关于暂不召开公司股东会的公告 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-006 重庆新铝时代科技股份有限公司 2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的 整体安排，公司决定暂不召开股东会。公司将在相关审计、评估等工作完成后， 再次召开董事会审议本次交易相关事宜，依法定程序召集股东会并发布召开股东 会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事宜。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 2025年3月21日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过以发行股份及支 付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子"或"标的公司"） 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此公告。 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-009 二、监事会审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式 参会。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席 孟庆国主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买陈旺、田必友、李 琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺 投资合伙企业（有限合伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-008 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰主持，其中副董事 长王文博、董事何妤、董事康庄、独立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑 学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 本次交易包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。 募集配套资金以发行股份及支 ...

一、关联交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向陈旺等 19 名交易对手方购买东莞宏 联电子有限公司（以下简称"宏联电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方在交易前与公司不存在关联关系，根据交易方案，本次 交易完成后，交易对方陈旺及其作为执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人持有的公司股份比例预计将超 5%。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。 二、关联方基本情况 中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 5、2025年3月21日，上市公司召开第二届董事会第十七次会议，审议了本次 交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市公司第二届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司与各交易对 方分别签署了附生效条件的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产的框架协议书》。 综上，公司董事会认为，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本 次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前20个交易 日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易 日内波动情况的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：新铝时代，证券代码：301613）自 2025 年3 月10 日开市起停牌。 公司股票价格、创业板综合指数（399102.SZ）以及汽车零部件指数（代码 ：886032.WI）在停牌前20个交易日内（即为2025年2月10日至2025年3月7日期间 ）涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第21个交易日 （2025年2月7日） | 停牌前第1个交易日 （2025年3月7日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司 ...

司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 (试行)》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电 子"或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条规 定进行了审慎分析，并作出如下说明： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 " 重庆新铝时代科技股份有限公司 二、 ...

和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股份，同时公司拟发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新铝时代，证券代码：301613） 自2025年3月10日开市起停牌。公司预计停牌时间不超过10个交易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前1个交易日（2025年3月7日）前十大股东和前十大流 通股股东的股东名称、股份数量、持股比例和股东类别披露如下： 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-007 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同 时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止 内幕信息的泄露。 2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。 3、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限 于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、 高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没 ...

股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、张全中、朱 | | | 建方、孙慧东、廖海华、梁允志、张迎、陈明静、深 | | | 圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙）、深圳宏旺投资合 | | | 伙企业（有限合伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合 | | 付现金购买资 | 伙企业（有限合伙）、惠州市国惠润信股权投资合伙 | | 产 | 企业（有限合伙）、深圳天琛投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二五年三月 重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案摘要的有关信息真实、 准确、完整，不存在虚假记 ...