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乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"乔锋智能"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 673 号）。《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨 潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中 国 金 融 新 闻 网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）并置备于 发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国投证 ...

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 乔锋智能装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理规则》"） ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-4-1 内部控制鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0150 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 3-2-4-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智能公司为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为乔锋智能公司申请首次公开发行股票所必备 的文件，随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是乔锋智能公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乔锋智能公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX ...

乔锋智能装备股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")申请首次公开发 行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司的子公司、参股公司 简要情况说明如下： 公司拥有一级子公司6家，二级子公司2家，参股公司2家，具体情况如下： （一）子公司 | 1、南京腾阳 | | --- | | 公司名称 | 南京市腾阳机械有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2010 年 10 月 28 日 | | 注册资本 | 2,500.00 万元 | | 实收资本 | 2,500.00 万元 | | 住所 | 南京市溧水区经济开发区南区 | | 主要生产经营地 | 南京市溧水区经济开发区南区 | | 经营范围 | 普通机械设备、通用机械零配件生产、销售；经营本企业自产 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 ...

乔锋智能装备股份有限公司 关于 经公司 2022 年第一届董事会第九次会议、2023 年第二届董事会第六次会 议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向 社会公开发行人民币普通股不超过 3,019.00 万股，占发行后总股本的比例不低 于 25%。本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟围绕公司主营业 务投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数控装备生产基地建设项目 | 89,114.19 | 77,000.00 | 24 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,949.36 | 18,500.00 | 24 个月 | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | | | 合计 | 149,063.55 | 135,500.00 | - | 1 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以 自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资 ...

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司关于 公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《审计 委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《 战略与投资决策委员会议事规则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运 作情况良好。 (以下无正文) 1 4 战略与投资决策委员会 蒋修华 杨自稳、罗克锋 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")申请首次公开 发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设 置情况说明如下： （本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之签署页） （一）董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资 决策委员会，并制定了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与 考核委员会议事规则》和《战略与投资决策委员会议事规则 ...

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乔锋智能装备股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股 票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注 册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经 理工作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度， 并能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 一、股东大会的建立健全及运行情况 股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，公司已按照《公司法》《证 券法》《公司章程》所赋予的权利和义务，同时根据中国证监会、证券交易所法 律法规及规范性文件的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公 ...

乔锋智能装备股份有限公司关于 落实投资者关系管理相关规定安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股 票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规 定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 为了规范公司信息披露工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，根据《 公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公 司于2022年3月29日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了上市后适用的 《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，以保障投资者依法享有获 取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等各方面的权利。 （一）信息披露制度和流程 为加强公司的信息披露工作的管理，保证真实、准确、完整、及时和公平的 披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司制定了 上市后适 ...