深圳市强达电路股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市强达电路股份有限公司 信息披露管理办法 二○二五年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息与披露标准 6 | | 第三章 | 未公开信息的传递、审核、披露流程 8 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 9 | | 第五章 | 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的 | | | 职责 10 | | 第六章 | 重大信息的内部报告 11 | | 第七章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第八章 | 未公开信息的保密、内幕信息知情人的范围和保密责任 14 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | 第十章 | 对外发布信息的申请、审核、发布流程 15 | | 第十一章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通与制度 16 | | 第十二章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 16 | | 第十三章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度 16 | | 第十四章 | 责任追究机制以及对违规人员 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络 人。 董事会秘书工作制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 职责范围 3 | | 第四章 | 工作制度 4 | | 第五章 | 任免程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市强达电路股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《深圳市强达电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事、监事和高级管理人员 向公司董事会、监事会报告重大事项的，应当同时通 ...

深圳市强达电路股份有限公司章程 深圳市强达电路股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财 ...

深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定本 细则。 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第二条 薪酬和考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业 ...

深圳市强达电路股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年二月 1 深圳市强达电路股份有限公司 累积投票制实施细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 累积投票制的计算方法和投票方式 3 | | 第三章 | 董事、监事的当选原则 5 | | 第四章 | 附则 6 | 深圳市强达电路股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司选举董事、监事行为，依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及有关规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事、监事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事、监事时，股东所持的每一股份都拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以把 所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人，按得 票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。公司应当在董事、监 事选举时 ...

深圳市强达电路股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 11 | 深圳市强达电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 股东会议事规则 深圳市强达电路股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 13 | 深圳市强达电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 ...

提名委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市强达电路股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市强达电路股份 有限章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 二○二五年二月 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，董事会选 ...

深圳市强达电路股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 担保的审查与审批程序 2 | | 第三章 | 担保的风险管理 7 | | 第四章 | 担保的信息披露 8 | | 第五章 | 责任和处罚 9 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市强达电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方 式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关规定，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《深圳市强达电路股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的 ...