那么，在鑫慷嘉事件中，这位关键人物"黄先生"到底是谁呢？ 黄先生是否就是黄鑫？ 真实的鑫慷嘉目前处于一种什么状况？2025年7月9日，记者来到深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区 龙泉别墅8区K70栋，即深圳鑫慷嘉大数据服务有限公司（下称"深圳鑫慷嘉"）的注册地试图一探 究竟。但在现场，记者并未发现有与鑫慷嘉相关的企业标识。记者经多方查询后得知，因"通过登 记的住所或者经营场所无法联系"，深圳鑫慷嘉已于2月份被深圳市市场监督管理局龙岗监管局列 入经营异常名录。 对此，林大松向记者表示，运营鑫慷嘉的主体是贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司（下称"贵州鑫慷 嘉"）。出于推行所谓"四大战区"发展策略的需要，他们虽然亦分别在很多地方注册了一些公司， 但主要是为了广告宣传，并没有实质性的办公，深圳鑫慷嘉就属于这一情形。 值得注意的是，从参与创设到退出，黄鑫从来没有在贵州鑫慷 嘉担任具体管理职务。在贵州鑫慷嘉"主要人员"一栏中，亦没 有姓黄的人士。那么，被视为鑫慷嘉灵魂人物的"黄先生"，究 竟是谁呢？ 作者：邹永勤 封图：图虫创意 "加入鑫慷嘉，幸福千万家！"这句在近半年来十分火爆的洗脑式宣传语句，突然变得极具讽刺意 味，原因是作为宣 ...

Core Viewpoint - The "DGCX Xin Kang Jia Data" trading platform, known as "Xin Kang Jia," is facing severe allegations of financial misconduct, including withdrawal suspensions and platform crashes, leading to a significant loss of trust among its 1.8 million members and over 10 billion yuan involved [1][10]. Company Structure and Operations - Xin Kang Jia operates under the entity "Guizhou Xin Kang Jia Data Service Co., Ltd.," which was established in March 2021 by three individuals, including Huang Xin, who later transferred their shares to Liu Hailiang in April 2024 [2][3]. - The platform's rapid growth is attributed to its promotion of a "state-owned enterprise" identity and the use of digital currency for transactions, employing a "pyramid scheme" model to attract investments through member recruitment [4][5]. Allegations and Legal Issues - The platform has been linked to illegal fundraising activities, with regulatory bodies in various provinces issuing warnings about its operations, labeling it as a typical pyramid scheme [10][11]. - The name "DGCX" in the platform's title falsely implies a connection to the Dubai Gold and Commodities Exchange, which has not authorized any operations in China [9][10]. Current Status and Future Prospects - Following the withdrawal of key shareholders and the announcement of a company dissolution, the platform has been unable to facilitate withdrawals since June 26, 2023, leading to a crisis among its members [10][11]. - Despite the turmoil, some members remain hopeful for a recovery, with plans to potentially shift operations to Hong Kong, where a new company has been registered [7][8].

记者丨 郭聪聪 实习生刘晴 编辑丨杨希 江佩佩 2025年6月末，鼓吹每日1%超高收益率的数字理财平台 "DGCX鑫慷嘉" 突然崩盘。该平台创 始人黄鑫在投资人群聊中抛下一句 "我已在国外，因为你们的财富与智商不相匹配"后彻底失 联，留下投资者独自面临无法提现的数字账户。 图源：社交平台 图源：社交平台 突然无法提现！暴雷前1个月还在疯狂吸金 令人讶异的是， 多地监管部门自2025年1月起就针对该平台多次发出预警，但鑫慷嘉仍然在暴 雷前一个月疯狂吸纳资金。 21世纪经济报道记者采访了多位受骗人士以及内部"小团长"，试 图还原这场骗局最后时刻的疯狂与算计。 不少投资者抱着最后一丝希望缴纳了"税金"，却依旧无法提现，这才意识到自己再次落入了平 台的圈套，遭遇了最后一次收割。 素喜智研高级研究员苏筱芮对21世纪经济报道记者分析道： "与以往的非法集资或传销案件相 比， 鑫慷嘉事件在资质方面进行了伪装，还利用了币圈一些新兴概念，确实比以往的骗局更 具迷惑性。 "她告诉记者，只强调收益、不披露风险，承诺高息回报、稳赚不赔的，一般都 是"击鼓传花"类的资金盘骗局。 鑫慷嘉平台催用户交税 图源:网友发帖 | A 1 - 2 ...

