慧翰微电子股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | | 总资产 | | 5,770.16 | | 净资产 | | 4,053.96 | | 营业收入 | | 4,417.06 | | 净利润 | | 469.73 | 注：上述财务数据已经容诚会计师审计。 一、发行人控股子公司 截至本说明出具日，公司拥有 2 家控股子公司，基本情况如下： 1、慧翰智能 | 公司名称 | 福建慧翰智能制造有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350122MA33QR8G2D | | 成立时间 | 2020 年 4 月 15 日 | | 注册资本 | 3,000.00 万元 | | 实收资本 | 3,000.00 万元 | | 注册地址 | 福建省福州市连江县潘渡乡朱步村西大道 8 号福州理工学院 6 号楼 1-2 层 | | 主要生产经营地 | 福建省福州市 | | 股东构成及控制情况 | 公司持有慧翰智能 100%的股权 | | 主营业务及在发行人业 | 主营业务为车联网智能终端、物联 ...

RSM 容诚 审阅报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0490 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.gxv.cn）"进行主营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.grv.no）"进行主管 | 序号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 资产负债表 | | 6 | | б | 利润表 | | 7 | | 7 | 现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-91 | 审 阅 报 告 容诚专字[2024]361Z0490 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)财务 报表,包括 2024年 6 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2024 年 1- ...

慧翰微电子股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、募集资金运用概况 （一）募集资金投资项目 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，拟公开发行人民币普通股不 超过 1,755.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，募集资金将全部用于公 司主营业务相关的项目。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用 于以下项目： 上述项目投资总额为 71,346.00 万元，拟全部使用本次公开发行募集资金投 入。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将根据上述募集资金投资项目的重 要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。本次募集 资金到位之前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分公司将根 据有关规定履行相应程序后使用。 （二）募集资金使用管理制度 2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公 司上市后适用的《募集资金管理办法》，规定募集资金存放及使用的内容。公司 募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户，其存放、使用、变更、管理 与监督将根据公司《募集资 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕885号）。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进行 网下询价和配售。本次公开发行股票数量1,755.00万股，占发行后公司总股本的 比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票 数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 发行人: 慧翰微电子股份 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），发行人所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经 1 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，不超过中 证指数有限公司于 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市 盈率。 3、本次网上发行申购日为 2024 年 9 月 2 日（T 日），网上申购时间为 9:15- 11:30、13:00-15:00。投资者在 2024 年 9 月 2 日（T 日）进行网上申购时无需缴付 申购资金。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股 申购。 5、网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024]361Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）"进行企 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 3-2-5-2 关于慧翰微电子股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0012 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)管理 层编制的 2023 年度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用 ...

慧翰微电子股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配 决策程序、股东投票机制建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 1、信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》等有 关规定，制定了《信息披露管理制度》，自公司上市之日起正式实施。《信息披露 管理制度》对公司信息披露的基本原则、审批程序、各类信息的披露、保密措施 等方面进行了明确规定。根据《信息披露管理制度》，公司将及时、公平地披露 信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。公司董事、 监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为进一步加强与投资者之间的信息沟通，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程（草案）》等有关规定，制定了《董事 ...

慧翰微电子股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度 1、股东大会制度的建立健全 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司 股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，切实 履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。 2、股东大会的运行情况 股份公司成立以来，股东大会一直按照《公司法》《公司章程》及《股东大 会议事规则》规范运作。自 2019 年以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共召开 了 15 次股东大会，主要对修改公司章程、选举董事和监事、增加注册资本等重 大事宜进行了审议并作出了有效决议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定。 （二）董事会制度 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董 事会 ...

| bm56000001/2024-00006604 | ç´¢ 引 | 号 | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | | 发文日期 | | | å 称 ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | 关于同意慧翰微电åè'¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸é¦–次å… | | | æ å· è¯ç许å¯ã2024ã885å· 主 é¢ è¯ ä¸å½è¯çä¼ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ...