南京肯特复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的信息沟通工作； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称" ...

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事胡亚民因 公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王长 振、高永如、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年三季度报告》编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-053 南京肯特复合材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的限售股份数量为 1,086,367 股，占公司发行后总股本的比 例为 1.29%。解除限售的股东数量为 6,110 户，限售期为自公司股票首次公开发 行并上市之日起 6 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2024 年 8 月 30 日（星期五）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,120,000 股， 其中有流通限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对肯特股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,120,000 股，其中有流 通限制或限售安排的股份数量为 64,176,367 股，占发行后总股本的比例为 76.29%； 无流通限制及限售安排的股份数量 19,943 ...

一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线下的形式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持， 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发 行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。扣除国泰君安证券股份有 限公司保荐及承销费用 31,011,137.91 元 （ 不含税） ， 其 余 募 集 资 金 377,601,762.09 元已于 2024 年 2 月 22 日划入公司募集资金专户。公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金 的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 （二）募集资金使用 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the reporting period was CNY 212,893,839.95, representing a 6.73% increase compared to CNY 199,473,387.29 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.36% to CNY 38,167,779.59 from CNY 42,107,764.26 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,537,639.27, down 9.82% from CNY 41,626,677.53 in the previous year[14]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[1]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.37% to CNY 0.50 from CNY 0.67 year-on-year[14]. - The company's net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 20,847,622.90, a 456.11% increase from a negative CNY 5,854,184.36 in the same period last year[14]. - The company's total comprehensive income attributable to shareholders was ¥38,186,020.67 for the first half of 2024, a decrease from ¥42,199,329.16 in the same period of 2023[125]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[1]. - The company plans to continue focusing on market expansion and product innovation to drive future growth[127]. - The company aims to enter and maintain a position within the supply chains of leading global high-end equipment manufacturers, enhancing its market competitiveness[27]. Research and Development - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for new technologies in the next fiscal year[1]. - The company has a strong focus on R&D, with established technology centers and partnerships aimed at enhancing its core technologies and key processes[20]. - Research and development investment rose by 26.09% to approximately ¥13.06 million, up from ¥10.35 million in the previous year[45]. - The company has developed high-performance composite material formulations for various applications, including communication, hydrogen energy fuel cells, and semiconductor manufacturing[23]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-performance composite material, projected to contribute an additional 50 million CNY in revenue by Q4 2024[1]. - The company specializes in customized non-standard products, including valve sealing components and compressor sealing products, with sizes ranging from 1/4" to 66" and pressure ratings from 150lb to 2,500lb[22]. - The company has developed multiple engineering plastics with unique properties, achieving superior performance in key indicators compared to single engineering plastic products[38]. - The company has expanded its corrosion-resistant pipe fittings into the medical device sector, producing disposable products such as endoscopic accessories, showcasing its adaptability in product applications[25]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is CNY 359.33 million, with CNY 86.29 million invested during the reporting period[49]. - The company has allocated CNY 4 million for working capital, achieving 100% of the investment progress[51]. - The company plans to temporarily use up to RMB 60 million of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[56]. - The company has received a verification report from Guotai Junan Securities regarding the raised funds' arrival[50]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and enhance corporate governance[79]. - The company actively maintains investor relations through various communication channels, ensuring transparency and fairness in information disclosure[79]. - The company has developed and improved regulations to ensure fairness in related party transactions, protecting the interests of minority shareholders[79]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. Shareholder Information - The company has 17,283 shareholders as of May 10, 2024, indicating a stable investor base[69]. - The company reported a total of 64,176,367 shares after an increase of 1,086,367 shares, representing a 76.29% ownership ratio[97]. - The company completed its initial public offering (IPO) on February 28, 2024, issuing 21.03 million shares at a price of RMB 19.43 per share, increasing total shares from 63.09 million to 84.12 million[98]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 18,005, with significant shareholders including Yang Wenguang holding 23.77% and Hu Yamin holding 10.46%[101]. Risk Management - Risks related to market fluctuations and supply chain disruptions have been identified, with mitigation strategies outlined in the report[1]. - The company is actively managing risks related to raw material price fluctuations and foreign exchange rate changes to mitigate potential impacts on costs[66][67]. - The company emphasizes the importance of expanding new customer bases and application fields to enhance growth opportunities[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental management systems, including ISO 14001 and ISO 9001, to promote sustainable development[83]. - The company has maintained a commitment to employee rights protection, ensuring a safe and healthy work environment[81]. - The company provides comprehensive employee benefits, including social security and housing funds[81].

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | 法定代表人：杨文光 主管会计工作负责人：孙佳青 会计机构负责人：余仕卿 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度偿 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息(如 | | | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | | 原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：肯特股份 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 保荐代表人姓名：周宗东 联系电话：021-38032098 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1） ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-047 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线下线上相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中通过线上方式参会 6 人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...