证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指 引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及 其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工 商变更登记、备案等手续。 具体内容详见公 ...

《晋西车轴股份有限公司章程》 修订对照表 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和 行为， 行为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称 (以下简称"《公司法》")、《中华 "《公司法》")、《中华人民共和国证券 人民共和国证券法》 （以下简称"《证 法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国 券法》"）、《中国共产党章程》（以 共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和 下简称"《党章》"）和其他有关规 其他有关规定，制订本章程。 定，制订本章程。 第二条 晋西车轴股份有限公 第二条 晋西车轴股份有限公司(以下 司(以下简称"公司")系依照《公司 简称"公司")系依照《公司法》和其他有 法》和其他有关规定成立的股份有限 关规定成立的股份有限公司。 公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企 公司经国家经济贸易委员会国 改（2000）1138 号文批准，由晋西机器 厂、 经贸企改（2000）1138 号文批准， 中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、 由晋西机器厂、中国兵工物资 ...

宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 会 议 资 料 宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 议案》 （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25， （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 主 持 人：董事长王玉林 （一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公 司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会 议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始 宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 （二）主持人宣读会议议题 （三）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-024 久盛电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以 即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议 合法有效。 二、监 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024 号 华塑控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 表决结果：同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 6 月） 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司修订了《公司章程》 ，因所涉及条目众 多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他 修订的情况下，不再逐项列示。 修订前 修订后 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 定代表人追偿。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。 任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 股东与股东之间权利义务关系 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 名，实 参加表决监事 5 名。监事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮 件等方式发出。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，本次会议合法有效。 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 根据公司拟修订的《公司章程》 会议经表决，审议通过了以下预案： 会议事规则>的预案》 ，公司将不再设置监事会， 《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中国船舶工业股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》等相关规定勤勉尽责， 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任 职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意 5 票 ...

此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-036 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议 于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www. ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-033 浙江新农化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 《公司章程》 。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》 、中国证监会发 布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引》 （ ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-049 雅本化学股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议 案》 经审议，监事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保， 担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确 定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站 刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 二〇二五年六月十七日 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次（临时）会议于 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...