证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-054 武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2025年12月9日在武汉市 东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室现场召开。会议通知已于2025年12月2日以邮件 或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分高级管理人员列席 会议。 会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余 额以协定存款、通知存款方式存放的议案》 董事会认为，在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意使用 额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）的闲 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-113 债券代码：127045 债券简称：牧原转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期 保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具及场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场所开展商品期货套期保值业 务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品 种，如：玉米、豆粕、生猪等产品。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元（不 含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 4、审议程序：公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展商品期 货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-097 龙建路桥股份有限公司关于回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股，涉及人数7人，占公司回购前总股 本的0.03%；本次回购注销完成后，公司总股本将由1,014,031,746股减少至1,013,696,046股。 5．2021年12月13日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予 日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。 ● 本次回购价格：1.325元/股，回购资金为公司自有资金。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Sun Paper Industry Co., Ltd., has announced the expected daily related party transactions for the year 2026, estimating a total amount not exceeding RMB 649.2 million, which will be subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [2][3]. Group 1: Daily Related Party Transactions Overview - The company aims to regulate its related party transactions to protect the rights of the company and its shareholders, in compliance with relevant regulations [1]. - The expected total amount of daily related party transactions for 2026 is RMB 649.2 million, based on the transaction data from January to November 2025 and the company's operational forecasts for 2026 [2]. Group 2: Related Parties and Transaction Amounts - The company has identified five related parties, all of which are wholly-owned subsidiaries of its controlling shareholder, Shandong Sun Holdings Group Co., Ltd. [3]. - The expected transaction amounts with each related party for 2026 are as follows: - Shandong Shengde International Hotel Co., Ltd.: RMB 14 million [9] - Wanguo Paper Sun White Card Paper Co., Ltd.: RMB 510 million [12] - Shandong International Paper Sun Paperboard Co., Ltd.: RMB 745 million [15] - Shandong Wanguo Sun Food Packaging Materials Co., Ltd.: RMB 2,773 million [18] - Guangxi Sun Paperboard Co., Ltd.: RMB 2,450 million [22] Group 3: Transaction Policies and Impact - The pricing policy for related party transactions will be based on fair market prices, agreed upon by both parties [22]. - The purpose of these transactions is to meet the company's operational needs and will not adversely affect the company's financial status or independence [24][27].

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2025 annual general meeting, where it will discuss and vote on significant proposals, including related party transactions and the expected amount of daily related transactions for 2026 [1][19]. Group 1: Meeting Proposals - Proposal 1 involves related party transactions, requiring abstention from voting by related shareholders [1]. - Proposal 2 is a special resolution that requires approval from more than two-thirds of the voting rights at the meeting [1]. - The company will separately count votes from minority investors and disclose the results publicly [1]. Group 2: Meeting Registration Details - Registration for the meeting will take place from December 22 to December 25, 2025, from 9:00 AM to 4:30 PM [2]. - The registration location is at the Huaren Sanjiu Pharmaceutical Industrial Park [3]. - Attendees must bring relevant identification documents for registration [4]. Group 3: Voting Procedures - Shareholders can participate in voting through a network platform provided by the company, using the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [6]. - Voting will occur on December 26, 2025, during specified trading hours [9]. - The internet voting system will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [11]. Group 4: Related Party Transactions - The company estimates that the total amount of daily related transactions for 2026 will not exceed RMB 494,427.53 million, with sales to related parties expected to be RMB 446,292.11 million and purchases at RMB 48,135.42 million [20]. - For the period from January to October 2025, sales to related parties amounted to RMB 221,140.90 million, while purchases totaled RMB 24,624.21 million [20]. Group 5: Related Party Overview - The controlling shareholder of the company is China Resources Pharmaceutical Group, which is a wholly-owned subsidiary of China Resources Group [39]. - The company’s related parties include various subsidiaries involved in pharmaceutical operations, with significant assets and revenues reported for the year 2024 [23][24][25][27][28][33].

浪潮信息公告称，公司及控股子公司2026年度拟开展日常关联交易，总额不超6.45亿元（不含税）， 2025年1 - 11月实际发生金额为2.67亿元（不含税）。交易包括向兄弟公司采购、销售商品及接受、提 供劳务，向集团公司及其他兄弟公司出租、承租等，定价均参考市场价格。2025年部分关联交易实际发 生额与预计有差异，系市场需求等因素影响，属正常经营行为，对业绩无重大影响。该议案已获董事会 审议通过。 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加"非居住房地产租赁"内容。 二、《公司章程》修订情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688281 证券简称：华秦科技公告编号：2025-037 鉴于公司经营范围变更，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规和规范性文件的修订情况，对公司章程相应条款修订如下： ■ 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司2025年第二 次临时股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员办理 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-043 中策橡胶集团股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。结合治理规范要 求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由12名调整为14名，增设1 名独立董事与1名职工代表董事。 基于以上治理结构调整情况，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘海宁先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。 刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告签署 日，刘海宁先生未持有公司股份 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 23, 2025, at 15:30 [3][4] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific voting times outlined for both methods [4][20] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration details provided, including required documentation [9][10] Group 2 - The company plans to increase its registered capital and amend its articles of association, which will be discussed at the upcoming shareholder meeting [26][28] - The total share capital will change from 402,100,778 shares to 561,952,003 shares due to a capital reserve transfer and stock buyback [26][27][28] Group 3 - The company has extended the repayment period for interest-free loans provided to local government entities from December 31, 2025, to December 31, 2026 [33][35] - The total amount of interest-free loans provided by the company and its subsidiary to local governments is 2,925.09 million yuan, which is 0.65% of the company's audited net assets as of December 31, 2024 [43] Group 4 - The company has approved a guarantee for its subsidiary, Jiangxi Barton, with a maximum principal limit of 200 million yuan [47][49] - The guarantee is part of a broader approval for a total guarantee limit of 5 billion yuan for the year 2025 [45] Group 5 - The company anticipates engaging in daily related transactions with its associate company, Guangdong Zhongyao Environmental Technology Co., Ltd., with an estimated transaction amount not exceeding 30 million yuan for 2026 [60][61] - The company has previously engaged in related transactions with Guangdong Zhongyao, with actual transactions amounting to 15.10 million yuan as of October 2025 [60] Group 6 - The company plans to implement a futures hedging plan for 2026, with an expected margin balance not exceeding 300 million yuan to manage price risks associated with metals [72][73] - The hedging will involve trading standard futures contracts for metals such as copper, nickel, tin, gold, and silver [72][76]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于2025 年 12 月 2 日以电子邮件 方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二） ...