国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔锋 智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—— 保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对乔锋智能部分首次公开发 行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情 况如下： 一、公司首次公开发行股份概况及股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票30,190,000股，并于2024年7月10日 在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为90,570,000股，首次 公开发行股票完成 ...

乔锋智能装备股份有限公司 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025026 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "乔锋智能"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份； 2、本次解除限售股东共5名，持股总数为16,608,000股，占公司总股本的13.7 4%，本次解除限售股份数量为13,580,500股，占公司总股本的11.25%。其中，首次 公开发行前已发行股份解除限售的股东3名，持股总数10,570,000股,解除限售股份 的数量为7,542,500股，占公司股本总额的比例为6.25%；首次公开发行战略配售股 份解除限售的股东为2名，总持股数6,038,000股，占公司股本总额的比例为5.00%， 解除限售股份的数量为6,038,000股，占公司股本总额的比例为5.00%。 3、本次解除限售的股份的上市流通日期为2025年7月10日； 4、本次 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025023 乔锋智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2025年7月4日（星期五）15:00。 2、网络投票：2025年7月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为2025年7月4日9:15-15:00。 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号六楼 会议室。 （三）股权登记日：2025年6月27日。 （四）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：董事长蒋修华先生。 （七）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025024 二、备查文件 2025年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会 乔锋智能装备股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7月 4 日召开职工代 表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件的规定。 经与会职工代表认真讨论，审议通过《选举公司第二届董事会职工代表董事的 议案》：同意选举郑朝博先生为公司第二届董事会职工代表董事，职工代表董事任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑朝博先生简 历见附件。 2025年7月5日 附件：郑朝博先生简历 郑朝博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月生，本科学历。历任 宁夏小巨人机床有限公司应用技术部室主任、技术开发部高级工程师；一工机器人 银川有限公司应用技术总监；乔锋智能装备股份有限公司应用技 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月4日召开了职工代表大会，经全 体与会职工代表表决，选举郑朝博先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表 董事，郑朝博先生与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组 成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止。 郑朝博先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、部分董事辞职情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年7月4日收到公 司非独立董事郑朝博先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，郑朝博先生 申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。郑朝博先生的任职期限原定为2025年 5月16日至2025年12月25日，郑朝博先生辞职后将 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）君深意字第 263 号 致：乔锋智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集人为公司董事会， ...

Core Insights - The Chinese gantry machining center industry is experiencing robust growth, with a projected market size of 5.027 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 2.07% [1][16] - Significant advancements have been made in high-end and intelligent technologies within the domestic gantry machining center sector, with companies increasing R&D investments to overcome key technical challenges [1][16] - The localization rate of CNC systems, which serve as the "brain" of gantry machining centers, is gradually improving, laying a solid foundation for the industry's autonomous and controllable development [1][16] Industry Overview - Gantry machining centers are large CNC machine tools designed for precision machining of large workpieces and complex shapes, featuring a high-rigidity and stable processing platform [1] - The industry has evolved through four main stages: initial reliance on imports, a phase of independent R&D, industrialization, and a current focus on high-end transformation [6][7][9] Industry Development History - The industry began in the 1980s and 1990s, with a surge in demand for high-end machine tools leading to collaborations with international manufacturers to absorb CNC technology [6] - From 2000 to 2010, domestic companies began to break foreign monopolies, with significant advancements in five-axis gantry machining centers [7] - The period from 2011 to 2020 saw the establishment of a complete industrial chain, with key components achieving self-sufficiency [9] Industry Chain - The gantry machining center industry chain includes components, basic materials, and electrical elements, with downstream applications in aerospace, automotive manufacturing, and mold making [12] Market Size - The CNC system market in China is projected to reach 15.287 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 5.55%, driven by increasing demand for high-precision and efficient processing equipment [14] Key Companies - Major players include Shenyang Machine Tool, Dalian Machine Tool, and private enterprises like Haitai Precision and Nuowei CNC, each competing in different market segments [18][20][22] - Haitai Precision is a leading domestic manufacturer with a market share of nearly 80% in heavy gantry machining centers, reporting a revenue of 1.755 billion yuan in 2024 [20] - Guosheng Intelligent Technology has shown significant growth, with a revenue increase of 16.48% year-on-year in Q1 2025 [22] Industry Trends - The industry is expected to embrace technological upgrades and intelligent development, integrating IoT, big data, and AI to enhance performance and efficiency [24] - The demand for high-precision machining equipment will continue to rise, particularly in emerging markets such as new energy vehicles and 3C electronics [25][26] - Domestic companies are likely to accelerate the process of replacing imports, while also facing intensified international competition [27]

乔锋智能装备股份有限公司 第二章 战略与投资决策委员会组织机构 第三条 战略与投资决策委员会人数为三人。 第四条 委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一人，由董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与投资决策委员会会议，当战略与投 资决策委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略与投资决策委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 由战略与投资决策委员会成员推举一名委员履行主任委员职责。 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与 投资决策委员会（以下简称"战略与投资决策委员会"）规范化、制度化，提高 工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《董事会议事规则》及相关规定，制订本议 ...

第一条 为加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，进一步明确公司内部各部门和各控股子公司的信息收集与管 理职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的规定， 以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人 员及相关单位，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第四条 公司董事、高级管理人员以及各职能部门负责人，控股子公司的 董事长和总经理均为重大信息报告的义务人，对其职权范围内知悉的重大信息 负有报告义务。控股子公司 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 乔锋智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范乔锋 智能装备股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会 工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，严格依据国家有关法 律、法规和公司章程的规定履行职责。 第三条 本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的构成及其职责 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 人。 董事长由公司董事担任。董事长的产生或罢免应由董事会以全体董事的过半 数表决通过。 董事 ...