SINO LAND COMPANY LIMITED （信 和 置 業 有 限 公 司） 之 組織章程細則 （經於二零二五年十月二十二日通過之特別決議案採納） 一九七一年一月五日成立 香港 二零二五年十月再版 （本文件為中文譯本，僅供參考用途。 中、英文版本如有任何歧義，應以英文版為準。） 編號：22575 （副本） 公司更改名稱 註冊證書 CHERITH LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED（基立地產投資有限公司） 於一九七一年一月五日在香港依據公司條例註冊成為有限公司； 該公司通過特別決議並經公司註冊處批准對其名稱作出更改； 本人茲證明該公司現以 SINO LAND COMPANY LIMITED（信和置業有限公司） 名稱註冊為一間有限公司。 本證書於一九八一年一月十六日簽發。 （簽署）LAI Ming Chi 香港公司註冊處處長 代行 編號：22575 （副本） 公司註冊證書 本人謹此證明 Cherith Land Investment Company Limited（基立地產投資有限公司）於本日在香港 依據公司條例註冊成為有限公司。 本證書於一九七一年一月五日簽發。 （簽署） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 83) 二零二五年十月二十二日舉行之股東周年大會 按股數投票表決結果 | | 決議案撮要 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | 1 | 省覽、考慮及接納截至二零二五年 | 8,294,784,729 | 11,934,754 | | | 六月三十日止年度之經審核財務報告 | (99.86%) | (0.14%) | | | 書與董事會報告及獨立核數師報告。 | | | | 2 | 宣派末期股息每普通股 0.43 港元或可 | 8,298,482,769 | 8,281,223 | | | 選擇以股代息。 | (99.90%) | (0.10%) | | 3(i) | 選舉陳榮光先生連任董事。 | 7,817,494,122 | 489,264,580 | | | | (94.11%) | (5.89%) ...

FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00083 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 9,150,103,814 | | 0 | | 9,150,103,814 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 9,150,103,814 | | 0 | | 9,150,103,814 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 信和置業有 ...

Sustainability Report 2025 可持續發展報告 2025 Together for a sustainable future 一起 續建未來 Grand Mayfair 柏瓏 Contents 目錄 Managing Sustainability 可持續發展管理 Our Pillars 我們的關鍵元素 Appendices 附錄 SUSTAINABILITY REPORT 2025 可持續發展報告 1 2 About this Report 關於本報告 4 About Sino Land 關於信和置業 6 Message from the Chairman of the ESG Steering Committee 環境、社會及管治督導委員會主席寄語 8 Performance Highlights 表現概覽 10 Value Creation Framework 創造共享價值框架 12 Sustainability Vision 2030 可持續發展願景 2030 16 Featured Case Studies 焦點案例 22 Defining our Material Topics ...

信 和 置 業 有 限 公 司 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席定於二零二五年十月二十二日（星期三）上午九時三十分假座香港 金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行上述公司之股東周年大會（或其任何續會），並於 該大會（或其任何續會）進行投票表決時，代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義，依照下列欄內所載指示投票，若 無所載指示，則由代表自行決定。 普通決議案 贊成 （註4） 反對 （註4） 1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報 告書與董事會報告及獨立核數師報告。 2. 宣派末期股息每普通股0.43港元或可選擇以股代息。 3. (i) 選舉陳榮光先生連任董事。 (ii) 選舉李正強先生連任董事。 (iii) 選舉田兆源先生連任董事。 (iv) 選舉陳仲尼議員連任董事。 (v) 選舉廖懿妮女士連任董事。 (vi) 授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董事酬金。 4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 5. (i) 批准股份回購授權（列於股東周年大會通告內第5(i)項之普通決議案）。 (ii) 批准股份發行授權（列於股東周年大 ...

(股份代號： 83) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東周年大會通告 信和置業有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年十月二十二日(星期三)上午九時 三十分，假座香港金鐘道 88 號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行股東周年大會 (「股東周年大會」)，以便處理下列事項： (b) 依據上文(i)(a)段之批准獲授權而回購之股份總數，不得超過在本決議案獲 通過當日本公司已發行之總股份數目之 10% (不包括庫存股份(按上市規則 之定義) (「庫存股份」))，而上述批准亦須受此限制；及 (c) 就本決議案而言： (1) 本公司下屆股東周年大會結束時； (2) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限 屆滿之日；及 (3) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修 訂之日。」 (ii) 「動議： (a) 一般性及無條件批准本公司董事會，可於有關期間內行使本公司所有權 力，配發、發行及處理本公司之額外 ...

