证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及部分治理制度的公告 ）发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，对《深圳云天励飞技术 股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其相关议事规则进行了修订， 并形成了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消 监事会、修订 <公司章程> 及部分治理制度的公告》。前述议案尚需提交公司股东 大会审议。 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）需要，根据《公司法》 《中 华人民共和国证券法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-079 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年7月4日召开的第 六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2025年7月23日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

欣旺达电子股份有限公司 《公司章程（草案）》修订情况对照表 （H股上市后适用） | 修订前条款 | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | | | | 总则 | | | | | | 第一章 | 总则 | | | | | | | | | 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | 第一条 | | | | | 为维护欣旺达电子股份有限公司 | | | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | | | | | | | | | | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | | | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： <欣> 2025-046 欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司 章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订制度情况 序号 制度名称 是否提交股东大会审议 《公司章程（草案）》 （H 股发行上市后适用） 《股东会议事规则（草案）》 （H 股发行上市后适用） 《董事会议事规则（草案）》 （H 股发行上市后适用） 《监事会议事规则（草案）》 （H 股发行上市后适用） 上述制度的修订已经公司于 2025 年 7 月 1 日分别召开的第六届董事会第十 八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东大会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日分别召 开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十 ...

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Xinwanda Electronics Co., Ltd, aiming to standardize the decision-making process and enhance the board's operational efficiency [1] - The rules are established in accordance with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as the listing rules of the Hong Kong Stock Exchange [1] Chapter 2: Directors - Directors must be natural persons and cannot hold office under certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or bankruptcy involvement [2][3] - Directors are elected by the shareholders and serve a term of three years, with the possibility of re-election [3] - Directors have fiduciary duties to avoid conflicts of interest and must not misuse their authority for personal gain [4][5] Chapter 3: Board of Directors and Its Powers - The board consists of seven directors, including a chairman, and is responsible for convening shareholder meetings and executing shareholder resolutions [8] - The board has the authority to determine the company's operational plans, investment proposals, and financial management strategies [8][9] - Specialized committees, such as the audit committee and nomination committee, are established to assist the board in its functions [9] Chapter 4: Board Meetings - The board must hold at least four regular meetings annually, with specific notification procedures for meetings [12][25] - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made by majority vote [30][31] - Minutes of the meetings must be recorded and maintained for a minimum of ten years [38] Chapter 5: Voting Procedures - Directors with conflicts of interest must abstain from voting on related matters, and decisions must be made by independent directors [33] - Voting can be conducted through various methods, including written or electronic means, ensuring all directors can participate [34] Chapter 6: Supplementary Provisions - The rules will take effect upon the listing of the company's H shares on the Hong Kong Stock Exchange and will supersede any previous rules [43]

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-043 南华期货股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南华期货股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及 相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 <独立> 董事工作制度（草案）>的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 <关联> 交易管理制度（草案）>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发 行人在香港 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2025-035 安井食品集团股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及 H股香港公开发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本 次发行 H 股并上市"）的相关工作。 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500044 _c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500043. pdf 公司 H 股招股说明书为根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会 的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规 准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包 ...

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下 规及公司股票上市地监管规则的规定，经股 列方式增加资本： 东会作出决议，可以采用下列方式增加资本： ...... ...... （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 （五）法律、行政法规及公司股票上市地监 其他方式。 管规则规定的其他方式。 第二十九条 第二十九条 修订前内容 修订后内容 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 公司公开发行 A 股股份前已发行的股份，自 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 得转让。 1 年内不得转让。 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 第三十一条 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 份的充分证据。股东按其所持有股份的类别 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的 份的充分证据。股东按其所持有股份的类别 股东，享有同等权利，承担同种义务。备置 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的 于香港的 H 股股东名册须 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-034 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体委员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于同意 公司在香港进行非香港公司注册的议案》 为本次发行 H 股并上市之目的，公司需在香港设立营业地址，并根据香港 《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部的规定向香港公司注册处申请注册 为非香港公司，确认非香港公司授权人士，并由董事会授权人士批准、签署和追 认为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜，以 及委托代理人接受相关传票和通知。 （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选聘 联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》 根据公司本次发行 H 股并上市的计划以及《香港联合交易所有限公司上市 规则》的相关规定，公司拟聘费威、余咏诗担任联席公司秘书，并委任王洋、余 咏诗为公司于《香港联合交易所有限公司上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。 前述聘任经董事会审议通过 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-028 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市 （www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于 H 股发行上市获得 中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-021）。 公司于 2025 年 5 月 23 日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于刊发 H 股发行聆讯 后资料集的公告》（公告编号：2025-024）。 H 股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体 如下： 中文： ...