本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日、 2024 年 7 月 27 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举李杰先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-012 深圳市强达电路股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 2025 年 2 月 20 日 近日，公司董事会收到李杰先生的通知，李杰先生已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，李杰先生尚未取得独立董 事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-011 深圳市强达电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2024 年 12 月 21 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资 金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 32,500.00 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足 单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：202 ...

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 强达电路使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核 查情况如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人 民币 7,781.98 万 ...

部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 强达电路使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付部分 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人 民币 7,781.98 万 ...

独立董事工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第四章 | 履职保障 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市强达电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 | 2 | | 第三章 | 议事规则 | 3 | | 第四章 | 履职保障 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 ...

深圳市强达电路股份有限公司 第一章 总则 第一条 为增强深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市强达电 路股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 战略委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 战略委员会工作细则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市强达电路股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通 ...

深圳市强达电路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 深圳市强达电路股份有限公司 监事会议事规则 深圳市强达电路股份有限公司 监事会议事规则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监督检查 2 | | 第三章 | 监事会会议 4 | | 第四章 | 附则 7 | 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事连续两次未能 亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建 议股东会或职工代表大会等予以撤换。 第六条 监事会主席行使下列职权： 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数的监事共同 ...

深圳市强达电路股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市强达电路股份有限公司 信息披露管理办法 二○二五年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息与披露标准 6 | | 第三章 | 未公开信息的传递、审核、披露流程 8 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 9 | | 第五章 | 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的 | | | 职责 10 | | 第六章 | 重大信息的内部报告 11 | | 第七章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第八章 | 未公开信息的保密、内幕信息知情人的范围和保密责任 14 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | 第十章 | 对外发布信息的申请、审核、发布流程 15 | | 第十一章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通与制度 16 | | 第十二章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 16 | | 第十三章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度 16 | | 第十四章 | 责任追究机制以及对违规人员 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 4 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 6 | | 第五章 | 附则 | 10 | 深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市强达电路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...