证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-075 紫金矿业集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面 值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行 费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记 费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民 币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验， 并于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_ ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-071 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，独立董事毛景文先生因公务出差，已审 核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公 司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2023 年半年度转回的资产减值准备 7,192 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-072 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023年8月25日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名， 实际出席监事4名，监事丘树金先生因公务出差，已审核书面议案，委托监事曹三 星先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议， 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》 经监事会对董事会编制的《公司2023年半年度报告及摘要》认真审核，提出如 下书面审核意见： （一）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备 ...

二、对《关于调整2023年度套期保值业务授权的议案》的独立意见 经过审慎核查，我们一致同意本议案，并发表意见如下：在保证正常 生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利 用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必 要性和可行性；公司已制定相关制度，明确了审批流程、风险防控和管理等 内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。公司本次对2023年度套期保值业务授权进行调 整符合相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 我们一致同意本次调整。 三、对《关于中色紫金向中色地科提供财务资助的议案》的独立意见 经过审慎核查，我们一致同意本议案，并发表意见如下：本次财务资 助主要用于保障参股公司业务开展的资金需求，且资助对象资信情况正常， 财务资助风险可控，符合公司发展需要及股东的整体利益。董事会在审议该 财务资助时，决策程序合法有效，不存在损害公司和其它股东利益的行为。 四、对《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估 报告》的独立意见 关于公司第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-074 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中色紫金地质 勘查（北京）有限责任公司（以下简称"中色紫金"）拟将其向参股公司中色地科 矿产勘查股份有限公司（以下简称"中色地科"）提供的人民币 2,000 万元（币种 下同）财务资助最后到期日由 2023 年 9 月 24 日展期至 2024 年 9 月 24 日，年化 利率 12%，如在最后到期日前债权人未提出书面异议，则上述财务资助到期后将自 动延续一年。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，独立董事 发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公 司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。 一、财务资助事项概述 公司控股子公司中色紫金于 2021 年向中色地科提供 3 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的 风险持续评估报告 统一社会信用代码：913508236943778565 金融许可证机构编码：L0102H335080001 住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层。 经营范围（根据 2022 年 11 月 13 日施行的《企业集团财务公司管 理办法》调整）：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。 | 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96,302.02 | 96 | | 兴业国际信托有限公司 | 4,012.58 | 4 | | 合计 | 100,314.60 | 100 | 截至目前，财务公司股权结构如下： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证 券交易所上市公司 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-073 紫金矿业集团股份有限公司 2023年半年度利润分配方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股 份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年半年度利润分配方案内容 （二）独立董事意见 公司独立董事对2023年半年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董 事认为：公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证，既保证了公司利 润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-070 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度业绩与 经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 紫金矿业集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）至 8 月 29 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@zijinmining.com 进行提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-069 紫金矿业集团股份有限公司 关于收购西藏朱诺铜矿权益的公告 根据合作协议，在本次股权重组中，紫金实业将受让部分中汇实业股权，及对 中汇实业和紫隆矿业增资，共计出资人民币 164,602.12 万元。本次重组完成后，紫 金实业将直接持有中汇实业 26.10%的股权，并通过持有紫隆矿业 49%股权（紫隆 矿业直接持有中汇实业 45.9%股权）的方式间接持有中汇实业 22.491%的股权，穿 透后合计最终获得中汇实业 48.591%股权。本次重组完成后，朱诺铜矿探矿权将过 户至中汇实业名下，并由紫金实业主导朱诺铜矿的建设及运营。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西藏紫金实业 有限公司（以下简称"紫金实业"）拟与紫金实业参股公司西藏紫隆矿业股份有限公 司（以下简称"紫隆矿业"，紫金实业持有紫隆矿业 49%股权）共同参与西藏中汇实 业有限公司（以下简称"中汇实业"或"标的公司"）股权重组。本次重组中，紫金实 业将通过受让中汇实业股权，及对中汇实业和紫隆矿业增资等方式，共计出资人民 币 164,602.12 万元（ ...

1 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-049 紫金矿业集团股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建省证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司将在 线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营情 况和可持续发展等问题与投资者进行交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十一 ...