证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-010 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、 张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非 独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生为第四届董事会 独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 ...

一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 声明人胡南薇作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提名为北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名陈玉田为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名袁章福为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名胡南薇为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈玉田作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提名为北京博科测试系统股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-014 北京博科测试系统股份有限公司 关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《北 京博科测试系统股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差 旅费、办公费等），公司给予报销。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通 过。 三、薪酬方案 （一）第四届董事会董事薪酬方案 1、公司董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取 董事职务报酬。 2、公司独立董事的职务津贴为每年 7.2 万元人民币（税前）。 4、上述董事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司 根据相关法律规定代扣代缴。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，为优化公司治理，规范董事 及监事的薪酬管理，制定 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-011 北京博科测试系统股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 20 日 北京博科测试系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举 公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名高会敏先生、王 永浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的监事任职资格，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人袁章福作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-015 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 7 日下午 2:00-3:30 以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 ...