内幕信息知情人登记管理制度 仙鹤股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（以下简称"《指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用本公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分（子）公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）都应配合做好 内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第四条 公司董事会应当按照《指引》 ...

董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司环境、社会及公司治理（ESG）水 平和可持续发展工作的决策效率,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《仙鹤股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定,公司董事会特设立可持续发展 （ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会可持续发展（ESG）委员会是董事会的下设专门工作机 构，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议和意见，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会负责对可持续发展（ESG）委员会的日常管理以及对委 员的考核和监督。 第二章 人员组成 第四条 可持续发展（ESG）委员会成员 3 名，由董事组成。 第五条 可持续发展（ESG）委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第九条 可持续发展（ ...

总经理工作细则 仙鹤股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营工 作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有 序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或者解聘；公司设副 总经理一至十名，由总经理提名，并由董事会决定聘任或者解聘。副总经理协助 总经理开展公司经营管理工作，按职责分工分管各业务部门，并定期对总经理汇 报。 第三条 总经理、副总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》及总经理与公司之间的劳务合同规定。 总经理工作细则 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限未满的； 第四条 有下列情 ...

融资与对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信 原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担 保的风险。 仙鹤股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对 外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保 ...

外汇套期保值业务管理制度 仙鹤股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子 公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不 限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、 ...

股东会议事规则 仙鹤股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 重大经营与投资决策管理制度 仙鹤股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委 ...

董事会审计委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之 一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 ...

独立董事工作细则 仙鹤股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中 ...

第一条 为加强仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督和风险 控制，规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》等有关法律、 法规、规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 内部审计管理制度 仙鹤股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第五条 内部审计人员应具备从事审计工作所需要的专业知识与业务能力。 其中审计专员应具备相关基本会计与审计方面理论知识与业务能力，审计部负责 人应具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第六条 内部审计遵循的基本原则：独立性原则、实事求是原则、客观公正 原则、廉洁奉公原则、保密原则。审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。审计部独立行使审计职权，不受其他部门 和个人的干涉。公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第七条 内部审计负责人由 ...