乔锋智能装备股份有限公司章程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第 ...

乔锋智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的相关规定， 以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、中国证监会指定的媒体上、以规 定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会秘书和公司证券事务部； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五） 公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参考中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《乔锋智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事 ...

乔锋智能装备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制 经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股权，或者持有其股 权在50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制(即纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司各职 ...

乔锋智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 募集资金管理制度的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、法规，《乔锋智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理、财务负责 人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书为证券部负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议 资料。董事会秘书在履行职责 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由 提名委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由提名委员会成员推举一名委员履行提名委员会主 任委员职责。 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》的 有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会议事规则》的有关规定，制订 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第三条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事是会计专业人士。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 ...

乔锋智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 公司提出申请。 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保的管理，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通 或商品流通而向债权人提供的保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 ...