杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 1 | 法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理 | | | | 试行办法》（以下简称《境外上市管理办法》）、 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以下 | | | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 | 简称《境外上市管理办法》）、《香港联合 | | | （以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 | 交易所有限公司证券上市规则》（以下简 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）036 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 吴灏先生由第五届董事会非职工董事变更为第五届董事会职工董事，任期至第五届董 事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第五届董事会构成人员变动，吴灏先生将 继续担任第五届董事会执行董事以及董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一 致。 吴灏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 1 上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。吴灏先生担任公司职工 董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 2 附件：第五届董事会职工董事简历 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开的第 五届董事会第十八次会议及第五届监事会 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订 以 及废止公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开第五 届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市规 则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的 情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，主要修订内容如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）035 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 二、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的相关情况 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善《公 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 / 3 2 / 3 | | 有限公司 | 业 | 合同资产 | | | | | 提供劳务 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州泰鲲股权投资基金 | 其他关联方及其附属企 | 应收账款、 | | 4,346. | 4,346. | | 出售商品/ | 经营性 | | | 合伙企业（有限合伙） | 业 | 合同资产 | - | 02 | 02 | - | 提供劳务 | 往来 | | | 上海佰诚医药供应链管 | 其他关联方及其附属企 | 应收账款、 | - | 6.96 | 5.63 | 1.33 | 出售商品/ | 经营性 | | | 理有限公司 | 业 | 合同资产 | | | | | 提供劳务 | 往来 | | | 杭州魔迅科技有限公司 | 实际控制人曹晓春子女 | 应收账款、 | | | | | 出售商品/ | 经营性 | | | | 担任执行董事兼经理 | 合同资产 | - | 0.41 | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 3.25 billion for the six months ending June 30, 2025, representing a year-on-year decline of 3.2% [1] - Profit attributable to shareholders decreased by 22.2% to RMB 383 million during the same period, with earnings per share at RMB 0.45 [1] - The board has decided not to declare any interim dividend for the six months ending June 30, 2025 [1] Clinical Research Projects - As of June 30, 2025, the company has 409 clinical research projects ongoing domestically and 237 projects abroad [1] - Among the international projects, 194 are conducting single-region clinical trials primarily in South Korea, Australia, Southeast Asia, Europe, and the United States [1] - The company is also involved in multi-region clinical trials across the Asia-Pacific, North America, Europe, and Africa, covering therapeutic areas such as oncology, respiratory, cardiovascular, endocrine, rheumatology, infectious diseases, rare diseases, and vaccines [1] Future Strategy - The company aims to embrace regulatory changes, technological innovations, and global expansion to enhance its integrated clinical research service platform [2] - Plans include establishing dedicated business teams for specific therapeutic areas to expand client relationships with multinational and large domestic pharmaceutical companies [2] - The company seeks sustainable growth and potential acquisitions to enhance its business and operational capabilities in the U.S. and Europe, while strengthening collaborative relationships within the industry to solidify its domestic market position and increase global market share [2]

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2025 年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件方式向全体 监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉先生主持。本 次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度 业绩公告的议案》。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）034 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 与会监事一致认为：公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度业绩公告 符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关规定，公司报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）033 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025 年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件方式向全体 董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本 次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文、报告摘要及2025年半年度 业绩公告的议案》； 公司2025年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 2025年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于减少注册资 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计 主管人员)夏江梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 10 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 13 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 32 | | 第五节 | 重要事项 | 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | | 第七节 | 债券相关情况 47 | | | 第八节 | 财务报告 | 48 | 杭州泰格医药科技 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 3.25 billion yuan for the six months ending June 30, 2025, representing a year-on-year decrease of 3.21% [1] - Net profit attributable to shareholders was 383 million yuan, down 22.22% year-on-year, with basic earnings per share at 0.45 yuan [1] Revenue Breakdown - Revenue from the domestic business in mainland China decreased by 9.2% compared to the same period in 2024, primarily due to a decline in the clinical trial technical services segment [1] - Conversely, revenue from overseas operations increased by 4.4% year-on-year, driven by the company's ongoing global expansion, enhanced service capabilities, and rapid growth in overseas clinical trial services [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating challenges in the domestic market while showing growth in international operations [1]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 3.25 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.21% [1]. - Net profit attributable to shareholders was 383 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 22.22% [1]. - Basic earnings per share were 0.45 yuan [1]. Regional Performance - Revenue from the domestic market decreased by 9.2% compared to the same period in 2024, primarily due to a decline in the clinical trial services segment [1]. - Conversely, revenue from overseas operations increased by 4.4% year-on-year, driven by the company's efforts to enhance global presence, improve service capabilities, and expand international clinical trial services [1].