证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-016 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技 有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长何峰先生 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会的方式出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company with a target price of RMB 89.44 [2][4]. Core Insights - The company specializes in aluminum alloy components for NEV battery systems, with significant market potential. Its main products include battery boxes, cell casings, and precision structures. In the first three quarters of 2024, the company reported revenue of RMB 1.38 billion, a slight decrease of 0.5% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, an increase of 0.7% year-on-year, with a gross profit margin of 24.8%, up 0.5 percentage points year-on-year. The market for battery boxes is projected to grow from RMB 29.3 billion in 2023 to over RMB 104.2 billion by 2030 [2][3][17]. Summary by Sections Business Overview - The company is a leading supplier of battery boxes, having shipped 763,000 units in 2023, capturing an 8.0% market share, ranking third in the industry. It has established strong relationships with major clients such as BYD, Geely, and Gotion High-Tech, and has recently entered the supply chain of CALB Group [3][12][17]. Market Trends - The integration trend in battery systems is driving an increase in average selling prices (ASP). The ASP of battery boxes has risen from RMB 1,516 in 2021 to RMB 2,098 in the first half of 2024, with CTB prices exceeding RMB 2,800. The sales share of CTB products has increased from 26.3% in 2023 to 56.4% in the first half of 2024 [3][4][17]. Cost Advantages - The company has a cost advantage due to its aluminum extrusion process, which has been extended to aluminum casting, allowing for recycling and further cost benefits. This integrated production process is expected to enhance overall cost efficiency [4][17]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of RMB 210 million, RMB 310 million, and RMB 390 million for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding earnings per share (EPS) of RMB 2.14, RMB 3.19, and RMB 4.04 [4][15][17].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日 分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-014 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-015 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2024 年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》。 公司董事会于2024年12月7日收到实际控制人何峰先生提交的《关于在重 庆新铝时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东会增加临时提案的函》， 何峰先生提请将《关于拟续聘会计师事务所的议案》作为临时提案提交至2024 年第三次临时股东会审议。 2024年12月8日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六 次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（ ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-012 重庆新铝时代科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体董事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长何峰主持，其中董事长何峰、副董事长王文博、董事何妤、董事康庄、独 立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于拟续聘会 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-013 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供 审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 22 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 22 日对募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB11188 号）。公司依照相关规定 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及 公司类型，并对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相应条款进行修订。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-006 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变 更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。 三、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关内容，敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、《重庆新铝时代科技股份有限公司章 ...