智通财经APP讯，招商证券(06099)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法规及公司章程的要求，本公司第三届职工代表大会选举马小利先生(马 先生)为第八届董事会职工代表董事。马先生任期自2025年12月19日起，至本公司第八届董事会任期届 满之日止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6099） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司董事 會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國深圳，2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅 立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎 女士；本公司職工代表董事為馬小利先生；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先 生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。 招商证券股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 19 日 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6099） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司股東 會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 招商證券股份有限公司 霍達 董事長 中國深圳，2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅 立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎 女士；本公司職工代表董事為馬小利先生；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先 生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。 招商证券股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 19 日 1 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一章 总 ...

格隆汇12月19日丨招商证券(06099.HK)宣布，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法规及公司章程的要求，公司第三届职工代表大会选举马小利为第八届董 事会职工代表董事。马小利任期自2025年12月19日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。 ...

公司章程 2025年12月19日 - 1 - | 股份增減和回購 股東和股權管理 控股股東和實際控制人 . . . 股東會的一般規定 股東會的提案與通知 股東會的表決和決議 董事的一般規定 董事會專門委員會 公司董事、高級管理人員的資格和執業規範 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 4 . 6 . 7 . 7 . 10 . 11 . 13 . 13 . 21 . 22 . 26 . 28 . 30 . 33 . 40 . 40 . 44 . 51 . 56 . 58 . 65 | 第一章 總則 . . . 第二章 經營宗旨和範圍 . 第三章 股份 . . . 第一節 股份發行 . 第二節 第三節 股份轉讓 . 第四章 股東和股東會 . 第一節 第二節 第三節 第四節 股東會的召集 . 第五節 第六節 股東會的召開 . 第七節 第五章 董事和董事會 . 第一節 第二節 董事會 . 第三節 獨立董事 . 第四節 第六章 高級管理人員 . 第七章 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

格隆汇12月19日丨招商证券(06099.HK)宣布，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法规及公司章程的要求，公司第三届职工代表大会选举马小利为第八届董 事会职工代表董事。马小利任期自2025年12月19日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。 ...

6099 獨立非執行董事 葉熒志先生 張瑞君女士 陳欣女士 曹嘯先生 豐金華先生 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 霍達先生 （董事長） 朱江濤先生 （總裁） 非執行董事 羅立女士 劉振華先生 李德林先生 李曉霏先生 黃堅先生 張銘文先生 丁璐莎女士 職工代表董事 馬小利先生 董事名單與其角色和職能 - 1 - 附註： C： 相關委員會之主席 M： 相關委員會之成員 中國，深圳 2025年12月19日 - 2 - 本公司董事會下設五個委員會。下表載列各委員會成員的資料： 委員會 董事 戰略與可持續 發展委員會 風險管理 委員會 審計委員會 薪酬與考核 委員會 提名委員會 霍達先生 C M 朱江濤先生 M M 羅立女士 M M 劉振華先生 M 李德林先生 M 李曉霏先生 M M 黃堅先生 M 張銘文先生 M M 丁璐莎女士 M M 馬小利先生 葉熒志先生 M C 張瑞君女士 C M 陳欣女士 M M C 曹嘯先生 M M 豐金華先生 M M ...

格隆汇12月19日丨招商证券(06099.HK)宣布，公司不再设置监事会，自2025年12月19日起生效。由董事 会审计委员会行使监事会职权，《招商证券股份有限公司监事会议事规则》同步废止。 ...

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年12月19日（星期五）上午十時正假座中國廣東 省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈以現場會議的方式舉行。 臨時股東大會由董事會召集，並由董事長霍達先生主持，以現場投票與網絡投票相結合 的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股證券登記處）、2名股東代表、1 名本公司監事代表以及北京市金杜（廣州）律師事務所的2名代表為臨時股東大會的點票監 票人。14名董事及6名本公司監事出席臨時股東大會。本公司全體高級管理人員亦列席臨 時股東大會。 - 1 - 6099 (1)於2025年12月19日舉行之 2025年第二次臨時股東大會投票表決結果；及 (2)委任職工代表董事 臨時股東大會投票表決結果 茲提述招商證券股份有限公司（「本公司」）(1)日期為2025年11月28日之2025年第二次臨時 股東大會（「臨時股東大會」）通告；及(2)日期為2025年11月28日之臨時股東大會通函（「該 通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第一章 总 则 2025 年 12 月 19 日 1 公司的控股子公司及其他控制的主体发生的关联交易适用本制度。公 司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比 例后的数额，适用本制度规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程 序和信息披露义务。 第四条 公司应当建立有效的约束制衡机制，强化合规风控作用，充分 披露关联交易信息。 招商证券股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了保证招商证券股份有限公司（以下简称公司）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香 港联合交易所有限公司证券 ...