（股份代號：83） 敬 啟 者： 致 股 東 之 函 件 — (1)2025年年報、(2)日期為二零二五年九月二十六日之通函（包括2025年股東周年大會 通 告）、(3)代 表 委 任 表 格（統 稱「本 次 公 司 通 訊」）及(4)可 持 續 發 展 報 告2025的 網 站 登載通知 信 和 置 業 有 限 公 司（「本 公 司」）的 本 次 公 司 通 訊（英 文 及 中 文 版）已 在 本 公 司 網 站www.sino.com及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站www.hkexnews.hk登 載，以 供 閣 下 閱 覽。 閣 下 可 於 本 公 司 網 站 首 頁 按「投 資 者 關係（財務報告╱公佈及股東通函）」，以閱覽本次公司通訊。如 閣下此前已要求收取公司通訊的印刷本， 隨 本 函 附 上 本 次 公 司 通 訊 印 刷 本（按 閣 下 所 選 擇 之 語 言 版 本）。 如 閣 下 對 本 函 有 任 何 疑 問，請 於 辦 公 時 間 內（星 期 一 至 星 期 五，上 午9時 正 至 下 午5時 正，香 港 公 眾 假 期 除 外）致 電 本 公 司 股 票 登 ...

隨 函 附 上 信 和 置 業 有 限 公 司（「本 公 司」）之(1) 2025年 年 報（英 文 及 中 文 版 本）、(2)日 期 為 二 零 二 五 年 九月二十六日之通函（包括2025年股東周年大會通告）及(3) 代表委任表格，以供閱覽。 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》、《公 司 條 例》（香 港 法 例 第622章）及 本 公 司 組 織 章 程 細 則， 本 公 司 以 電 子 方 式 透 過 本 公 司 網 站www.sino.com 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 網 站www.hkexnews.hk （「網 上 版 本」）向 股 東 提 供 公 司 通 訊附 註1 ，前 提 是 股 東 已 同 意 收 取 網 上 版 本。 鑑於股東利益、致力環保及節省開支，現特來函徵求 閣下同意以網上版本收取日後所有公司通訊（可供採取 行 動 的 公 司 通 訊附 註2除 外）。 （股份代號：83） 敬 啟 者： 致 新 股 東 之 函 件 — 選 擇 收 取 公 司 通 訊 的 方 式 及 語 言 版 本 如 閣 下 希 望： (1) 瀏 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 重選董事之建議 及 股東周年大會通告 於二零二五年十月二十二日（星期三）上午九時三十分，假座香港金鐘道88號太古廣 場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行之信和置業有限公司（「本公司」）之股東周年大 會（「股東周年大會」）通告已載列於本通函第15頁至第18頁。請各股東細閱通告，並將 隨附之代表委任表格按照所列印之指示填妥，並最遲於股東周年大會指定開會時間 四十八小時（公眾假期的任何部分不計算在內）前交回該代表委任表格。 閣下填妥及 交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。 閣下如已將名下之信和置業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主 或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代 ...

此年報（「年報」）備有英文及中文版。已收取英文或中文版年報之股東，均可向本公司股票登記處卓佳證券 登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）提出書面要求，索取以另一種語言編製的年報版本。 年報（英文及中文版）已於本公司網站www.sino.com登載。凡選擇以本公司網站瀏覽所登載之公司通訊 （其中包括但不限於年報、財務摘要報告（如適用）、中期報告、中期摘要報告（如適用）、會議通告、 上市文件、通函及代表委任表格）以代替任何或所有印刷本之股東，均可要求索取年報之印刷本。 凡選擇或被視為已同意以透過本公司網站之電子方式收取公司通訊之股東，如在本公司網站收取或瀏覽 年報時遇有困難，可於提出要求下即獲免費發送年報印刷本。 股東可隨時發出書面通知予本公司股票登記處，卓佳證券登記有限公司，郵寄地址為香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓，或透過電郵地址sinoland83-ecom@vistra.com，要求更改所選擇收取公司通訊的 語言版本及收取方式（印刷方式或以透過本公司網站之電子方式）。 目 錄 二零二五年年報 信和置業有限公司 1 2 公司資料 3 集團財務摘要 7 主席報告 21 業務回顧 58 可 ...