第一章 总则 第一条 为促进南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《南方出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、 董事会赋予总经理班子的职权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施 避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 益。 公司高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》 的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与 本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公 司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议 ...

英科再生资源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 非职工代表董事由股东会选举和更换，职工代表董事由职工代表大 会选举和更换，非职工代表董事和职工代表董事任期届满未获连任的，自相关 股东会、职工代表大会决议通过之日自动离职。 第六条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议 作出之日解任生效。 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届 ...

Core Points - The company establishes an audit committee to enhance internal control and governance structure [1] - The audit committee consists of three directors, with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [3][4] - The audit committee is responsible for supervising internal and external audits, evaluating financial information, and ensuring compliance with laws and regulations [5][6] Group 1: Audit Committee Structure - The audit committee is a specialized committee under the board of directors, responsible for overseeing internal and external audits [1] - The committee members must dedicate sufficient time and effort to fulfill their responsibilities effectively [1] - The committee is required to have a chairperson who is an independent director with accounting expertise [3] Group 2: Responsibilities and Powers - The audit committee's main responsibilities include supervising external audit work, evaluating internal audit processes, and reviewing financial disclosures [5][6] - The committee has the authority to propose the hiring or replacement of external auditors and to review financial reports for accuracy and completeness [10][12] - The committee must report any violations of laws or regulations by directors or senior management to the board [16] Group 3: Meeting Procedures - The audit committee must hold at least one regular meeting each quarter, with additional meetings as necessary [10] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the members [10] - Meeting records must be kept, and all members are bound by confidentiality regarding the discussed matters [29]

我爱我家前身为昆明百货大楼（集团）股份有限公司，经昆明市经济体制改革委员会昆体改[1992]33号 文批准，由昆明百货大楼为独立发起人，以定向募集方式设立，于1992年11月30日注册登记，注册资本 9000万元。1993年向社会公众公开发行3000万股普通股，并于1994年2月2日在深圳证券交易所上市。 2018年公司名称变更为我爱我家控股集团股份有限公司，目前注册资本为235,550.0851万元。 股份发行与变动历程 公司的股份发行和变动经历了多个阶段。1992年设立时，昆明百货大楼以资产净值折股投入，后经多次 股份转让，控股股东历经变更，从昆明百货大楼到华夏西部经济开发有限公司，再到西藏太和先机投资 管理有限公司，实际控制人变更为谢勇先生。公司还进行了多次配股、增发和转增股本等操作，如1995 年配股新增1440万股，2017年非公开发行股份购买资产和募集配套资金等，最终股份总数达到 235,550.0851万股。 近日，我爱我家控股集团股份有限公司发布公告称，经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次 会议审议修订了公司章程，该修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 公司基本情况 公 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-048 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯等方式发出会议通知，并于 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会并修订 < ...

Meeting Details - The fourth meeting of the supervisory board of Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. was held in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting was convened on August 26, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was chaired by Ms. Zhu Hong, with some directors and senior management in attendance [1] Supervisory Board Resolutions - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the preparation and review procedures complied with legal and regulatory requirements [2] - The content and format of the report met the standards set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, accurately reflecting the company's operational and financial status for the first half of 2025 [2] - The voting results showed 3 votes in favor, with no votes against or abstentions [2]

Meeting Overview - The third meeting of the Supervisory Board of Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1]. Financial Report Approval - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which adequately reflects the company's financial status and operational results during the reporting period [2]. - The report's preparation and review process adhered to legal and regulatory requirements, with no violations of confidentiality found among the personnel involved [2]. Fund Usage Report Approval - The Supervisory Board also approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, confirming compliance with relevant regulations and accurately reflecting the company's fund usage [3]. - There were no changes or disguised changes in the use of raised funds that could harm shareholder interests [3].

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-040 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订 <公司章程> 及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事 ...

Core Points - The company is named Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. and was established as a joint-stock company in accordance with Chinese laws [2][3] - The registered capital of the company is RMB 579.534079 million [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 23.6 million shares on May 8, 2015, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on May 27, 2015 [3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman serving as the legal representative [2][3] - The company has established a party organization in accordance with the regulations of the Communist Party of China, which plays a leading role in guiding the company's direction and ensuring implementation [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to be market-oriented and service-focused, aiming to achieve satisfactory economic benefits for the company and its shareholders through standardized and professional operations [5] - The business scope includes technology services, medical device sales, software development, and investment activities, among others [5] Share Issuance and Capital Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [6] - The total number of shares issued by the company is 579.534079 million, all of which are ordinary shares [7] - The company is prohibited from providing financial assistance for others to acquire its shares, except under specific circumstances approved by the shareholders' meeting [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and they are obligated to comply with laws and the company's articles of association [12][41] - The company maintains a shareholder register based on records from the securities registration and settlement institution [12] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [50][51] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of the company's shares [58] Decision-Making and Voting - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81]

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副 总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级 管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规的相关规定以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高 级管理人员签订聘用合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...