Group 1: Talent Development and Management - The company emphasizes continuous innovation in recruitment and talent management to align with strategic goals [2][3] - Plans to enhance employee training through the establishment of a dedicated training institution and collaboration with external consulting firms [3] Group 2: Shareholder Returns - For 2024, the company plans to distribute cash dividends of RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 30.84 million [4] - Additionally, the company will increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 3,084,000 shares [4] Group 3: Future Development Plans - The company aims to deepen its focus on fine chemicals, particularly in the pharmaceutical sector, while pursuing technological research and industrial exploration [5] - It seeks to become a trusted leader in the industry by aligning with the new development pattern of domestic and international dual circulation [5] Group 4: Market and Product Development - The company is committed to high-end and fine development strategies in the iodide product sector, enhancing R&D investment and market expansion [8] - It aims to optimize market layout and improve brand influence to achieve high-quality growth in iodide products [8] Group 5: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of RMB 132.79 million, representing a year-on-year growth of 29.53% [11] - The net profit attributable to shareholders was RMB 21.31 million, reflecting a year-on-year increase of 17.04% [11]

经核查，根据公司独立董事高磊、张志红、吕志果的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东博苑 医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高磊、 张志红、吕志果的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （张志红） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张志红，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计 学专业教授。1993年8月至2000年8月，就职于济南重型机器厂，任助理工程师；2000 年9月至2003年3月，在山东大学就读硕士研究生；2003年3月至2006年4月，在天津大 学就读博士研究生；2006年5月至2008年10月，就职于天津大学机械工程博士后工作 站； ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （高磊） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士学位。 2006年7月至2010年4月，就职于天津市财政局；2010年4月至今，就职于北京市万商 天勤律师事务所，历任律师、合伙人，2022年3月担任北京市万商天勤（通州区）律 师事务所主任；2020年9月至今，任博苑股份独立董事。现兼任北方实验室（沈阳） 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （吕志果） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕志果，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年获化学工 程博士学位。1988 年 8 月至 2001 年 7 月，担任中国石化齐鲁研究院工程师，其中 1992 年 9 月至 1995 年 7 月在华东理工大学就读硕士研究生；2001年 7 月至今任 青岛科技大学副教授/教授，其中 2004 年 9 月至 2008 年 7 月在青岛科技大学就读 博 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-023 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-014 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理于国清先生作出的《2024 年度总经理工作报告》，工 作报告对 2024 年度的工作做出了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。 董事会认为，2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等 法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议， 较好的完成了 2024 年度的经营目标，科学制定 2025 年度经营计划。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出。本次 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-020 山东博苑医药化学股份有限公司 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 213,125,786.64 元，2024 年度母公司实现净利润 为 210,902,458.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 21,090,245.83 元，计提任意盈余公积金 0 万元，公司股本基数为 102,800,000 股。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 634,062,109.19 元，母公司报表可供分配利润 631,838,780.80 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 ...