一家没有直销牌照的企业竟然打着直销企业的旗号发展下线并提供返佣。近日，一名参与其中的会员向本报举报称，长沙绿之韵低碳环保科技有限公司（下 称"长沙绿之韵低碳"）涉嫌非法传销。对此，记者进行了详细调查。 运营主体并未获得直销牌照 "他们一直告诉我是有直销牌照的，但是后来我才发现并没有。"刘峰告诉记者，他是在今年4月份在青岛的一次展会中接触到了这家企业，该企业人员宣传 其为合法持有牌照的直销企业。 "想要成为个人会员的话需要购买1.8万元左右的产品。"刘峰表示，该企业主要推销的是名为"邦家博士"的厨房电器，其中有邦家博士绿色食品还原机、智 能烹饪机和低碳煮易，三款产品的售价分别为3880元、4380元和1660元，"我当时是买够了18000元的产品才成为个人会员。" "我们共分为三级，最基础的是个人会员，其次是经销商，再往上是体验店，个人会员的门槛是1.8万元，给2套厨房三宝设备、9000PV；经销商大概在3.8万 元左右，给4套设备，20000PV,体验店则是12万元左右，给13套设备,60000PV。"刘峰表示，当初购买产品的钱是直接打给了他的上线的个人账户，而并不是 企业账户，"个人会员是无法在商城下单，必 ...

近日，打着"中东最大交易所中国分站"旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销盘彻底崩盘，2025年6月26日提现通道全面关闭，200百万投资者将可能血本无归。 据悉，在崩盘前的短短 48 小时内，项目方还借助混币器（Tornado Cash），将高达约 18 亿 USDT 迅速转移至开曼群岛的空壳公司。 这个据悉涉案数百亿元的涉虚拟货币的金融传销盘，是如何进行收割的？今天我们一起来了解下！ 01 又一起涉案超百亿的金融传销盘跑路了 涉案金额数百亿元，200万受害者 这个涉虚拟货币金融骗局是如何运作的？ 据传，DGCX鑫慷嘉的前身是2023年5月上线的"中国石油"APP。该项目初期以原油期货投资为幌子，虚假宣传与中国石油集团达成战略合作。2023年9 月，强制前期用户迁移数据至新平台DGCX交易所。在国内多地都设有公司（贵州、苏州、重庆、四川、湘潭、深圳等）。 虚假"镀金外衣"包装 DGCX鑫慷嘉宣称自己是"DGCX（迪拜黄金和商品交易所）分站"，打着"大数据投资""外汇投资""石油""虚拟货币交易"等的旗号，以日收益 1%-2%，年 化超 300%" 的高回报承诺为诱饵，吸引投资者入局。 | 熱門區 | | | | -- ...

会议指出，2024年按照全省打击传销工作总体部署，各成员单位按照工作职责，认真落实任务分工，强 化协同配合，加强执法协作，深入宣传教育，打击传销工作组织领导不断强化、工作合力持续增强、社 会氛围日益浓厚，全社会抵制传销意识明显增强，群众识别、防范传销的能力显著提高。 中国质量新闻网讯 为进一步落实打击和防范传销工作任务，依法严惩传销违法犯罪行为，切实维护市 场经济秩序和人民群众根本利益，近日，青海省海北州市场监管局组织召开打击传销工作联席会议。 会议要求，各成员单位要按照联席会议确定的工作职责，落实任务分工，扎实推进打击传销工作。一要 高站位谋划，一以贯之夯实打击传销思想基础。进一步提高对开展打击传销工作重要性的认识，加强源 头治理和事先防范，真正把不稳定隐患消除在萌芽状态。二要强化协作，高效治理，筑牢民生安全防 线。发挥各部门协调联动机制作用，进一步增强执法协作力度，坚持问题导向，逐级压实责任。三要强 化监管，推动打传规直工作长效化。以执法办案为导向，持续对传销活动保持高压严打态势，确保措施 到位、见到实效。四要高力度宣教，一贯到底织密社会防控网络。把打击传销宣传教育工作作为从源头 上防范和抵制传销、维护社 ...

| 级别 | | 价格(元) 数量(盒) | 运费 | | --- | --- | --- | --- | | 省级经销商 | 60 | 首批:420盒 | 包邮 | | 市级经销商 | 75 | 首批:180盒 | 包邮 | | VIP客户 | 90 | 首批:20盒 | 包邮 | | 全国统一零售价 | 128 | | 包邮 | 四季优美代理制度 随便果的成分配料表 代理模式与 传销如出一辙 记者以想要加入代理团队为由,咨询了代理商陆女士。她介绍,目前四季优美随便果全国统一零售价为128 元/盒,最低一级为VIP级(三级代理),要批发20盒,批发价为90元/盒；市级代理(二级代理)要批180盒,批发价 随着夏日来临,"减肥"需求迎来高峰期,其中有不少消费者将希望寄托于"随时吃、随时瘦"的减肥产品。 记者发现,如生酮咖啡、压片糖果等产品打着"减肥瘦身、调节三高"等噱头大肆宣传。曾在2016年被媒 体曝光,司法机关定性为传销的"四季优美随便果"等产品仍在市面流通。这些产品不仅涉嫌虚假宣传,更 暗藏健康风险,而多层级代理模式与社交平台隐蔽性,让消费者掉入陷阱。 文/片 张志恒 报道 无证生产、伪造产地 随便果曾 ...

