南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨文光 主管会计工作负责人：孙佳青 会计机构负责人：孙佳青 单位：万元 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 南京肯特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.04 - 0.04 - 日常交易 经营性往来 南京润特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 - 601.11 - 601.11 - 日常交易 经营性往来 天津氟膜新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 212.87 1,727.17 - 66.89 1,873.14 日常交易 经营性往来 3S PLASTICS LLC 全资子公司 应收账款 410.90 374.05 - 4 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以 下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会与证券交易所有关规定及公司章程规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-016 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理杨文光先生代表公司管理层，对 2023 年度的工作进行了总结， 并编制了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计 ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于 1982 年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业会计师事务 所合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 142 人。公证天业会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京肯特复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占薪酬与考 核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，勤勉尽责，为 公司的规范与正常运作和发展起到了积极作用，切实维护了公司的利益和全体股 东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的主要工作报告如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会通过听取财务部门的汇报、检查财务资料，对公司财 务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财 务制度健全，内控制度完善，财务运作规范。由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审计的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。 一、 报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召集、召开、出席会议的人 数和表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、 法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 期次 | 召开日期 | | | | | 会议决议内容 1、审议通过 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份公告编号：2024-020 南京肯特复合材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 销售及相关业务的技术转让、技术咨询及技 | 销售及相关业务的技术转让、技术咨询及技 | | --- | --- | | 术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金 | 术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金 | | 属材料的研究、开发；机械加工；金属阀门 | 属材料的研究、开发；机械加工；金属阀门 | | 固定器管道密封件、金属连接器、模具的加 | 固定器管道密封件、金属连接器、模具的加 | | 工；自营和代理各类商品和技术的进出口业 | 工；自营和代理各类商品和技术的进出口业 | | 务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 | 务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 | | 和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相 | 和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相 | | 关部门批准后方可开展经营活动） | 关部门批准后方可开展经营活动）一般项 | | | 目：橡胶制品制造（除依法须经批准 ...

本人严兵，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任苏州市玮琪 生物科技有限公司研发主管、苏州思睿屹新材料科技有限公司技术部经理兼体系 部经理、苏州兆丰塑胶有限公司技术部经理、江苏领瑞新材料科技有限公司总工 程师、江苏澳盛复合材料科技有限公司技术总监、江苏集萃碳纤维及复合材料应 用技术研究院有限公司副院长、常州碳锋复合合材料科技有限公司董事长。现任 公司独立董事，任江苏纬恩复材科技有限公司董事、副总经理兼总工程师。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。经自查，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管 ...

作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的 各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发 表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高永如，中国国籍，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江 苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集 团有限公司、银城地产集团股份有限公司、南京湖滨金陵饭店有限公司、神雾节 能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司、广州昊志机电股份有限公司、 江苏利民纸品包装股份有限公司等。现任本公司独立董事，任南京博润智能科技 有限公司董事、南京博润类 ...