深圳壹连科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳壹连 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄晓亚、段 林光、褚文博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司在任独立董事黄晓亚、段林光、褚文博的任职经历以及提 交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳壹连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 褚文博，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学， 汽车工程专业，博士研究生学历。2014年1月至2015年3月，任职于中国国际工 程咨询公司；2015年3月至2017年8月，任职于中关村发展集团股份有限公司； 2017年8月至2018年5月，任职于国家智能网联汽车创新中心；2018年5月至今， 任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司研究员、监事，北京国汽智能网联 汽车技术研究院副院长；2020年6月至2023年6月，任北京航空航天大学研究生 导师；2022年1月至今，任壹连科技独立董事。 本人任职符合中国证监会《 ...

深圳壹连科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | 第三节 股东会的召集 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 股东会的召开 12 | | 第六节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 24 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 财务会计制度 25 | | 第二节 内部审计 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | 第九章 通知和公告 28 | | 第一节 通知 28 | | 第二节 公告 29 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 黄晓亚，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经 大学，会计学专业，本科学历。1996年6月至1999年12月，任乐清市审计事务所 审计助理；1999年12月至今，任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副 所长、董事；2000年3月至2008年6月，在乐清永安资产评估有限公司，任监事、 董事；2015年4月至2019年5月，在金龙机电股份有限公司任独立董事；2020年12 月至今，任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任壹连 科技独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席7次工作 会议，会议具体审议情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | | 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职工作报告的议 案》、《关于<2023年度报告>的议案》、《关于<公司2023年 | | | 度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2024财务预算报告> | | | 的议案》、《关于公司IPO审计报告等申报文件的议案》、《 | | 2024年3月27日 | 关于深圳壹连科技股份有限公司内部控制的自我评价报告的 | | | 议案 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独立 董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会 议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益 。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘善敏，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学，会计学专业，博士研究生学历。2003年7月至今，任华南师范大学经济与 管理学院讲师、副教授；2021年8月-2024年8月，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

