登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-040 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第三届董 事会第十八次会议(以下简称"本次会议")。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已于2025年7月3日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公 司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 据公司《2024年限制性股票 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-036 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式送达全体董 事。董事长陈宁先生因公务出差以通讯方式参会，根据《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，会议由半数以上董事共同推举的董事邓浩然先生主持，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 根据《公 ...

青岛高测科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 第五条 公司住所：青岛市高新区崇盛路66号 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 （以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原青岛高校测控技术有 限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为913702007940138810。 第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股；于2020 年8月7日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：青岛高测科技股份有限公司 公司英文名称：Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. 邮政编码：266114 第六条 公司注册资本为人民币765,476,919元。 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点的议案》 监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现 公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影 响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公 司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及 增加实施内容、实 ...

公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司现登记机关为 苏州市市场监督管理局，统一社会信用代码号为：91320000608285139H。 第三条 公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2400 万股，于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司。 第一章 总 则 第一条 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 第二条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国商务部（商资一批2004242 号文） 批准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 章 程 中国·苏州 二〇二五年七月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-039 美克国际家居用品股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章 程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第八届董事会第三十七次会议，第八届监事会第二十四次会议，审议通过了关 于《变更公司注册地址、取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议 案》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册地址的情况 为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际 情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺 园（以市场监督管理部门登记为准）。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公 司 ...

| 目 | 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 目 录 第一章 总则 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一条 为维护长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省体改委皖体改函199925 号文批准，以发起方式设立，在六安市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91340000711774045Q。 第三条 公司于 2002 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-017 建元信托股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订 <建元信托股份有限公司章> 程>并撤销监事会的议案》《关于修订 <建元信托股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <建元信托股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》。同 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订 <建元信托股份> 有限公司章程>并撤销监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年 3 月修订）》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际， 拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（修订后 的名称为《股东会议事规则》）进行修订，并撤销监事会。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金 融监督管理总局上海监管局核准后生效。 ...

重药控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，并结合公司的 实际，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司经重庆市人民政府（渝府〔1999〕93 号文）批准，以募集方式于 1999 年 5 月 28 日设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：91500000203296235J。 第三条 公司于 1999 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 1999 年 9 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：重药控股股份有限公司 英文全称：C.Q.Pharmaceutical Holding Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市渝北区金石大道 303 号。 邮政编码：401120 ...