国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用自 有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，乔锋智 能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 型 成 中 tt f司 目 录 RSM 容诚 关于乔锋智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0887 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 | 1-3 | | | 鉴证报告 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 2 4-6 专项说明 关于乔锋智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0887 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的乔锋智能装备股份有限公司(以下简称乔锋智能公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能调整募 投项目募集资金投入金额的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650, ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查 意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实 ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥807,089,561.61, representing a 6.22% increase compared to ¥759,836,717.37 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥114,413,222.44, a significant increase of 27.57% from ¥89,688,246.20 year-on-year[12]. - The basic earnings per share rose to ¥1.26, up 27.27% from ¥0.99 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,460,847,113.38, reflecting a 13.25% increase from ¥2,173,001,653.92 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.73% to ¥1,356,329,676.14 from ¥1,236,103,065.53[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥112,708,649.47, a 31.16% increase compared to ¥85,929,109.75 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity improved to 8.83%, up from 8.11% in the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥807,089,561.61, representing a year-on-year increase of 6.22% compared to ¥759,836,717.37 in the same period last year[54]. - The company's net profit for the first half of 2024 was ¥113,527,531.67, up 26.3% from ¥89,923,541.51 in the first half of 2023[112]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥125,312,040.63, up from ¥101,976,505.89 in the first half of 2023, marking a growth of 22.8%[112]. Cash Flow and Investments - The company reported a net loss of ¥4,025,619.45 in cash flow from investing activities, a decline of 104.05% compared to a net inflow of ¥99,352,111.87 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 104.05% to -¥4,025,619.45, primarily due to increased production and inventory expansion[55]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 30,614,326.66 in the first half of 2024, up from CNY 8,621,577.00 in the same period of 2023, marking an increase of approximately 255%[116]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 32,346,214.32 for the first half of 2024, an improvement from negative CNY 42,823,154.04 in the first half of 2023[116]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1,300,535.16 in the first half of 2024, compared to a net outflow of negative CNY 64,280,833.48 in the same period of 2023, indicating a turnaround in financing[116]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 8.00 yuan per 10 shares, totaling 96.61 million yuan, which represents 100% of the profit distribution[76]. - The total distributable profit for the period was 703.45 million yuan[76]. - The company reported a profit distribution of 3,696,002.98 yuan from the special reserves during the current period[123]. Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[2]. - The company has a comprehensive governance structure in place, ensuring accountability and transparency in its operations[3]. - The company has not engaged in any major environmental issues or received administrative penalties during the reporting period[78]. - There were no significant changes in the board of directors or senior management during the reporting period[75]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[77]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[79]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[3]. - The company is positioned to benefit from the trend of domestic substitution in the CNC machine tool market, as high-end products are increasingly sought after due to international trade tensions[20]. - The company has significantly increased its production capacity with new factories in Dongguan and Nanjing, alleviating long-standing capacity constraints[46]. - The company has established a professional R&D team focused on new product development and technology upgrades, ensuring alignment with market demands[43]. - The sales strategy combines direct sales in manufacturing hubs with a distributor model in dispersed markets, enhancing market penetration[42]. Research and Development - The company has over 200 patents, showcasing its strong competitive edge in technology development and innovation[48]. - The company's R&D investment increased by 17.03% to ¥34,547,554.24, up from ¥29,520,914.45, reflecting a commitment to high-end models and core component development[55]. - Research and development expenses rose to ¥34,547,554.24, a 16.8% increase from ¥29,520,914.45 in the first half of 2023[111]. Financial Position and Assets - The total assets amount to 2,460,847,113.38 yuan, compared to 2,173,001,653.92 yuan at the beginning of the period[106]. - The company's total equity reached CNY 1,377,172,608.86, up from CNY 1,257,336,922.85, indicating an increase of around 9.5%[107]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 103,472,670.14 from CNY 135,779,248.32, a decline of about 23.7%[108]. - The total liabilities include accounts payable of 287,010,597.56 yuan, up from 228,081,851.09 yuan[106]. - The total liabilities increased to CNY 1,083,674,504.52, up from CNY 915,664,731.07, representing a growth of approximately 18.3%[107]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, particularly from multinational companies in the high-end machine tool market[67]. - The reliance on international brands for core components poses a risk of increased procurement costs and potential supply chain disruptions due to geopolitical factors[68]. - The company is committed to addressing risks related to talent retention to maintain its competitive edge in the industry[68]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 5[98]. - The largest shareholder, Jiang Xiuhua, holds 53.00% of the shares, totaling 48,000,000 shares[98]. - The second-largest shareholder, Wang Haiyan, holds 35.33% of the shares, totaling 32,000,000 shares[98].

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024013 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立德国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开公司 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》，基于全 球化发展战略和业务扩展需要，同意公司以自有资金50万欧元在德国设立全资子公 司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司 章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 。 公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、公司名称：Jirfine Germany GmbH。 4、注册地：德国。 6、股权结构：乔锋智能装备股份有限公司持有其 100%股权。 7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形 式投入。 上述信息为暂定信息，具体以相关主管部门最终核准登记 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024010 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日分别召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过4.5亿元（含本数）的暂时闲置 自有资金进行现金管理。使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内 行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。本议 案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024009 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》，本议案在提交董事会审议前已经 公司董事会审计委员会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673 号）同意注册，乔锋智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.5 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 709,65 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024011 乔锋智能装备股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程 〉暨办理工商变更登记的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授 权人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 2 / 12 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券 | 第三条公司于2024年4月24日经中国证券监 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准 | | 准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 | 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 | | 】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券 | ...