深圳壹连科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的重大投资 及交易决策程序，建立系统完善的重大投资和交易决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称 公司法》）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以下简称（ 上市规则》）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易及关联交易》 以下简称（ 交易及关联交易指引》）等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及（ 深圳壹连科技股份有限公司章程》 以下简称（ 公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资和交易应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和虽不足 50%但公司拥有实际控制权的参股公司。公 司控股子公司的重大投资，视同公司行为，其重大投资和交易应执行本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息 披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,905,068,974.57, representing a 27.01% increase compared to ¥3,074,555,477.01 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥233,128,740.32, a decrease of 10.30% from ¥259,892,784.00 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥218,303,148.27, down 12.71% from ¥250,095,661.41 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 37.06% to ¥443,894,843.92 in 2024, compared to ¥323,869,952.67 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥4,821,504,379.76, an increase of 80.26% from ¥2,674,819,257.28 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 131.17% to ¥2,343,778,610.18 at the end of 2024, compared to ¥1,013,887,511.71 at the end of 2023[19]. - The company achieved a revenue of 3.905 billion yuan, representing a year-on-year growth of 27.01%[56]. - The net profit attributable to shareholders was 233 million yuan, a decrease of 10.30% year-on-year[56]. - The company’s operating cash flow increased by 37.06% to 444 million yuan[56]. - The company’s domestic revenue was 3.805 billion yuan, reflecting a growth of 27.07% year-on-year[58]. Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 12 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 65,296,129 shares[3]. - The company has not issued any bonus shares and will increase capital by 4 shares for every 10 shares held from the capital reserve[3]. - The total amount of distributable profit is 357,905,583.56 RMB, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[167]. - The company plans to distribute a cash dividend of 12 RMB per 10 shares, totaling 78,355,354.80 RMB (including tax) based on a total share capital of 65,296,129 shares[168]. - The company will also increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 26,118,451 shares, raising the total share capital to 91,414,580 shares[168]. Research and Development - The company invested 144 million yuan in R&D, an increase of 33.20% compared to the previous year[56]. - The company has a leading R&D capability with a high-quality team, expanding its R&D center in Suzhou and working on multiple new projects, including aluminum alloy wire applications and ultra-high voltage aluminum conductor technologies[50]. - The number of R&D personnel increased to 639 in 2024, a rise of 23.84% compared to 516 in 2023[71]. - R&D investment amounted to ¥144,080,110.04 in 2024, representing 3.69% of operating revenue, up from 3.52% in 2023[71]. - The company has successfully completed several R&D projects, including a new safety protection structure for cylindrical batteries, enhancing its competitive edge in the market[67]. Market and Industry Trends - In the electric connection components industry, the global demand is driven by the electrification of transportation, industrial applications, and energy storage systems[29]. - The company’s products are primarily applied in the new energy vehicle and energy storage system sectors, which are currently the main application areas[31]. - Global sales of new energy vehicles are projected to reach 18.236 million units in 2024, a year-on-year increase of 24.4%[32]. - In 2024, global energy storage battery shipments are expected to reach 369.8 GWh, a year-on-year increase of 64.9%, with Chinese companies accounting for 345.8 GWh, or 93.5% of the total[33]. - The Chinese industrial automation market is projected to grow to 353.1 billion yuan in 2024, indicating a significant expansion in the industrial equipment sector[34]. Risk Management - The report includes a section on potential risk factors that may affect the company's future operations[3]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors regarding future development plans[3]. - The company is facing risks related to high customer concentration, with significant revenue dependence on major clients like CATL[101]. - The company acknowledges the risk of declining gross margins due to industry fluctuations and pricing pressures[103]. - The company acknowledges the risk of talent loss due to intensified competition for skilled professionals in the industry[108]. Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the financial statements, with the responsible parties affirming their commitment to these standards[3]. - The company has established a relatively standardized management system, but faces increased management risks due to rapid business expansion[107]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to enhance operational efficiency[122]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system, ensuring equal access to information for all shareholders[124]. - The company maintains strict operational independence from its controlling shareholders, ensuring no conflicts of interest or competition[125]. Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable development, integrating ESG principles into its core strategy and actively promoting green production and energy-saving initiatives[52]. - The company has implemented measures for air pollution control, including the use of activated carbon for organic waste gas treatment[183]. - The company monitors wastewater parameters such as pH, ammonia nitrogen, chemical oxygen demand, and total nitrogen, ensuring compliance with discharge standards[183]. - The company has established a regular monitoring plan for industrial waste to track pollutant emissions[184]. - The company conducted a total of 72 emergency drills related to environmental incidents during the reporting period, covering various types such as hazardous chemical leaks and fires[186]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,803, with 2,539 in the parent company and 3,264 in major subsidiaries[162]. - The company has a total of 12,191 employees receiving salaries during the reporting period[162]. - The professional composition includes 4,648 production personnel, 639 technical personnel, and 393 administrative personnel[162]. - The company emphasizes a complete incentive mechanism combining job value, personal ability, and performance contribution[163]. - The company has a stable management team with most members having long tenures and relevant industry experience[137][138][139][140]. Shareholder Engagement - All shareholder meetings during the reporting period had 100% investor participation, indicating strong shareholder engagement[132]. - The company conducted 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[117]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their legal rights are fully protected[167]. Financial Management - The company has established an internal control system that complies with relevant regulations and has no significant deficiencies in financial or non-financial reporting[169]. - The internal control evaluation report indicates that all major aspects of financial reporting and non-financial reporting are effectively maintained[171]. - The company has a well-defined governance structure with independent operational management, ensuring no overlap with controlling shareholders[130]. - The finance department operates independently with a standardized accounting system, and the company does not share bank accounts with its controlling shareholders[129].

壹连科技（301631）公告，2024年营业收入39.05亿元，同比增长27.01%。归属于上市公司股东的净利 润2.33亿元，同比下降10.30%。向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)，送红股0股(含税)，以资本 公积金向全体股东每10股转增4股。 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025- 006 深圳壹连科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 三、担保合同主要内容 1、债权人：中信银行股份有限公司宁德分行 2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况的概述 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，2025 年 1 月 21 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公 司拟向金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度。公司在该授信额度 内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超 过人民币 300,000.00 万元。其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 150,000.00 万元，为资产负债 ...