证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-030 深圳壹连科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限售的股东户数为 5,586 户，解除限售的股份数量为 709,663 股，限售期为自公 司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月； 一、首次公开发行网下配售股份概况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部 分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获 配的股票中，90%的股份 ...

深圳壹连科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。本次解除 限售的股东户数为 5,586 户，解除限售的股份数量为 709,663 股，限售期为自公 司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 5 月 22 日（星期四）。 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-030 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号），深圳壹连科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股， 并于 2024 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成 后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 52,267,827 股，占发行后总股本的比例为 80.05%；无流通限制 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳壹连科技股份有 限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对壹连 科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核 查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号），深圳壹连科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,330,000股， 并于 2024 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成 后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 52,267,827 股，占发行 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-029 深圳壹连科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2025年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月12日上午9:15，结束 时间为2025年5月12日下午15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议 室； 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 （1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股 份41,882,200股，占上市公司有表决权 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：深圳壹连科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳壹连科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的 存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 上述项目的投资总额为 119,3 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的鉴证报告 深圳壹连科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 录 | | INI | 农 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 容 r l . 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-2 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 1-4 行费用专项说明 关于深圳壹连科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0489 号 深圳壹连科技股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供壹连科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为壹连科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对壹连科技使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 7 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：壹连科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄文雯 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：楼剑 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 11 月到账，到账后每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

深圳壹连科技股份有限公司 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-026 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进 行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募 集资金四方监管协议》。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使 ...