证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-003 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月26日 至2026年1月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2026年1月26日 ● ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-001 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第五届董事会第十六次会议通知 于2026年1月4日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2026年1月9日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许 成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2026年度日 常关联交易预计的 ...

股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2026-001 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2025年12月31日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月25日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公 司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市道通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 转债代码：118013转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-004 西部超导材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 临时补流募集资金金额：不超过20,000.00万元（含20,000.00万元） ● 补流期限：自2025年12月31日第五届董事会第十一次会议审议通过起不超过12个月 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资 金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集 资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ■ 二、募集资金 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that International Medical has clarified its fundraising plan for the 2025 fiscal year, which will be used for specific projects and working capital [1] - The funds raised will be allocated to the Smart Health and Elderly Care Project, the Phase II Proton Therapy Center Project, and to supplement working capital [1] - The company emphasizes that the fundraising is compliant and does not involve any acquisition matters [1] Group 2 - The company assures that it strictly adheres to laws, regulations, and regulatory requirements to ensure proper corporate governance [1] - All significant matters will be disclosed in accordance with information disclosure rules in a timely manner [1] - For any external investments or asset acquisitions, the company advises stakeholders to refer to formal announcements published in designated information disclosure media [1]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 4th Board of Directors on December 29, 2025, to discuss key resolutions [2][4] - All 8 directors attended the meeting, and the chairman presided over it [3][4] - The meeting's notifications and procedures complied with relevant laws and regulations [4] Group 2 - The board approved the proposal to permanently supplement working capital with surplus raised funds amounting to 7.4505 million yuan [5][27] - The surplus funds were derived from a previous fundraising project that has been completed, with only a small amount of payments pending [5][27] - The decision to use surplus funds aims to improve efficiency and reduce financial costs [5][27] Group 3 - The board also approved adjustments to the investment scale and timeline of certain fundraising projects, including relocating a sub-project and optimizing processes [9][10] - The adjustments are in response to environmental regulations and aim to ensure compliance with government directives [16][19] - The overall investment structure of the fundraising projects will not change, as the adjustments only affect self-raised funds [19][20] Group 4 - The company has completed the majority of its fundraising projects, with only one sub-project still under construction [18] - The adjustments made will not adversely affect the company's normal operations or shareholder interests [19][20] - The board and the audit committee have confirmed that the adjustments comply with relevant regulations and do not harm shareholder interests [20][22]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-079 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知已于2025年12 月24日以书面、通讯方式送达各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于2025年12月26日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出 席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司拟使用不 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（证券代码：301584，证券简称：建发致新）于2025年12月26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了包括募投项目延期调整、新增实施主体、募集资金置 换、高管薪酬制度制定及组织架构调整在内的多项重要议案。会议由董事长余峰先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。 募投项目调整优化，提升资金使用效率 董事会审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对"信息化系统升级建设 项目"和"医用耗材集约化运营服务项目"的建设期进行延长，并优化调整内部投资结构。公司表示，此 举旨在保障募集资金使用效率，匹配项目实际实施需求，不会变相改变募集资金用途或对整体使用计划 造成实质性不利影响。 同时，为加速核心区域业务布局，会议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，决定为"医用 耗材集约化运营服务项目"增加实施主体。该议案需提交公司股东会审议。 保荐机构中信证券对上述两项募投项目调整事项均出具了无异议的核查意见。 募集资金置换预先投入资金，符合监管要求 完善治理结构，优化组织管理 （完） 点击查看公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-058 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"柳钢股份"）第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月18日以电子邮件的方式送达各位 董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、公司与诺德基金管理有限公司签署《柳州钢铁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效 条件的股份认购协议》； 2、公司与广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限合伙）签署《柳州钢铁股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》； 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票 ...

茂莱光学公告，公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公司提 供借款2.78亿元，以实施募投项目"超精密光学生产加工项目"和"超精密光学技术研发中心项目"。公司 向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金总额为5.62亿元，实际募集资金净额为5.54亿元。本次借 款利率参照实际借款日当年最低的一年期金融机构贷款利率，借款期限自实际借款之日起至募投项目实 施完成之日止。 ...