证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-019 深圳市博实结科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员、部分监 事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...

Meeting Details - Shenzhen Bosijie Technology Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 8, 2025, at 14:50 [1] - The meeting will take place at the company's industrial park in Huizhou, Guangdong Province [1] - Shareholders can participate either through on-site voting or online voting [2] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site voting or online voting, with duplicate votes being counted as the first valid vote [2] - Only shareholders registered by the close of trading on the record date are eligible to attend and vote [2] - The meeting will include proposals that require a two-thirds majority approval from attending shareholders [3] Proposals for Approval - The agenda includes proposals for amending the company's articles of association and related governance systems [3] - Specific proposals include revisions to the rules for shareholder meetings and management of fundraising [3] Registration and Attendance - Shareholders attending in person must present valid identification and proof of shareholding [4] - Remote shareholders can register via mail or email before the deadline [4] - Registration must be completed at least 30 minutes prior to the meeting [4] Online Voting - The company provides a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [5] - Detailed procedures for online voting are available in the accompanying documents [7]

Core Viewpoint - Shenzhen Bosijie Technology Co., Ltd. is revising its Articles of Association and related governance systems, including the abolition of the supervisory board, to optimize its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Summary by Sections Revision of Articles of Association and Governance Systems - The company held its second board meeting on July 23, 2025, where it approved the proposal to revise the Articles of Association and related governance systems, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1][2]. - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][2]. Reasons and Basis for Revision - The revisions are based on the Company Law of the People's Republic of China, guidelines for listed companies, and the actual situation of the company [1][2]. - The company aims to enhance the protection of the rights and interests of shareholders, creditors, and employees while ensuring compliance with legal requirements [1][2]. Specific Changes in Articles of Association - The first article emphasizes the protection of the rights of shareholders, employees, and creditors [2]. - New provisions regarding the legal representative's responsibilities and the company's liability for civil activities conducted in its name have been added [2]. - The company will now allow shareholders to sue directors, supervisors, and senior management, enhancing accountability [2]. - The issuance of shares will continue to adhere to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders [2]. - The company will maintain a share capital structure of 88.99 million shares, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1.00 per share [2].

（2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会负责对公司 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 深圳市博实结科技股份有限公司章程 目 录 深圳市博实结科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳市博实结科技有限公司按账面净资产值整体变更发起设立方式设 立，并在广东省深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914403006894367945。 第三条 公司于 2023 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,225.27 万股，于 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市博实结科技股份有限公司； 英文名称：Shenzhen Boshijie Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市龙华 ...

Core Viewpoint - The article outlines the management system for entrusted financial management at Shenzhen Bosijie Technology Co., Ltd, aiming to regulate investment behavior, control risks, and enhance asset security and returns for the company and its shareholders [2][3]. Group 1: General Principles - The entrusted financial management system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2]. - The system applies to the company and its wholly-owned and controlling subsidiaries [3]. Group 2: Definitions and Regulations - "Entrusted financial management" refers to the act of the company, under permissible national policies, entrusting financial institutions to invest idle funds to improve efficiency and increase cash asset returns [3]. - The company must ensure that the use of idle self-owned funds for entrusted financial management does not affect normal operations and project construction [3]. Group 3: Approval Authority - If the entrusted financial management amount exceeds 50% of the company's latest audited net assets and is over 50 million yuan, it requires board approval and submission to the shareholders' meeting [5]. - For amounts exceeding 10% of the latest audited net assets and over 10 million yuan, board approval is also required, along with timely information disclosure [5]. Group 4: Information Disclosure - The company must disclose details of entrusted financial management, including purpose, amount, method, and duration, as well as the source of funds [8]. - In case of significant risks or changes in the financial management products, the company must promptly disclose relevant information and measures taken to ensure fund safety [9]. Group 5: Management and Operation - The finance department is responsible for managing entrusted financial management, including preparing annual plans, conducting feasibility analyses, and ensuring timely recovery of principal and interest [12][13]. - The company must select qualified financial institutions with good credit and financial status as trustees and sign written contracts detailing the terms of the entrusted management [13]. Group 6: Supervision and Risk Control - The audit department is responsible for daily supervision of financial management products, including pre-approval, ongoing monitoring, and post-audit [18]. - Independent directors and the audit committee have the authority to inspect and review the status of entrusted financial management products [19][20].

第一节 高级管理人员的职责 深圳市博实结科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。董事会秘书对董事会负责，依据 《董事会秘书工作制度》行使职权；财务总监是对公司财务、会计活动进行管理 和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完 整性、及时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 公司总经理及其他高 ...

第二章 独立董事的任职资格 深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市博实结科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等有关法律法规、部门规章和规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他高级 管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为促进深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"、"子公司"） 财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高整体 资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合《深 圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然持股比例未超过 50%，能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制，或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东 会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司 ...