限公司及其关联方（以下简称"智多晶及其关联方"）、北 京振远基业科技发展有限公司（以下简称"振远基业"）、德氪微电子（深圳） 有限公司（以下简称"德氪微"）、北京国旭宏业科技有限公司（以下简称"国 旭宏业"）等关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 16,800.00 万元。2023 年公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 7,473.28 万元。 西安诺 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对诺瓦星云使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体内容如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大 效益，在保证日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自 有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品持有总额度上限不超过 50,000 万元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环进行投资及滚动使用。 本次进行现金管 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、自律性监管文件的要求，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为全体独立董事均具备任职公司独立董事岗位的资格。上述人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...