来源 | 凤凰网《风暴眼》 编者按： "你的颈椎病是因为前世被砍了头" " 交的学费越多，就能获取更大的'宇宙能量' " ——这些荒诞不经的说辞，竟让 上万人掏空家底。随着辽宁沈阳法院的一纸判决，涉案 35 亿的"奢活艺术馆""灵修"骗局终于现出原形。 在这个精心设计的"精神屠宰场"里： 一张 A4 纸大小的"全息图"标价 200 万美元，所谓"海岛疗愈课"收费 5 万 美元起，想要获得"国际导师"据说需要交 1.4 亿元。据办案民警揭露，这个披着"心灵成长"外衣的犯罪集团，已在 全国 28 个省市发展上万名学员。其严格的金字塔式收费层级架构更是令人瞠目。 "他们先让你相信自己是'天选之人'，再一步步掏空你的钱包。"一位幡然醒悟的受害者哽咽道。如今，虽然 8 名骨 干已获刑，但主犯张馨月仍携巨资潜逃海外，继续在境外遥控着这个"精神邪教"。 张馨月犯罪集团内部资料 01 从"通灵教主"到跨国犯罪头目 每条"灵修经济"黑色产业链背后往往有个精神领袖。 张馨月在学员中就是这样一个神秘的存在。 新学员几乎没人 见过张馨月本人，也没有听过张馨月的声音， 却能让上万信徒每日朝拜她；她自称能预知疫情，声称 疫情暴发时 她已 ...

来源 | 凤凰网《风暴眼》 编者按： "你的颈椎病是因为前世被砍了头" " 交的学费越多，就能获取更大的'宇宙能量' " ——这些荒诞不经的说辞，竟让 上万人掏空家底。随着辽宁沈阳法院的一纸判决，涉案 35 亿的"奢活艺术馆""灵修"骗局终于现出原形。 在这个精心设计的"精神屠宰场"里： 一张 A4 纸大小的"全息图"标价 200 万美元，所谓"海岛疗愈课"收费 5 万 美元起，想要获得"国际导师"据说需要交 1.4 亿元。据办案民警揭露，这个披着"心灵成长"外衣的犯罪集团，已在 全国 28 个省市发展上万名学员。其严格的金字塔式收费层级架构更是令人瞠目。 "他们先让你相信自己是'天选之人'，再一步步掏空你的钱包。"一位幡然醒悟的受害者哽咽道。如今，虽然 8 名骨 干已获刑，但主犯张馨月仍携巨资潜逃海外，继续在境外遥控着这个"精神邪教"。 张馨月犯罪集团内部资料 01 从"通灵教主"到跨国犯罪头目 每条"灵修经济"黑色产业链背后往往有个精神领袖。 张馨月在学员中就是这样一个神秘的存在。 新学员几乎没人 见过张馨月本人，也没有听过张馨月的声音， 却能让上万信徒每日朝拜她；她自称能预知疫情，声称 疫情暴发时 她已 ...

2023年9月在国外官媒宣发，2024年3月7号国内正式上线，之后发展速度惊人。 半年多就忽悠了50多万用户，日交易额破千万，收益率更是夸张到日息0.9%，月收益30%起。明眼人一看就知道，这数字比赌场老虎机还离谱。 更搞笑的是他们吹嘘的"137套智能合约"，听着挺高科技是吧？实际上就是个自动割韭菜的流水线。 秒进秒出听着方便，真等到大户集体提现的时候，系统分分钟就能给你表演"技术升级暂停提现"的经典戏码。 前几天，由于工作室发布了一篇关于奥拉丁的文章，结果又招来了不少玩家一顿嘲讽。你说我眼红，还真不是。 你们现在在玩的，是我们十年前玩剩的。 很多资金盘，明眼人一看制度就知道结局了。 讲到奥拉丁（Origin）啊，无论从收益承诺、运作模式、技术安全性，还是合规性等多方面均存在明显的资金盘套路，其合法性遭受严重质疑。 它特别喜欢拿"暗网出身"当卖点，张口闭口就说自己背景神秘、安全性无敌。 说实话，这种营销套路就跟夜市小贩吹嘘"祖传秘方"一个性质——听着唬人，实际经不起推敲。 他们创始人还 学中本聪玩神秘，自称"暗网元老"躲在幕后，搞得跟武侠小说里的世外高人似的。 技术上确实用了Tor这些匿名工具，隐私保护是比普 ...