关于深圳市强达电路股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台 （bmm/r- (http://ac 报告编 in a 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 页 次 1-2 3-14 www.zhcpa.cn ing 关于深圳市强达电路股份有 ...

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招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或 "公司"）的委托，担任强达电路首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（下称"《上市规则（2024 年修订）》"）等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度 盈利预测审核报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、审核报告 1-2 二、合并盈利预测表 3 三、盈利预测说明 4-62 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 审核 报 告 中汇会鉴[2024]9356号 深圳市强达电路股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强 ...

深圳市强达电路股份有限公司 募集资金具体运用情况 经深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）2022 年第二次临时度股东 大会审议通过，公司拟申请首次公开发行股份总数不超过 1,884.40 万股的人民币 普通股（A 股）股票，募集资金金额将根据市场情况确定。本次首次公开发行股 票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急投资于以下项目： （一）南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目 1、项目概况 本项目由南通强达负责实施，预计总投资 100,000.00 万元，建设期 24 个月。 本项目拟在江苏省通州湾江海联动开发示范区漓江路北侧、范公路东侧新建多层 板、HDI 板生产基地，并引入先进的单工序生产设备和多工序一体化设备，提升 公司产能和自动化水平。本项目产品为高多层板、高密度板，主要应用在 5G 通 信、光模块、物联网、人工智能、汽车雷达、mini-LED 等领域，具有广阔的发展 前景。 2、项目建设必要性分析 （1）把握行业发展机遇，提升公司行业地位 PCB 下游工业控制、通信设备、汽车电子、医疗健康和半导体测试等行业领 域正加速向多样化、互联化和智能化方向发展，以工业自动 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 w ...

Group 1: Investor Relations Management - The company has established an information disclosure system to enhance communication with investors and protect their interests [1][2] - The Board of Directors Office is responsible for daily investor relations management, utilizing various communication channels such as reports, website updates, and shareholder meetings [4] Group 2: Dividend Distribution Decision Process - The Board must draft a profit distribution plan, which requires approval from independent directors before submission to the Board and Supervisory Board for review [5] - The company must actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, during the dividend distribution plan review [5] Group 3: Shareholder Voting Mechanism - The company has implemented a cumulative voting system for electing directors and supervisors, ensuring separate voting for independent and non-independent directors [7] - A separate voting mechanism for minority investors is established for significant matters affecting their interests, with results disclosed promptly [8] - The company provides online voting options for shareholders to facilitate participation in meetings [9]

深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度。 截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下： （三）薪酬和考核委员会 薪酬和考核委员会的主要职责是：1、制定公司高级管理人员的工作岗位职责； 2、制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；3、制订公司董事和 高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；4、制订公司董事和高级管理人员的长期激 励计划；5、负责对公司长期激励计划进行管理；6、对授予公司长期激励计划的 人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；7、董事会授权委托的其他事宜。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 李杰 | 曾曙、宋振武 | | 2 | 提名委员会 | 曾曙 | 李杰、祝小华 | | 3 | 薪酬和考核委员会 | 曾曙 | 李杰、宋世祥 | | 4 | 战略委员会 | 祝小华 | 宋振武、曾曙 | （一）审计委员会 审计委员会的主要职责是：1、提议聘请或更换外 ...

深圳市 2024 年 会决议 深圳市强达电路股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳强达") 2024 年第一次临时股东大会于 2024年 3 月 12 日在公司会议室召开,会议采用现场表 决的方式。本次会议由董事会召集并由董事长祝小华先生主持。会议应出席股东/ 股东代表 10 名,实际出席股东/股东代表 10 名,代表股份 5,653.18 万股,占公司 股本总额的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 根据《公司法》以及有关法律、法规的规定,本次大会经过现场有效表决, 通过以下决议: 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业 i 板上市的议案》 1.1 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股); 表决结果:同意 5.653.18万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 1.2 发行股票的每股面值:每股人民币壹元(1.00元); 表决结果:同意 5,653.18万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 1.3 发行股票的发行数量:本次公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司自设立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性 文件的要求，对《公司章程》进行了修订，逐步建立健全了股东大会、董事会、 监事会、独立董事、董事会秘书等基础性制度，制定了《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书 工作细则》《独立董事工作制度》等系列文件，形成了规范的公司治理结构。 公司股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，相关人员 能够切实履行各自的权利、义务与职责。 （一）股东大会运行情况 股东大会为公司的权力机构，所有股东均有权利参加。公司依法制定并通过 了《股东大会议事规则》，股东大会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的规定行使权利、履行义务。 自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共计召开了 13 次股东大会， 相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和 决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）董事会制度的运行情况 1、董事会的构成 ...