证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-032 中远海运发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股 类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

| 中远海运发展股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及 | | | | | | | | 会 料 | 议 | 资 | | | | | | 二○二五年六月二十六日 | | | | | | | | 录 | | | | | | 目 | | 一、会议须知----------------------------------------------2 | | | | | | | | 二、会议议程----------------------------------------------4 | | | | | | | | 三、会议资料 | | | | | | | | 审议议案 | | | | | | | | 润分配具体方案的议案------------------------------------ 22 | | | | | | | | 议案-----------------------------------------------------25 | | | | | | | | 听取报告 | | | | | | | | 会 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年6月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第 2 頁 共 11 頁 v 1.3.0 變動日期 2025年5月20日 FF305 | 13). | 股份購回作註銷但尚未註銷 | | 3,126,000 | 0.08858 % | HKD | 0.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2025年5月21日 | | | | | | 14). | 股份購回作註銷但尚未註銷 | | 2,843,000 | 0.08056 % | HKD | 0.9788 | | | 變動日期 | 2025年5月22日 | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期: 2025年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02866 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,528,899,000 | RMB | | | 1 RMB | | 3,528,899,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,528,899,000 | RMB | | | 1 RMB | | 3,528,899,000 | ...

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2024年年度股东大会暨 2025年第一次A股类别股东大会 及 2025年第一次H股类别股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月二十六日 | | | | 二、会议议程----------------------------------------------4 | | --- | | 三、会议资料 | | 审议议案 | | 1、关于本公司 2024 年度董事会报告的议案--------------------7 | | 2、关于本公司 2024 年度监事会报告的议案--------------------16 | | 3、关于本公司2024年度财务报告的议案-----------------------20 | | 4、关于本公司2024年年度报告的议案-------------------------21 | | 5、关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利 | | 润分配具体方案的议案------------------------------------ 22 | | 6、关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案--------- ...

EF001 | | | 不代扣代繳內地企業投資者的股息紅利所得稅，而該等企業投資者須自行申報繳納所得 | | | --- | --- | --- | --- | | 稅。 | | | | | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 根據自二零零八年一月一日起執行 | | | | | 的《中華人民共和國企業所得稅 | | | | | 法》及相關實施條例，本公司向名 | | | | | 列於股東名冊上的非居民企業股東 | | | | | 派發截至二零二四年十二月三十一 | | | | | 日止年度末期股息前，有義務代扣 | | | | | 企業所得稅，稅率為10%。 | | 通過滬港通或深港通投資H股 | | 20% | (i)對於內地個人投資者通過滬港通 | | 的境內投資者 | | | 或深港通投資香港聯交所上市H股 | | | | | 取得的股息紅利，公司按照20%的 | | | | | 稅率代扣代繳該等內地個人投資者 | | | | | 應付的個人所得稅 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 茲通告 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十六日 （星 期 四）緊隨本公司將於同日在相同地點召開並舉行的A股類別股東大會（將 緊 隨 同 日 同 地 於 下 午 一 時 三 十 分 召 開 本 公 司 股 東 週 年 大 會 後 舉 行）後假座中國 上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行H股類別股東大會（「H股類別 股東大會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 下 列 本 公 司 決 議 案（無 論 有 否 修 訂）。 除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 股東週年大會通告 8. 於 股 東 週 年 大 會 上 尋 求 審 議 及 批 准 註 冊 發 行 債 務 融 資 工 具，並 授 權 董 事 會及本公司董事總經理或總會計師自特別決議案於股東週年大會通過之 日起有效至註冊獲中國銀行間市場交易商協會批准之日起24個月屆滿為 止，處 理 有 關 債 務 融 資 工 具 的 相 關 事 宜，包 括 註 冊、發 行、存 續 及 兌 付 本 息 等 有 關 事 宜。授 權 應 包 括 但 不 限 於 以 下 事 項： (i) 於 發 行 階 段 確 定 每 期 發 行 品 種 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何內容或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及其他註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 所 有 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 代 表 委 任 表 格 轉 交 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1) 二零二四年度董事會報告 (2) 二零二四年度監事會報告 (3) 二零二四年度財務報表及核數師報告 (4) 二零二四 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年6月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02866 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...