[中文譯本] 首鋼福山資源集團有限公司 （「本公司」） 審核委員會 職權範圍書 成立 1. 審核委員會（「委員會」）為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）轄下的委 員會。 成員 委員會秘書 6. 公司秘書是委員會的秘書。 召開會議 7. 委員會成員可以召開會議，而秘書亦可應一名委員會成員或外聘核數師要求召開 會議。 1 2. 委員會的成員須由董事會從非執行董事中委任，而委員會的大部份成員應為獨立 非執行董事。 3. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為 準）起計兩年內，不得擔任委員會的成員： (a) 該名人士終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 該名人士不再享有該公司財務利益的日期。 4. 委員會的主席須為獨立非執行董事，並須經董事會不時委任。 5. 委員會成員可於其缺席期間，通過由其簽署並交付至本公司註冊辦事處或委員會 會議的書面通知，委任其他非執行董事出任其候補人。候補委員會成員有權出席 任何有關委員會會議並於會上投票，猶如委員會成員。候補委員會成員亦有權履 行其委任人的一切職能。倘若彼作為多於一名委員會成員之候補人出席任何此類 會議，則其投票權應予累計。 2 出席會 ...

Core Viewpoint - Shougang Resources (00639.HK) will hold a board meeting on March 26, 2026, to approve the annual results for the year ending December 31, 2025, and consider the proposal for the final dividend distribution [1] Group 1 - The board meeting is scheduled for March 26, 2026 [1] - The meeting will focus on approving the annual performance of the company and its subsidiaries for the year ending December 31, 2025 [1] - The board will also consider the proposal for the final dividend distribution if appropriate [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 首 鋼 福 山 資 源 集 團 有 限 公 司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：639） 董事會召開日期 首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二 六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司 截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及（如適當）考慮派發末期股息之建 議。 承董事會命 首鋼福山資源集團有限公司 主席 陳益 香港，二零二六年三月十六日 於本公告日期，董事會由陳益先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生 （副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、徐倩先 生（非執行董事）、陳建雄（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、李 澤平先生（獨立非執行董事）及時玉寶先生（獨立非執行董事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00639 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 5,091,065,770 0 5,091,065,770 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 5,091,065,770 0 5,091,065,770 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | --- | | ✔ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為： | | 適用 ...

Core Viewpoint - The company, Shougang Resources (00639.HK), expects a significant decline in net profit attributable to shareholders for the fiscal year ending December 31, 2025, projecting a range of approximately HKD 600 million to HKD 700 million, a decrease of about 60% to 53% compared to HKD 1.494 billion for the fiscal year ending December 31, 2024 [1] Group 1 - The decline in profit is primarily attributed to a 36% year-on-year decrease in the average selling price of the company's main coking coal products [1] - The drop in selling prices is due to a relaxed supply-demand situation in the domestic coal market for 2025, leading to weak coal prices and a significant year-on-year decline of approximately 30% in market prices for the company's main coking coal products [1] - The company has fully transitioned to mining lower coal seams since July 2024, resulting in changes in coal quality, with the higher-priced low-sulfur coking coal being discontinued, further impacting the overall selling price of the main coking coal products for the fiscal year [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 首鋼福山資源集團有限公司 主席 陳益 香港，二零二六年二月十六日 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集 團截至二零二五年十二月三十一日止年度（「本年度」）之未經審核綜合管理帳目之初步 評估及其他現時董事會所得悉之資料，本集團預計於本年度錄得本公司擁有人應佔綜合溢 利介乎於約6億港元至7億港元之範圍內，對比截至二零二四年十二月三十一日止年度約 14.94億港元，按年下降約60%至53%。該跌幅主要歸因於本年度本集團主要精焦煤產品的 平均實現銷售價按年下降約36%。銷售價下降主要因二零二五年國內煤炭市場供需呈現寬 鬆態勢，導致煤炭價格弱勢運行，令本集團主要精焦煤產品市場價格按年大幅下滑約 30%，因而拖累本集團實現銷售價。另外，誠如本公司二零二五年中期報告所述，本集團 自二零二四年七月起全面進入下組煤層開 ...

Group 1 - Coal stocks generally declined, with Yancoal Australia (03668) down 7.2% to HKD 32.46, Shougang Resources (00639) down 6.96% to HKD 3.21, Powerlong Development (01277) down 6.35% to HKD 1.77, and China Shenhua Energy (601088) (01088) down 1.68% to HKD 42.18 [1] - Indonesian officials announced a production reduction plan, leading to a temporary suspension of spot coal exports, with production quotas for major miners down 40% to 70% compared to 2025 [1] - Some media reports of a "suspension of exports" are misinterpretations; Indonesia is not fully banning exports, but some large coal mines cannot quote or execute spot transactions due to the uncertainty of the 2026 production plan quotas [1] Group 2 - According to Huatai Securities, the impact of the reduction in Indonesian coal spot exports on China's monthly average thermal coal consumption and average import volume is estimated to be 0.5% and 4.2%, respectively [1] - The timing of the impact coincides with the Lunar New Year in February 2026, when coal consumption typically declines due to factory holidays, suggesting that market sentiment may be more affected than the fundamental aspects [1]

Core Viewpoint - Coal stocks have generally declined due to news regarding Indonesia's coal export policies, with significant drops in share prices for companies like Yancoal Australia and China Shenhua Energy [1] Group 1: Stock Performance - Yancoal Australia (03668) fell by 7.2% to HKD 32.46 - Shougang Resources (00639) decreased by 6.96% to HKD 3.21 - Power Development (01277) dropped by 6.35% to HKD 1.77 - China Shenhua Energy (01088) declined by 1.68% to HKD 42.18 [1] Group 2: Indonesia's Coal Export Policy - Indonesian officials announced a reduction plan leading to a suspension of spot coal exports, with production quotas for major miners reduced by 40% to 70% compared to 2025 [1] - Some media reports of a "suspension of exports" are misinterpretations; Indonesia is not fully banning exports, but some large coal mines are temporarily unable to quote or execute spot trades due to unconfirmed production quotas for the 2026 fiscal year [1] Group 3: Impact on Coal Consumption - Huatai Securities estimates that the contraction of Indonesian coal spot exports will affect China's monthly average thermal coal consumption and average import volume by 0.5% and 4.2%, respectively [1] - The timing of the impact coincides with the Lunar New Year in February 2026, when coal consumption typically declines, suggesting that market sentiment may be more affected than the fundamental supply-demand dynamics [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 首鋼福山資源集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00639 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 5,091,065,770 0 5,091,065,770 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 5,091,065,770 0 5,091,065,770 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | --- | | ✔ 已符合適用的公眾持股量要求 ...

首鋼福山資源集團有限公司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：639） 於二零二六年一月三十日舉行之 股東大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之決議案已於二零二六年一月三十日 舉行之股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。 茲 提 述 本 公 司 予 股 東 之 日 期 均 為 二 零 二 六 年 一 月 十 五 日 之 股 東 大 會 通 告（「股 東 大會通告」）及 通 函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司 與 首 鋼 財 務 訂 立 二 零 二 六 年 金 融 服 務 框 架 協 議，以 就 有 關 首 鋼 財 務 於 二 零 二 六 年 一 月 一 日 至 二 零 二 八 年 十 二 月 三 十 一 日 期 間 向 本 集 團 提 供 若 干 金 融 服 務（即 存 款 服 務、授 信 服 務 及 其 他 金 融 服 務）而 重 續 本 集 團 與 首 鋼 財 務 之 持 續 關 連 交 易。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其 ...