[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/新能源板块 证券研究报告 新铝时代（301613）公司研究报告 301613 CH Alnera Aluminium Rating: OUTPERFORM Target Price: Rmb89.44 Baiqiao Xu bq.xu@htisec.com Haofei Chen haofei.chen@htisec.com 首次覆盖: 电池盒箱体领军企业， 一体化构筑成本优势 [Table_Summary] 投资要点： 公司主营新能源汽车电池系统铝合金零部件，市场空间广阔。公司主业包含 电池盒箱体、电芯外壳、精密结构件等。2024 年前三季度公司营收 13.8 亿元， 同比-0.5%；归母净利润 1.5 亿元，同比+0.7%，毛利率为 24.8%，同比+0.5pct， 业绩稳步提升。电池盒是电车关键必备零部件，用以承载、固定、保护和集 成新能源汽车动力电池系统。电池盒箱体市场空间广阔，根据公司招股书， 以电池盒箱体单车价值量 2000 元/台测算，电池盒箱体 2023 年市场规模约为 293 亿元，2030 年预计将突破 1042 亿元。 电池盒箱体领军 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-015 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2024 年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》。 公司董事会于2024年12月7日收到实际控制人何峰先生提交的《关于在重 庆新铝时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东会增加临时提案的函》， 何峰先生提请将《关于拟续聘会计师事务所的议案》作为临时提案提交至2024 年第三次临时股东会审议。 2024年12月8日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六 次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（ ...

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-013 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供 审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客 ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-012 重庆新铝时代科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体董事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长何峰主持，其中董事长何峰、副董事长王文博、董事何妤、董事康庄、独 立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于拟续聘会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日 分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-014 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 22 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 22 日对募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB11188 号）。公司依照相关规定 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-008 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）及公司第二届董事会第十五次 会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募 集资金金额如下表列示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募 集资金投资金额 | 调整后拟使用募集 资金投资金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 元） | | 1 | 南川区年产新能 源汽车零部件 800,000套项目 | 80,058.31 | 80,000.00 | 47,134.03 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,783.51 | | | 合计 | 100,058.31 | 100,000.00 | 58, ...

关于重庆新铝时代科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11253 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11253号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的重庆新铝时代科技股份有限公司（以下 简称"新铝时代"）关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金的专项说明（以下简称"专项说明"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新铝时代董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明 编制相关的内部控制，确保专项说明真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为人民币 66,406.87 万 ...