北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）君深意字第 263 号 致：乔锋智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集人为公司董事会， ...

Core Insights - The Chinese gantry machining center industry is experiencing robust growth, with a projected market size of 5.027 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 2.07% [1][16] - Significant advancements have been made in high-end and intelligent technologies within the domestic gantry machining center sector, with companies increasing R&D investments to overcome key technical challenges [1][16] - The localization rate of CNC systems, which serve as the "brain" of gantry machining centers, is gradually improving, laying a solid foundation for the industry's autonomous and controllable development [1][16] Industry Overview - Gantry machining centers are large CNC machine tools designed for precision machining of large workpieces and complex shapes, featuring a high-rigidity and stable processing platform [1] - The industry has evolved through four main stages: initial reliance on imports, a phase of independent R&D, industrialization, and a current focus on high-end transformation [6][7][9] Industry Development History - The industry began in the 1980s and 1990s, with a surge in demand for high-end machine tools leading to collaborations with international manufacturers to absorb CNC technology [6] - From 2000 to 2010, domestic companies began to break foreign monopolies, with significant advancements in five-axis gantry machining centers [7] - The period from 2011 to 2020 saw the establishment of a complete industrial chain, with key components achieving self-sufficiency [9] Industry Chain - The gantry machining center industry chain includes components, basic materials, and electrical elements, with downstream applications in aerospace, automotive manufacturing, and mold making [12] Market Size - The CNC system market in China is projected to reach 15.287 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 5.55%, driven by increasing demand for high-precision and efficient processing equipment [14] Key Companies - Major players include Shenyang Machine Tool, Dalian Machine Tool, and private enterprises like Haitai Precision and Nuowei CNC, each competing in different market segments [18][20][22] - Haitai Precision is a leading domestic manufacturer with a market share of nearly 80% in heavy gantry machining centers, reporting a revenue of 1.755 billion yuan in 2024 [20] - Guosheng Intelligent Technology has shown significant growth, with a revenue increase of 16.48% year-on-year in Q1 2025 [22] Industry Trends - The industry is expected to embrace technological upgrades and intelligent development, integrating IoT, big data, and AI to enhance performance and efficiency [24] - The demand for high-precision machining equipment will continue to rise, particularly in emerging markets such as new energy vehicles and 3C electronics [25][26] - Domestic companies are likely to accelerate the process of replacing imports, while also facing intensified international competition [27]

乔锋智能装备股份有限公司 第二章 战略与投资决策委员会组织机构 第三条 战略与投资决策委员会人数为三人。 第四条 委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一人，由董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与投资决策委员会会议，当战略与投 资决策委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略与投资决策委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 由战略与投资决策委员会成员推举一名委员履行主任委员职责。 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与 投资决策委员会（以下简称"战略与投资决策委员会"）规范化、制度化，提高 工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《董事会议事规则》及相关规定，制订本议 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范乔锋智能 装备股份有限公司（下称"公司"）审计委员会的议事方法和程序，促使涉及委员 会有效地履行职责，规范高效地发挥审计委员会的监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市 公司规范运作》及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规 定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司的监督机构，对公司财务以及公司董事、总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 审计委员会组成和职权 第三条 公司董事会设置审计委员会。审计委员会由三名董事组成，其中独立董 事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会召集人召集和主持审 计委员会会议；审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上成员 共同推举一名审计委员会成员召集和主持审计委员会会议。 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或罢 ...

第一条 为加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，进一步明确公司内部各部门和各控股子公司的信息收集与管 理职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的规定， 以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人 员及相关单位，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第四条 公司董事、高级管理人员以及各职能部门负责人，控股子公司的 董事长和总经理均为重大信息报告的义务人，对其职权范围内知悉的重大信息 负有报告义务。控股子公司 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 乔锋智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范乔锋 智能装备股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会 工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，严格依据国家有关法 律、法规和公司章程的规定履行职责。 第三条 本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的构成及其职责 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 人。 董事长由公司董事担任。董事长的产生或罢免应由董事会以全体董事的过半 数表决通过。 董事 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司客 观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十六条规定的自 然人、法人或其他组织及其一致行动人持有和买卖本公司股份的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、高级管理人员对持股比例、持股 期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所 ...

乔锋智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及交易所规 则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定，体现公开、公平、 公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以 下情形： ...

乔锋智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），并参考《上市公司治理准则》等有关规定，特制 订本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理负责公司的日常经营生产与管理工作， 对董事会负责，执行董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 第五条 有下列情形之一者 ...

乔锋智能装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《乔锋智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司都 应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。 第五条 公司 ...