证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-042 重庆新铝时代科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in the R&D, production, and sales of aluminum alloy components for electric vehicle battery systems, with a complete business system covering material R&D, product design, advanced production processes, and large-scale manufacturing [1] - The main product is the battery box, a critical component of the electric vehicle power battery system, along with other parts like cell casings and precision structural components [1] Group 2: Technological Advantages - Recognized as a national high-tech enterprise, the company has become the largest supplier of aluminum battery boxes to BYD, leveraging advanced manufacturing techniques [2] - As of December 31, 2024, the company holds 142 patents, including 23 invention patents, covering key production processes and product designs for battery system components [2] Group 3: Product Advantages - The company has developed a strong R&D capability in high-performance aluminum materials and advanced welding technologies, allowing for the synchronized development of battery system components with clients [3] - The products meet various integration technologies (CTM, CTP, CTB) and have not caused any recall incidents due to quality issues, earning recognition from downstream customers [4] Group 4: Customer Advantages - The design and development of battery boxes require collaboration among vehicle manufacturers, battery manufacturers, and suppliers, leading to high customization and low supplier turnover [5] - The company has established long-term relationships with major clients, including BYD and CATL, which enhances its competitive edge and reduces the likelihood of supplier changes [6][7] Group 5: Scale Advantages - In 2024, the company produced approximately 866,800 battery boxes, with sales of 812,600 units, achieving a market share of about 6.32% in the domestic new energy vehicle market [8] - The large-scale production capacity ensures timely delivery and cost reduction, enhancing profitability and market competitiveness [8] Group 6: Team Advantages - The founder has nearly 40 years of experience in the aluminum alloy industry, driving the company's strategic development and innovation [9] - The core team possesses extensive experience in R&D, production, and quality management, ensuring the company maintains its competitive edge through continuous innovation [10] Group 7: Financial Health and Future Plans - The company is actively pursuing the acquisition of Honglian Electronics, with due diligence and audit processes underway [10] - The company has diversified its customer base, reducing reliance on major clients and improving cash flow stability [11] - A complete industrial chain has been established, enhancing production efficiency and cost control [12] - The company maintains a healthy asset-liability ratio and has strategies in place to manage cash flow effectively [12]

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-041 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 第二届董事会职工代表董事杨维晏先生简历 杨维晏，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 于 1985 年 7 月获得中南矿冶学院工业自动化专业本科学位。1985 年 7 月至 1992 年 6 月任西南铝加工厂挤压分厂动力车间技术员。1992 年 6 月至 1995 年 3 月，任 广东兴达集团设备主管；2008 年 10 月至 2013 年 12 月，任广西南南铝加工有限公 司部门经理；2013 年 12 月至 2016 年 6 月，任重庆南涪铝业有限公司副总经理； 2016 年 6 月至 2019 年 2 月任重庆南涪铝精密制造有限公司副总经理。2019 年 2 月 至今，任公司设备总监；2020 年 9 月至 2025 年 6 月 30 日，任公司监事。 截至本公告披露日，杨维晏先生通过重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股票，持股比例约为 0.3128%。杨维晏先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5% ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 二〇二五年六月 致：重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会的方式出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《重庆新铝时代 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会 进行见证并出具法律意见。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqin ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-040 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技 有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长何峰先生 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-039 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李献民作为重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名 为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 如否，请详 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-038 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名李献民为重庆新铝 时代科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-035 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事崔坚先生的书面辞职报告。崔坚先生因个人原因向公 司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务。崔坚先生辞职后不在 公司担任任何职务。 崔坚先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2025年11月28 日）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，崔坚先生的辞职导致公司独立董事人数比例不 符合相关法律法规要求，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，崔坚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，崔坚先生 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 9 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-037 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-036 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 6 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际参加董事 7 人，会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、崔坚、娄燕、韩剑 学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事崔坚先生因个人原因，申请辞去第二届董事会独立董事职 务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法 ...