招商局南京油运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《招商局南京油运股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 战略和重大投资决策、可持续发展事项等工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委 员会工作，由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略与可持续发展委员会日常办 ...

招商局南京油运股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责 日常工作和联络。 第三章 职责权限 （一）提名 ...

招商局南京油运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全招商局南京油运股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《招商 局南京油运股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、 总法律顾问（首席合规官）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

招商局南京油运股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行 使权利，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》和《招商局南京油运股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规、规范性文 件的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制度，是指在选举 2 名以上（含 决权的股份数与应选董事人数之乘积，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第六条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前， 股东会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，公 司必须置备适合实行累积投票方式的选票，选票不设"反对"项和"弃 权"项。董事会秘书应负责对累积投票方式、选票填写方法作出说明 和解释。 第七条 董事选举时将待选董事候选人分为非独立董事和独立 董事 2 个单独的议案组分开进行投票，并在议案组下列示董事候选人 作为子议案。 第八条 选举董事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选董事人数之积，股东可以将其拥有的 ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）治理机制，加强内部控制，充分发挥公司独立董事在年度财 务报告（以下简称年报）编制和信息披露方面的监督、协调作用，进 一步提高公司信息披露质量，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定以及《招商局南京油运股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟 通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定执行。本制度如与国家有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第九条 本制度由董事会负责解释。 第十条 本制度自董事会会议审议通过之日起施行。 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向独立董 事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，如 有必要，独立董事可以进行相 ...

招商局南京油运股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 为强化招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 敏感信息排查、归集、保密及信息披露，提高信息披露质量，保护投 资者利益。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《招商局南京油运股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和有关要求，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指涉及公司的经营、财务或者其 他对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以 下简称上交所）认定为敏感的其他信息。敏感信息排查指由董事会办 公室牵头，组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的网站、 内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的 归集、保密及披露进行管理，必要时，董事会办公室可以对各部室、 子公司进行现场排查，以防止内幕交易、股价操纵行为，切实保护中 小投资者利益。 第三条 董事会办公室为敏感信息的归集、保密及对外披露部 门。 第四条 各部门、子公司应对各自职责范围内的信息和资料进行 排查，主要排查 ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》 ）的要求和 实际情况，制定本制度。 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事 管理办法》 （以下简称《独董办法》 ）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》 ）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《招 商局南京油运股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第三条 ...

第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与关联 人发生的转移资源或义务的事项，关联交易包括但不限于下列事项： （十八）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形 式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 招商局南京油运股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易决策事宜，依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件和《招商局南京油运股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关 ...

第二条 审计与风险管理委员会应积极介入公司年报编制和披 露工作，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件的要求，认真履 行审计与风险管理委员会职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益及股东利益。 第三条 公司管理层应根据公司的实际情况，在每个会计年度 结束后及时提出年度审计工作的时间安排草案，并提交给审计与风险 管理委员会和负责公司年度审计工作的会计师事务所。 第四条 审计与风险管理委员会应当和会计师事务所协商确定 本年度审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定期限内提交审 计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关责任人 的签字确认。 招商局南京油运股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程 第一条 为完善招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥审计与风险管理委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作 用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《招商局南京油运 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息披露事 务管理制度》及《公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》及其 他相关法律、法规、规范性文件的 ...

第四章 董事的当选 第五章 附 则 炬芯科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第三章 董事的选举及投票 第一章 总 则 第二条 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上及以上董事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表 决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会 通知中表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事候选人、独立董事候选人提名方式和程序： 荐董事（独立董事除外）候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提 案提交股东会选举。 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和 国 ...