山东国子软件股份有限公司 章 程 2025年5月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | ...

1 北京德和衡（济南）律师事务所 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00107 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股 东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-046 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 19, 2025, from 15:00 to 17:00 [3] - The meeting was attended by the company's chairman, general manager, financial director, and other key personnel [3] Group 2: Industry Outlook and Company Performance - The company operates in the digital asset management sector for government and educational institutions, with a strong growth outlook due to increasing asset management needs and supportive government policies [4] - In 2024, the company reported a revenue of CNY 268 million, a year-on-year increase of 12.08%, and a net profit of CNY 61.45 million, up 10.04% [5][12] - The total assets of administrative institutions in China grew from approximately CNY 8 trillion in 2006 to CNY 64.2 trillion in 2023, indicating a robust market for asset management [6][16] Group 3: Future Growth Drivers - Key growth drivers include strong policy support, a focus on core business, and the integration of advanced technologies like IoT and AI into asset management solutions [6][10] - The company plans to expand its market presence while leveraging its established reputation and experience in the asset management sector [7] Group 4: Shareholder Information and Value Management - As of March 31, 2025, the company had 7,755 shareholders [8] - The company initiated a share buyback of 1,377,175 shares, representing 1.50% of total share capital, and plans to distribute cash dividends of CNY 1.8 per 10 shares [9] Group 5: Financial Health and Risk Management - The company’s revenue showed seasonal fluctuations, with the fourth quarter typically accounting for a higher proportion of total income due to clients' budget management practices [15] - The company does not rely on a few major clients, with the top five clients contributing 4.90%, 7.47%, and 6.91% of total revenue from 2022 to 2024 [17] - To address cash flow issues, the company has established a receivables collection mechanism and secured a credit line of CNY 60 million with two banks [18]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-044 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司财务总监：王欣女士 公司董事会秘书：王蕾兵女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2024 年年 度报告》（公告编号：20 ...

根据北证50指数调整规则，6月第二个周五的下一个交易日（即6月16日），北证50指数样本股将进行今 年第二次调整。关于指数调整规则详见： 究竟多少总市值才能保住北证50指数样本股地位？ 按照样本股调整规则，在剔除上市时长和日均成交额不达标的公司后，按照日均总市值从高往低排序， 得出排名前50中有10家为新进公司。由于每次调整不超过10%，按照我们一贯的算法，10家公司按从前 往后的顺序排列如下， 其中前五只是利尔达、万源通、铜冠矿建、万达轴承和ST云创 ，6-10名为一诺 威、林泰新材、同惠电子、纬达光电和雷神科技。 免责声明： 文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、公众号、百度百科等公开资料， 本人力求报告文章的内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何 投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责 任。 另外特别说明，我们尊重知识产权，如认为内容侵犯您的权益，请及时在后台联系我们（可私信"侵权沟通"获得我们 的联系方式），我们将第一时间核查处理。 标、同享科技和凯德石英 。被调出北证 ...

2.艾融软件： 公司与华为在硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等领域 开展了全 面合作 ，公司具有华为开发者联盟的生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商的资质，曾获华 为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"。 3.荣亿精密： 公司生产用于3C的金属零部件，终端用于华为产品。 4.豪声电子： 公司生产电声元器件/音响类产品， 华勤技术为公司核心客户之一 ，公司产品终端用于华 为产品。 "红五月"第一天，沪深京三市放量大涨，北证50指数全天收涨3.21%，1373.90点的收盘价创下今年3月 18 日 1441.88 点 （ 历 史 最 高 ） 以 来 的 最 高 值 。 这 日 大 涨 的 "C 位 " 非 华 为 鸿 蒙 莫 属 ， 常 山 北 明 （000158.SZ）等老牌"纯血"鸿蒙概念股再掀涨停潮。 行情主要的催化就是华为官宣要在5月22日的春季发布会上发布系列新产品，其中最受关注的是鸿蒙PC （北研君之前在 《5月北交所有哪些催化事件？》 一文中提到）。当前微软对华为的Windows系统授权 即将到期，华为恰在此时正式推出首款鸿蒙PC，完成了"1+8+N" 全场景生态 ...

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 北证50 沪深300 ■北交所算数平均涨跌幅 ■Ａ股算数平均涨跌幅 7 6 5 4 3 2 l 0 -1 -2 -3 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 ■成交金额（合计/亿元) •换手率（算数平均/%） 600 16.0 14.0 500 12.0 400 10.0 300 8.0 6.0 200 4.0 100 2.0 0 0.0 2 2017 23 20 32 - 322 03-23 Ox.O> Ox 02-05- 0:51 03:57:3 Ox 10 Ox 1,0 01-05 03-2-2 ","s 01:10 01:20 ing St 01-02 01-15 01:23 ar 2 o 25 O3, Ja fift 图1：北证成交额与换手率情况（截至 2025.04.30) 北交所日报 2 □国银河证券|CGS 图2：北证与 A 股各行业当日涨跌幅（算数平均/%/ 2025.04.30) 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 河证券|CGS 北交所日报 表 ...

截至4月28日，北交所融资融券余额合计52.16亿元，较前一交易日减少4178.25万元，其中，融资余额 52.15亿元，较前一交易日减少4198.50万元，为连续2个交易日减少；融券余额为70.42万元，较前一交 易日增加20.25万元。 证券时报·数据宝统计显示，截至4月28日，北交所股票中，融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝 特瑞，最新融资余额分别为1.92亿元、1.45亿元、1.33亿元，从最新融资余额占流通市值比例看，算术 平均值为1.22%，最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、美登科技、国子软件等，占比分别 为7.02%、5.80%、4.60%。 北交所股票中，4月28日共有114只股获融资净买入，净买入金额在百万元以上的有30只，并行科技融资 净买入额居首，当日净买入1117.73万元，其次是雷神科技、国子软件，融资净买入金额分别为1020.83 万元、412.60万元，融资净买入金额居前的还有鼎智科技、方大新材、齐鲁华信等。融资净卖出金额居 前的股票为锦波生物、许昌智能、同力股份等，融资净卖出金额分别为1211.96万元、635.03万元、 560.51万元。 分行业统计，获融资净 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-043 山东国子软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第四届监事会第十一次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第 ...